Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh đã triệt phá một băng nhóm ngân hàng ngầm phạm tội rửa tiền thông qua các giao dịch tiền ảo. Hiện 4 nghi phạm chính liên quan đến vụ án đã bị cơ quan kiểm sát bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội kinh doanh trái pháp luật.Sau khi xác minh, thành viên chính của băng nhóm, Lu, đã có quốc tịch nước ngoài từ nhiều năm trước khi sống ở nước ngoài, anh ta phát hiện ra rằng thông qua các giao dịch tiền ảo, Nhân dân tệ trong nước có thể được chuyển ra nước ngoài và đổi lấy ngoại tệ. Sau đó, Lu cùng với Chen và những người khác đã sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo để hỗ trợ những người trong nước quan tâm đến việc chuyển tiền để mua tiền ảo, qua đó số tiền liên quan là khoảng 800 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, cảnh sát phát hiện băng nhóm này đã cung cấp kênh tài chính và chuyển số tiền trộm được liên quan đến nhiều vụ lừa đảo viễn thông, biển thủ công ăn việc làm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Thành ủy Bắc Kinh đã đưa ra ý kiến ​​thực hiện về việc thực hiện "Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về tiếp tục cải cách sâu rộng toàn diện và thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc." Nó chỉ ra rằng nó sẽ thúc đẩy việc xây dựng các nút trung tâm blockchain quốc gia ở Bắc Kinh, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của cơ sở hạ tầng máy tính và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hạng nhất tập trung vào blockchain. Đồng thời, phấn đấu mở rộng phạm vi ứng dụng của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số và hỗ trợ các tổ chức có vốn nước ngoài đủ điều kiện tham gia thí điểm kinh doanh tài chính.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Nhật báo Người lao động, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Bắc Kinh đã công bố tình trạng hoạt động của hành động đặc biệt "Viện Kiểm sát Bảo vệ Doanh nghiệp" của Viện Kiểm sát Bắc Kinh và công bố các trường hợp điển hình. Trong vụ án tham ô công việc, bị cáo đã lừa gạt công ty hơn 140 triệu nhân dân tệ, cơ quan kiểm sát đã truy tìm tiền ảo để thu hồi hàng hóa bị đánh cắp và thu hồi số tiền thua lỗ.Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, Feng đã lợi dụng vị trí của mình trong bộ phận cung cấp dịch vụ và tăng trưởng hoạt động khu vực của một công ty công nghệ để âm mưu với Tang Moumou, Yang Moumou và những người khác để lừa gạt tiền thưởng nhà cung cấp dịch vụ A của công ty. tổng cộng hơn 140 triệu nhân dân tệ. Feng sau đó chỉ đạo Tang và Yang sử dụng 8 sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài để chuyển số tiền liên quan đến vụ việc từ Nhân dân tệ thành tiền ảo. dưới dạng tiền ảo được chuyển ở nhiều cấp độ, một phần số tiền liên quan đã chảy vào các tài khoản do Feng và những người khác kiểm soát dưới dạng Nhân dân tệ, và một phần số tiền liên quan được Feng và những người khác che giấu dưới dạng tiền ảo.Đối với việc bị cáo sử dụng tiền ảo để phân phối hàng hóa bị đánh cắp và làm xáo trộn dòng tiền thông qua các nền tảng “trộn tiền tệ” ở nước ngoài, các cơ quan kiểm sát đã so sánh từng loại tiền ảo và tiền hợp pháp và tiến hành hai- cách đánh giá để xác định chính xác dòng tiền. Cuối cùng, Feng được yêu cầu trả lại 92 Bitcoin và tổng số tiền bị đánh cắp hơn 89 triệu nhân dân tệ đã được thu hồi, tối đa hóa thiệt hại kinh tế của đơn vị nạn nhân.Ngày 14 tháng 9 năm 2024, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh đã ra phán quyết bị cáo Feng và 7 người khác phạm tội tham ô công việc và bị kết án 14 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù. nhà tù, v.v. và áp dụng các mức phạt tương ứng. Bản án đã có hiệu lực.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Caixin, Hao Gang, cựu phó giám đốc Cục Quản lý và Giám sát Tài chính địa phương Bắc Kinh, đã bị kết án 11 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm.Hao Gang có liên quan đến rửa tiền Bitcoin và đã hỗ trợ một giám đốc điều hành cấp cao của một công ty khai thác Bitcoin hàng đầu trong việc dỡ bỏ kiểm soát biên giới. Số tiền hối lộ mà anh ta nhận được có thể lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Ông Hác Cương trước đây là Trưởng phòng Quản lý Rủi ro Tài chính của Cục Tài chính Bắc Kinh. Từ tháng 8 năm 2019, ông giữ chức vụ Ủy viên Tổ lãnh đạo Đảng và Phó giám đốc Cục Tài chính Bắc Kinh, phụ trách tuyến rủi ro, cho đến khi bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng vào tháng 4 năm 2023.