Công an Chiết Giang: Các vụ lừa đảo quản lý tài chính và đầu tư trực tuyến giả xảy ra thường xuyên và nhiều người trong tỉnh đã bị lừa hơn một triệu nhân dân tệ

Công an Chiết Giang: Các vụ lừa đảo quản lý tài chính và đầu tư trực tuyến giả xảy ra thường xuyên và nhiều người trong tỉnh đã bị lừa hơn một triệu nhân dân tệ

2024-01-18 12:49:25

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Tài khoản công khai WeChat chính thức của Cục Công an Chiết Giang cho biết gần đây, các vụ lừa đảo quản lý tài chính và đầu tư giả trực tuyến xảy ra thường xuyên và nhiều người trong tỉnh đã bị lừa hơn một triệu nhân dân tệ. Cục Công an Chiết Giang khẩn trương nhắc nhở người dân: Hãy cảnh giác, sàng lọc cẩn thận, thắt chặt “túi tiền” của mình và đề phòng rơi vào bẫy của bọn lừa đảo giăng ra. Trong 5 vụ điển hình được trích dẫn gần đây trong bài viết có 2 vụ liên quan đến tiền ảo:

1. Đầu tháng 1 năm 2024, một tài khoản WeChat của công ty có tên "Wang Yiyi" đã liên hệ với ông B, một công dân Ninh Ba. Sau cuộc trò chuyện, Anh B đã tải xuống APP trò chuyện xã hội được đề xuất của bên kia có tên "MosTalk (Bong bóng)" cho phép cả hai bên liên hệ với nhau thông qua MosTalk (Bong bóng). Sau đó, anh B tải và cài đặt APP “Litecoin” theo đường link bên kia gửi, bọn lừa đảo đã nhiều lần xúi giục anh đầu tư vào tiền ảo và chuyển số tiền lớn trên nền tảng giả, chỉ khi anh thấy mình mới làm được. chưa rút tiền thì anh ta mới biết mình bị lừa.

2. Ông E, một công dân của Nghĩa Ô, thường có thói quen giao dịch chứng khoán. Vào tháng 11 năm 2023, anh E xem video phát sóng trực tiếp giao dịch chứng khoán trên tài khoản video WeChat, thêm tài khoản WeChat của bên kia và bị kéo vào nhóm WeChat. Tải xuống phần mềm trò chuyện dựa trên mã QR được gửi trong nhóm, sau đó tải xuống nền tảng đầu tư giả mạo BaseHk dưới sự hướng dẫn của những kẻ lừa đảo. Vào tháng 1 năm 2024, anh E đã thực hiện nhiều lần chuyển khoản lớn trên nền tảng để mua tiền ảo và sau đó phát hiện ra mình đã bị lừa.

Cục Công an Chiết Giang Lừa đảo

Tin tức

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông: Hiện đang xử lý 15 đơn xin cấp phép nền tảng giao dịch tài sản ảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Tiến sĩ Ip Chi-heng, giám đốc điều hành Bộ phận trung gian của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông, cho biết tài sản ảo hiện đã trở thành chương trình nghị sự hàng đầu của mọi cơ quan quản lý tài chính.Ba nền tảng giao dịch tài sản ảo đã được cấp phép ở Hồng Kông và đơn đăng ký cho 15 nền tảng bổ sung đang được xử lý. Các nhà đầu tư có thể mong đợi nhiều nền tảng được cấp phép hơn để tuân thủ các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư mạnh mẽ của SFC.

Dữ liệu: Khối lượng giao dịch hôm nay của 6 quỹ ETF tài sản ảo Hồng Kông là khoảng 41,86 triệu đô la Hồng Kông

Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu thị trường chứng khoán Hồng Kông cho thấy tính đến khi kết thúc giao dịch, khối lượng giao dịch của sáu quỹ ETF tài sản ảo Hồng Kông hôm nay là khoảng 41,86 triệu đô la Hồng Kông.Trong số đó:Khối lượng giao dịch của ChinaAMC Bitcoin ETF (3042.HK) là 28,77 triệu đô la Hồng Kông;Khối lượng giao dịch của ChinaAMC Ethereum ETF (3046.HK) là 4,14 triệu đô la Hồng Kông;Khối lượng giao dịch của Harvest Bitcoin ETF (3439.HK) là 3,46 triệu đô la Hồng Kông;Khối lượng giao dịch của Harvest Ethereum ETF (3179.HK) là 813.700 đô la Hồng Kông;Khối lượng giao dịch của Boshi HashKey Bitcoin ETF (3008.HK) là 3,22 triệu đô la Hồng Kông;Khối lượng giao dịch của Boshi HashKey Ethereum ETF (3009.HK) là 1,46 triệu đô la Hồng Kông.

Blockstream bổ nhiệm cựu chiến binh quỹ phòng hộ Sean Bill làm giám đốc đầu tư

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Blockworks , công ty công nghệ cơ sở hạ tầng Bitcoin Blockstream đã thông báo bổ nhiệm cựu chiến binh quỹ phòng hộ Sean Bill làm giám đốc đầu tư (CIO) để lãnh đạo bộ phận quản lý tài sản mới thành lập.Bill trước đây từng giữ chức vụ Quản lý vốn Prime Meridian CIO. Được biết, Blockstream Bitcoin phát triển hai sản phẩm mới, Quỹ thu nhập Bitcoin và Quỹ thu nhập USD.

