Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh đã triệt phá một băng nhóm ngân hàng ngầm phạm tội rửa tiền thông qua các giao dịch tiền ảo. Hiện 4 nghi phạm chính liên quan đến vụ án đã bị cơ quan kiểm sát bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội kinh doanh trái pháp luật.Sau khi xác minh, thành viên chính của băng nhóm, Lu, đã có quốc tịch nước ngoài từ nhiều năm trước khi sống ở nước ngoài, anh ta phát hiện ra rằng thông qua các giao dịch tiền ảo, Nhân dân tệ trong nước có thể được chuyển ra nước ngoài và đổi lấy ngoại tệ. Sau đó, Lu cùng với Chen và những người khác đã sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo để hỗ trợ những người trong nước quan tâm đến việc chuyển tiền để mua tiền ảo, qua đó số tiền liên quan là khoảng 800 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, cảnh sát phát hiện băng nhóm này đã cung cấp kênh tài chính và chuyển số tiền trộm được liên quan đến nhiều vụ lừa đảo viễn thông, biển thủ công ăn việc làm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Yunnan Legal News, vào tháng 2 năm 2023, bảy bị cáo đã cùng nhau thảo luận về việc xây dựng một nền tảng trực tuyến để đầu tư vào tiền ảo. Sau khi đạt được thỏa thuận, họ liên hệ với một công ty ở Tứ Xuyên và các kỹ thuật viên đã phát triển "Nền tảng 3M" ​​và phát hành mã thông báo "Mavro Coin" để thu hút các nhà đầu tư tham gia dự án bằng cách tuyên bố rằng đầu tư vào tiền ảo có thể tạo ra lợi nhuận cao. Sau khi nền tảng hoàn thiện và bắt đầu hoạt động, 7 bị cáo đã tích cực quảng bá rằng nền tảng đầu tư có thể mang lại lợi nhuận cao, đồng thời quảng bá ngoại tuyến để thu hút tuyến dưới, tuyến dưới này lại thu hút các tuyến dưới khác. Sau khi xác định, số lượng người dùng ngoại tuyến là 3 cấp độ trở lên (bao gồm 3 cấp độ) và số lượng người dùng ngoại tuyến tích lũy là hơn 30 (bao gồm 30), tổng cộng là 375 người dùng. Bảy bị cáo, mỗi người kiếm được lợi nhuận từ 4.300 nhân dân tệ đến 20.000 nhân dân tệ.Tòa án nhân dân quận Xichou sau phiên tòa tuyên bố rằng bảy bị cáo đã sử dụng "Nền tảng 3M" ​​để phát hành tiền ảo và dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia nền tảng này theo một thứ tự nhất định bằng cách tuyên bố rằng có thể thu được lợi nhuận cao khi đầu tư bằng tiền ảo, để hình thành hệ thống phân cấp, phát triển số lượng nhân sự để kiếm lợi nhuận, hành vi của anh ta đã cấu thành tội tổ chức và lãnh đạo các mô hình kim tự tháp. Căn cứ vào vai trò của bị cáo trong hành vi phạm tội, mức độ phát triển, nhận tội và hình phạt, trả lại số tiền trộm cắp và các tình tiết tuyên án khác, bị cáo bị tuyên phạt tù có thời hạn lần lượt từ hai năm sáu tháng đến một năm và sáu tháng, với mức phạt tù có thời hạn tương ứng. áp dụng hình thức quản chế và phạt tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Bắc Kinh cùng nhau phát hiện hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo, trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng, che giấu mà còn là “vụ án hàng loạt”, từ giao dịch mạng đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, rất phức tạp.Có thông tin cho rằng cảnh sát Bắc Kinh trước đó đã nhận được manh mối cho thấy ai đó đang sử dụng "web đen" và tiền ảo để truyền thông tin và thực hiện các giao dịch tiền ảo, đặc biệt là bán trái phép nhiều thông tin cá nhân khác nhau của công dân Trung Quốc. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện nghi phạm hình sự Yan Moumou đã giải quyết mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá trình bán thông tin công dân. Trong quá trình đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát.Sau khi điều tra chuyên sâu, tình tiết tội phạm của sáu thành viên ngân hàng ngầm của Lin liên quan đến vụ án và Yan, kẻ bán trái phép thông tin công dân, dần dần sáng tỏ. Vào tháng 12 năm 2023, cảnh sát chia lực lượng thành bốn nhóm và tiến hành các hoạt động đồng thời ở Ôn Châu, Nam Kinh, Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân, đồng thời bắt giữ tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hơn 20 điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác cùng hơn 30 thẻ ngân hàng được sử dụng vào các hoạt động phi pháp. Sau khi kiểm đếm, vụ án liên quan đến tổng số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ và hơn 10 ví tiền ảo đã được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.Đội điều tra tội phạm kinh tế của Cục Công an thành phố Bắc Kinh tuyên bố rằng ở nước ta, hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch xuyên biên giới để đạt được trao đổi ngoại hối bất hợp pháp và Nhân dân tệ là hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, trong 3 năm qua Bốn con cá voi khổng lồ đã mua tổng cộng 5,87 triệu VIRTUAL trị giá 7,46 triệu USD.0xF973...0798 đã mua $1,91 triệu VIRTUAL với giá $0,77 với giá $1,47 triệu.0x015C...A631 đã mua một chiếc ẢO trị giá 1,55 triệu đô la với giá 1,1 tỷ đô la với giá 1,71 triệu đô la.0x696B...6Ca5 đã mua VIRTUAL với giá 1,21 triệu USD với giá 0,89 USD với giá 1,08 triệu USD.0xe7CE...241B đã mua một chiếc VIRTUAL trị giá 1,2 triệu USD với giá 0,91 USD với giá 1,09 triệu USD.