Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) có kế hoạch phê duyệt thêm hai sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài để khởi động lại hoạt động tại quốc gia này.Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), cơ quan chịu trách nhiệm tuân thủ hoạt động chống rửa tiền (AML) của Ấn Độ, được cho là đang xem xét các yêu cầu từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài mà trước đây không tuân thủ quy định chống rửa tiền của quốc gia này. quy định về rửa tiền (AML).Các nguồn tin cho biết: “Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác để hoạt động ở Ấn Độ và chúng tôi hy vọng rằng ít nhất hai trong số đó sẽ được phép tiếp tục hoạt động vào cuối năm tài chính 25. quyết định được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng khả năng hiển thị giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ và các vấn đề liên quan khác.”Có thông tin cho rằng vào tháng 1 năm nay, Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU) đã chặn 9 URL và tiền điện tử nước ngoài. ứng dụng di động của các sàn giao dịch vì các sàn giao dịch này không tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền của đất nước.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ấn Độ sẽ phân tích và quyết định lập trường của mình đối với tiền điện tử trong những tháng tới sau khi xem xét lập trường của các nhà lãnh đạo toàn cầu về khuôn khổ quy tắc có thể chấp nhận được đối với tiền điện tử, một quan chức cấp cao của Bộ tài chính Ấn Độ cho biết vào Chủ nhật. G20) thảo luận.Hơn nữa, Bộ trưởng Các vấn đề Kinh tế nói thêm rằng vì "G20 đã phát triển khung đánh giá rủi ro", chúng tôi sẽ phân tích "những gì các nhà lãnh đạo toàn cầu đã đồng ý" và sau đó quyết định "điều gì là hợp lý đối với chính sách của Ấn Độ".Có thông tin cho rằng đây là tuyên bố đầu tiên kể từ khi Ấn Độ đình chỉ kế hoạch thông qua dự luật hợp pháp hóa toàn diện tiền điện tử vào đầu năm 2022 và các dự luật liên quan có thể được ban hành.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) tuần trước thông báo rằng họ đã trấn áp thành công "một vụ lừa đảo ứng dụng trò chơi trực tuyến quy mô lớn có tên là E-Nugget" mà ED bắt đầu điều tra vào năm 2022. Trong quá trình điều tra, gần 2.500 con la/tài khoản ngân hàng giả đã được phát hiện, phân tích và thu giữ tổng số tiền mặt khoảng 19.000 Rs crore. Aamir Khan, kẻ chủ mưu vụ lừa đảo, cũng đã bị bắt và hiện đang bị tạm giam."Có thông tin cho rằng E-Nugget sử dụng chiêu bài của một nền tảng chơi game sinh lợi để hứa hẹn với người dùng lợi tức đầu tư cao thông qua các trò chơi ăn tiền thật và hoa hồng đáng kể. Tuy nhiên, ứng dụng đã ngừng hoạt động sau khi đầu tư, khiến người dùng không có quyền truy cập vào tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Nityanand Rai nói với Quốc hội hôm thứ Tư rằng từ năm 2020 đến tháng 4 năm 2024, có tới 92 trường hợp sử dụng web đen và tiền điện tử để mua ma túy đã xảy ra ở Ấn Độ. Rai đang trả lời câu hỏi do Nghị sĩ đối lập Jose K. Mani đưa ra về việc buôn bán ma túy. Một trong những câu hỏi là "Chính phủ có nhận thấy việc sử dụng ngày càng nhiều công nghệ và các phương pháp trực tuyến khác để buôn bán ma túy trong nước không?"Cục Kiểm soát Ma túy (NCB) của Ấn Độ là cơ quan chịu trách nhiệm thực thi pháp luật về ma túy. Cục đã đăng ký 3 trường hợp liên quan đến web đen và tiền điện tử như vậy vào năm 2020, 49 trường hợp vào năm 2021, 8 trường hợp vào năm 2022, 21 trường hợp vào năm 2023 và 11 trường hợp tính đến tháng 4 năm 2024. Dữ liệu không phân biệt có bao nhiêu trong số 92 trường hợp chỉ liên quan đến web đen và bao nhiêu trường hợp chỉ liên quan đến tiền điện tử về phương thức giao dịch. Trong cùng thời gian, có tổng cộng 1.025 vụ việc liên quan đến bưu kiện hoặc chuyển phát nhanh. Rai cũng cho biết, một đội đặc nhiệm đã được thành lập để giám sát các giao dịch đáng ngờ liên quan đến ma túy như vậy, bên cạnh các phương pháp phòng ngừa khác.