Dữ liệu: Một địa chỉ nhất định đã kiếm được hơn 1,5 triệu đô la Mỹ lợi nhuận bằng cách giao dịch FRIC trong 1 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, một địa chỉ nhất định đã kiếm được hơn 1,5 triệu đô la Mỹ lợi nhuận từ các giao dịch FRIC trong một giờ. Địa chỉ này đã chi 25 SOL (khoảng 6.300 đô la Mỹ) để mua 297 triệu FRIC (chiếm 29,7% tổng nguồn cung). Sau đó, 258 triệu FRIC đã được bán và thu được 4.693 SOL (khoảng 1,18 triệu USD), còn lại 39,08 triệu SOL. Vị thế FRIC (~$380.000).

Dữ liệu: Khối lượng giao dịch hàng tháng của DEX trên Solana lần đầu tiên vượt quá 100 tỷ USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Solana Floor , khối lượng giao dịch hàng tháng của DEX trên Solana lần đầu tiên vượt quá 100 tỷ USD và hiện ở mức 109,78 tỷ USD.

Bài viết nổi bật

Lối chơi mới AI + DAO: Khi robot KOL bắt đầu quản lý tài sản hàng triệu đô la

ME Token TGE sắp ra mắt, bước nhảy vọt của Magic Eden từ thị trường NFT sang nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử một cửa

Bitcoin vụt lên trong ngắn hạn, với phạm vi mục tiêu là 88.000-91.000 USD

Tìm thêm nội dung

Tin tức 03-21 12:44

ZachXBT: Robert Robb, kỹ sư MEV lừa đảo 1,2 triệu USD vào năm 2023, đã bị bắt

Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử ZachXBT trên chuỗi đã đăng trên mạng xã hội rằng theo hồ sơ từ Sở cảnh sát Hoa Kỳ, Henderson, Nevada, kỹ sư MEV @pokerbrat2019 (cụ thể là Robert Robb) đã bị bắt tại Las Vegas vào sáng sớm hôm nay.Vào tháng 12 năm 2023, ZachXBT đã xuất bản một bài báo nêu chi tiết cách Robert Robb đã đánh cắp hơn 1,2 triệu đô la từ 11 cá nhân và phát hiện ra tiền án lừa đảo trước đây của anh ta. Kể từ đó, ZachXBT đã giúp đỡ các nạn nhân lấy lại công lý cho chính họ.ZachXBT cho biết họ nghi ngờ có những lý do khác dẫn đến vụ bắt giữ, mặc dù điều đó không thể được xác định cho đến khi tài liệu của tòa án được công bố.

Tin tức 09-20 15:55

Cảnh sát bang Maryland: Lừa đảo lừa đảo nhắm vào người dùng Gmail lây lan, kẻ lừa đảo Bitcoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Cảnh sát bang Maryland đã đưa ra cảnh báo rằng các trò lừa đảo nhắm mục tiêu vào người dùng Gmail đang lan rộng. Những kẻ lừa đảo gửi ảnh địa chỉ của nạn nhân lên Google Maps, Bitcoin và đe dọa đăng thông tin sai lệch và tiêu cực.Cảnh sát giải thích rằng những kẻ lừa đảo thường đe dọa bằng cách tống tiền, tuyên bố có thông tin bất lợi về nạn nhân và đe dọa tiết lộ thông tin này nếu Bitcoin không được thanh toán. Những kẻ lừa đảo thường đưa ra hai lựa chọn: trả tiền chuộc hoặc có nguy cơ bị xâm phạm thông tin của bạn.Những vụ lừa đảo tương tự cũng xảy ra ở California, Nevada và nhiều nơi khác.

2023-10-11 10:00

Giải mã chiêu trò lừa đảo JPEX: bán thận tăng vị thế, không tăng thù lao, KOL kiếm tiền triệu mỗi tháng

JPEX có thể chính là lừa đảo từ đầu đến cuối, sàn giao dịch chỉ là vỏ bọc.

Tin tức 06-07 09:42

New York, Hoa Kỳ kiện công ty khai thác tiền điện tử AWS Mining và sàn giao dịch NovaTech, liên quan đến hơn 1 tỷ USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã đệ đơn kiện hai công ty mã hóa bị nghi ngờ lừa đảo, cáo buộc họ lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư, liên quan đến hơn 1 tỷ USD.Hai công ty bị truy tố là sàn giao dịch tiền điện tử NovaTech và công ty khai thác AWS Mining. Họ bị cáo buộc "tham gia vào một kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp" và đánh cắp hơn 1 tỷ USD tiền điện tử từ các nhà đầu tư, bao gồm cả 11.000 người dân New York. Letitia James cho biết hai công ty sẽ bị cấm kinh doanh ở New York và tuyên bố sẽ trấn áp những kẻ lừa đảo tiền điện tử.AWS Mining và những người quảng bá nó, bao gồm Cynthia và Eddy Petion, cư dân Panama, đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận cao thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử của họ, nhưng trên thực tế, công ty đã không thể duy trì lợi nhuận đã hứa trong thời gian dài. cuối cùng đã sụp đổ vào năm 2019. Sau đó, Petions ra mắt NovaTech và tiếp tục sử dụng các chiến lược tương tự để thu hút khách hàng, nhưng lợi nhuận của nhà đầu tư thực sự được tạo ra từ quỹ đầu tư mới. Các công tố viên tiết lộ rằng nền tảng này thực sự chỉ xử lý 26 triệu đô la giao dịch tiền điện tử từ năm 2019 đến năm 2023.