Theo tin tức từ BitouchNews, Các hướng dẫn về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) của Liên minh Châu Âu đã được mở rộng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử Châu Âu (CASP), sau quyết định của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu. Cơ quan Ngân hàng Châu Âu cho biết hướng dẫn sửa đổi được thiết kế để giúp CASP xác định rủi ro tội phạm tài chính mà họ gặp phải do “khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối và địa lý” của họ.Cơ quan quản lý nói thêm rằng các hướng dẫn cũng nêu rõ cách các công ty tiền điện tử nên điều chỉnh các biện pháp của họ để chống lại tội phạm tài chính, có thể bao gồm "việc sử dụng Phân tích Blockchain Công cụ". Hướng dẫn sẽ được áp dụng từ ngày 30 tháng 12.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Roger Marshall đã rút lại sự ủng hộ đối với dự luật chống rửa tiền bằng tiền điện tử do Elizabeth Warren đề xuất. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực mạnh mẽ từ ngành công nghiệp tiền điện tử và sự ủng hộ của Donald Trump đối với tiền điện tử.Marshall tuần này đã trở thành người đồng tài trợ đầu tiên rút lại sự ủng hộ của mình, mặc dù dự luật vẫn nhận được sự ủng hộ của 18 thượng nghị sĩ khác. Dự luật nhằm mục đích tăng cường các quy định chống rửa tiền của Hoa Kỳ đối với tài sản kỹ thuật số và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, người khai thác, người xác minh, v.v. phải tuân thủ các trách nhiệm chống rửa tiền và nhận dạng khách hàng chặt chẽ hơn. Ngành công nghiệp tiền điện tử phản đối mạnh mẽ dự luật, tin rằng nó sẽ có tác động tiêu cực đến tài chính phi tập trung và có thể cản trở sự đổi mới của ngành. Giám đốc chính sách của Phòng Thương mại Kỹ thuật số cho biết dự luật thực chất là một "lệnh cấm cửa sau" đối với công nghệ blockchain.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Hà Lan đã lấy ý kiến ​​​​công chúng về một luật được đề xuất yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử như sàn giao dịch phải thu thập và liên lạc với các Cơ quan thuế địa phương dữ liệu người dùng để tuân thủ các quy định của EU.Bộ Tài chính Hà Lan cho biết trong thông cáo báo chí vào ngày 24 tháng 10: "Mục đích của dự luật là tăng tính minh bạch của quyền sở hữu tiền điện tử đối với ngăn chặn việc tránh thuế, trốn thuế ”Theo dự luật mới, cơ quan thuế sẽ chia sẻ dữ liệu do các nhà cung cấp dịch vụ thu thập về cư dân của các quốc gia này với cơ quan thuế ở các quốc gia EU khác. Đây là Các quy định về quy tắc báo cáo thuế tiền điện tử trên toàn EU, được gọi là DAC8, đã được thông qua vào năm ngoái. Bộ giải thích rằng các quy định này giúp giảm bớt gánh nặng hành chính đối với các nhà cung cấp dịch vụ mã hóa vì “họ chỉ cần báo cáo tại quốc gia thành viên EU nơi họ đã đăng ký”.

Theo tin tức từ BitouchNews, Các nhà hoạch định chính sách của Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận dự kiến ​​vào thứ Tư về các phần của gói quy định toàn diện nhằm chống rửa tiền, điều này sẽ buộc tất cả các công ty tiền điện tử phải tiến hành thẩm định khách hàng của họ, CoinDesk đưa tin. Quy định chống rửa tiền (AMLR) là một nỗ lực rộng rãi nhằm chống lại việc trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền. Nó bao gồm việc tạo ra một bộ quy tắc duy nhất và thành lập một cơ quan quản lý cũng sẽ có thẩm quyền đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.Nghị viện và Hội đồng Châu Âu - nơi quy tụ các bộ trưởng tài chính từ 27 quốc gia thành viên của khối - đã đồng ý thực hiện một số biện pháp, bao gồm cả yêu cầu tiền điện tử Công ty "thực hiện các biện pháp thẩm định khách hàng khi thực hiện các giao dịch trị giá €1.000 ($1.090) trở lên." Thông báo hôm thứ Tư cho biết thỏa thuận cũng bổ sung các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch ví tự lưu trữ.Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem cho biết: "Thỏa thuận này là một phần quan trọng trong hệ thống chống rửa tiền mới của EU. Nó sẽ cải thiện hệ thống hệ thống chống rửa tiền của đất nước. Cách các hệ thống rửa tiền và tài trợ khủng bố được tổ chức và phối hợp với nhau. Điều này sẽ đảm bảo rằng không có chỗ cho những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và những kẻ khủng bố hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính."