Cơ quan tiền tệ Singapore bổ sung Zico Global Pro Station và BKEX vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư

Tin tức 2023-10-06 09:52

Singapore thành lập ủy ban liên ngành để kiểm tra lại cơ chế chống rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Singapore sẽ thành lập một ủy ban liên ngành để kiểm tra lại hệ thống chống rửa tiền liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất mới được phát hiện gần đây ở Singapore. Các tổ chức như Cơ quan tiền tệ Singapore sẽ chỉ định các cá nhân có liên quan tham gia ủy ban và Bộ trưởng Bộ Tài chính và Phát triển Quốc gia thứ hai của Singapore sẽ làm chủ tịch ủy ban.Theo báo cáo, bước tiếp theo của Singapore sẽ là kiểm tra lại hệ thống chống rửa tiền từ góc độ người nước ngoài mua và nắm giữ bất động sản địa phương; đăng ký pháp nhân và hoạt động của công ty.BitouchNews trước đây đã báo cáo rằng số tiền liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất Singapore đã lên tới 2,8 tỷ đô la Singapore.

Tin tức 02-28 19:26

HashKey OTC đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc từ Cơ quan tiền tệ Singapore để triển khai dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, HashKey Group , đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) và nhận được giấy phép của tổ chức thanh toán lớn (MPI).HashKey OTC hiện hoạt động theo giấy phép miễn trừ để cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số trong một khoảng thời gian nhất định, cung cấp dịch vụ cho các tổ chức và nhà đầu tư đủ điều kiện. Phạm vi kinh doanh của nó bao gồm hỗ trợ giao dịch giao ngay, dịch vụ gửi và rút tiền cho gần 40 mã thông báo thanh toán kỹ thuật số, quy mô lớn giao dịch, thanh toán T+0 nhanh nhất và dịch vụ khách hàng qua giọng nói và tin nhắn tức thời.

Tin tức 2023-06-09 15:17

Năm địa chỉ BKEX trực tiếp thu 4,99 triệu USDT rủi ro mỗi năm, chủ yếu từ các nền tảng cờ bạc trực tuyến và người chơi cờ bạc

Theo tin tức từ BitouchNews, Bitrace, một cơ quan bảo mật mã hóa, đã đưa ra một tài liệu nêu rõ rằng sau khi phân tích hồ sơ chuỗi của nền tảng giao dịch mã hóa BKEX, nó đã đánh dấu 5 địa chỉ ví nóng Trc20-USDT, 522 địa chỉ rủi ro người dùng và 6591 địa chỉ rủi ro người dùng không xác định.Trong năm qua, 5 địa chỉ ví nóng BKEX này đã thực hiện các giao dịch quỹ với hơn 7113 địa chỉ người dùng. Trong số đó, 522 là địa chỉ rủi ro, với tổng số 4.001 lần chuyển đến địa chỉ ví nóng BKEX và số tiền quỹ rủi ro lên tới 4,99 triệu USDT, liên quan gián tiếp đến 568 triệu USDT rủi ro thông qua địa chỉ người dùng. nền tảng cờ bạc trực tuyến và Nền tảng thanh toán bốn bên bất hợp pháp (bao gồm 3,61 triệu USDT từ các nền tảng cờ bạc trực tuyến và người đánh bạc, và 930.000 USDT từ các nền tảng thanh toán bốn bên bất hợp pháp). Do đó, BKEX có khả năng tiền của người dùng có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền, điều này phù hợp với thông báo chính thức của họ. Trước đây có thông tin cho rằng BKEX đã đưa ra thông báo nói rằng tiền của người dùng nền tảng có liên quan đến hoạt động rửa tiền và BKEX hiện đang hợp tác với cảnh sát để thu thập bằng chứng, vì vậy họ sẽ tạm dừng việc rút tiền để hợp tác với công việc.

Tin tức 2023-10-30 17:10

Cơ quan tiền tệ Singapore hợp tác với các cơ quan quản lý của Nhật Bản, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh để thúc đẩy đổi mới tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) Tài liệu phát hành cho biết họ đã hợp tác với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA), Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) và Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) để thúc đẩy thí điểm tài sản kỹ thuật số cho thu nhập cố định, ngoại hối và quản lý tài sản. các sản phẩm.MAS được thành lập Nhóm ra quyết định Project Guardian (một sáng kiến hợp tác trong ngành do MAS dẫn đầu), bao gồm FSA, FCA và FINMA, nhằm mục đích thúc đẩy các cuộc thảo luận về cách xử lý pháp lý, chính sách và kế toán đối với tài sản kỹ thuật số và xác định các chính sách hiện có liên quan đến các giải pháp và tiềm năng token hóa rủi ro về quy định, v.v.