Tin tức
2023-01-09 13:10
FTX đã chi hơn 40 triệu đô la Mỹ cho khách sạn, giải trí và chuyến bay từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022
Theo tin tức từ ChainCatcher, tài liệu tòa án cho thấy FTX Digital Markets đã lỗ 40 triệu đô la từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 9 năm 2022 và công ty Bahamas của FTX đã chi tiêu trong thời gian 9 tháng cho các khách sạn và chỗ ở sang trọng, chuyến bay và đồ ăn. Hơn hàng chục triệu đô la đã được chi tiêu, và chi phí kinh doanh ngoài thực tế thậm chí vượt quá một nửa số lỗ.Các tài liệu cho thấy hơn 15 triệu đô la đã được chi cho các khách sạn và chỗ ở sang trọng, bao gồm 5,8 triệu đô la tại khách sạn Hotel Albany, một khu nghỉ mát. Báo cáo cho biết thêm rằng SBF đã ở tại khu nghỉ dưỡng sang trọng trước khi bị bắt và căn hộ áp mái của anh ta trị giá 30 triệu USD. Grand Hyatt, khách sạn 4 sao để tiếp đón các thành viên hoàng gia Anh vào tháng 3/2022, có giá khoảng 3,6 triệu USD. Khu nghỉ dưỡng năm sao Rosewood cũng có giá 800.000 USD.Ngoài ra, gần 7 triệu đô la đã được chi cho các bữa ăn và giải trí, với khoảng một nửa trong số đó được chi cho các dịch vụ ăn uống, các tài liệu cho thấy. Gần 4 triệu đô la đã được chi cho các chuyến bay và hơn 500.000 đô la cho thư và chuyển phát.
Tin tức
2023-01-31 12:06
Chủ nợ FTX: Những người cho vay khác sau Voyager Cũng có thể là mục tiêu của các hành động hủy bỏ khoản vay
Theo tin tức từ ChainCatcher, các chủ nợ FTX trích dẫn các tài liệu tòa án đã tweet rằng công ty luật Sullivan & Cromwell (S&C) ở New York đã ám chỉ rằng những người cho vay khác cũng có thể là mục tiêu của các hành động trốn tránh sau Voyager, và họ thậm chí còn gọi những người cho vay như vậy là "quỹ trung chuyển", cung cấp một cách cố ý/liều lĩnh các khoản vay cho Alameda. "Lý do tương tự cũng áp dụng cho Genesis, nơi có thể có khoản vay trị giá 2,5 tỷ đô la".Alameda Research được cho là đang tìm cách thu hồi khoảng 446 triệu đô la từ nền tảng cho vay tiền điện tử bị phá sản Voyager, với việc Alameda lập luận rằng các khoản vay được gọi là chuyển nhượng ưu đãi và yêu cầu hoàn trả tiền.ChainCatcher lưu ý rằng các hành động tránh né (avoidance actions) là các hành động do con nợ hoặc đại diện tài sản khác đưa ra để thu hồi một số nhiệm vụ nhất định do con nợ thực hiện.
Tin tức
2022-12-24 12:47
Thỏa thuận nhận tội của Caroline Ellison được tiết lộ: sẽ miễn cho Ellison mọi cáo buộc ngoại trừ vi phạm hình sự về thuế, miễn là cô hợp tác đầy đủ với Văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ
Theo tin tức từ ChainCatcher, thỏa thuận nhận tội của cựu Giám đốc điều hành Alameda Research, Caroline Ellison, với Văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York đã được tiết lộ, bao gồm khoản tiền bảo lãnh 250.000 đô la, giao nộp giấy tờ du lịch, tịch thu tài sản, v.v., điều đó có nghĩa là Caroline Ellison sẽ không được phép rời khỏi lãnh thổ nước Mỹ.Ngoài ra, thỏa thuận nhận tội cũng tiết lộ rằng nếu Caroline Ellison hợp tác đầy đủ với Văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York (SDNY) và bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào khác được chỉ định bởi Văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York, cô sẽ không bị truy tố hình sự, ngoại trừ các vi phạm hình sự về thuế có thể xảy ra liên quan đến các cáo buộc gian lận hàng hóa và chuyển khoản (có thể phải đối mặt với hành động từ các cơ quan quản lý khác do trộn lẫn tiền giữa FTX và Alameda). Trước đó, ChainCatcher đã báo cáo rằng Văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York đã công bố các cáo buộc đối với Caroline Ellison và Gary Wang, cả hai đều đã nhận tội với các cáo buộc của liên bang. Caroline Ellison đã nhận tội với bảy tội danh bao gồm âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản đối với các khách hàng của FTX, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản đối với những bên cho vay của Alameda Research, âm mưu thực hiện hành vi gian lận hàng hóa, âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền… Hình phạt tối đa 110 năm tù.
Tin tức
2023-03-30 18:44
Reuters: SBF của FTX không nhận tội hối lộ các quan chức Trung Quốc, trong số các cáo buộc khác
Theo tin tức từ BitouchNews, người sáng lập FTX bị truy tố SBF dự kiến sẽ không nhận tội vào thứ Năm đối với các cáo buộc hình sự mới của Hoa Kỳ, bao gồm âm mưu vi phạm luật tài chính chiến dịch và hối lộ chính quyền Trung Quốc.SBF trước đây đã không nhận tội đối với tám tội danh gian lận và âm mưu đánh cắp hàng tỷ đô la tiền của khách hàng FTX để bù lỗ cho quỹ phòng hộ của mình, Alameda Research.Anh ta cũng có kế hoạch không nhận tội với 13 cáo buộc mới, một người quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters. Các cáo buộc mới làm tăng thêm áp lực đối với Bankman-Fried, người có thể phải đối mặt với hàng chục năm tù giam nếu bị kết tội trong phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 2 tháng 10.