Tin tức
04-28 11:58
Người dùng Twitter Shi Di đã bị cảnh sát điều tra vì tham gia giảm giá hợp đồng vĩnh viễn và đã được tại ngoại chờ xét xử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wu Shuo dẫn lời người dùng Weibo Shi Di, anh ta đã bị Cục Công an huyện Pingjiang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam bắt đi vào ngày 9/4 để điều tra vụ án cờ bạc trực tuyến BKEX 12.15. Cụ thể, đó là ngày 21/7. Tháng 7 năm 2022, anh ta bị giam tại Trại giam Bình Giang trong hơn 20 ngày liên quan đến việc giảm phí hoa hồng. Vào ngày 26 tháng 4, 1,576 triệu nhân dân tệ tài sản bị đánh cắp đã được hoàn trả và anh ta được tại ngoại chờ xét xử. Ông nói rằng đòn bẩy cao trong các hợp đồng vĩnh viễn hiện được định nghĩa là cờ bạc trực tuyến và các đại lý giảm giá hoa hồng, bao gồm cả phát triển cá nhân ngoại tuyến, có thể bị nghi ngờ là đồng phạm của sòng bạc.
Tin tức
2023-11-16 13:01
Giám đốc Cơ quan Tiền tệ Singapore: Tiền điện tử chưa vượt qua bài kiểm tra tiền kỹ thuật số và các stablecoin được quản lý tốt rất có triển vọng
Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) Trong bài phát biểu quan trọng của mình tại Lễ hội Fintech Singapore, Ủy viên Ravi Menon nói rằng stablecoin và tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), thay vì tiền điện tử, sẽ là một phần của hệ sinh thái tài chính trong tương lai. Menon nói, Tiền điện tử đã thất bại trong cuộc thử nghiệm tiền kỹ thuật số vì “chúng hoạt động kém như một phương tiện trao đổi hoặc lưu trữ giá trị và giá của chúng dễ bị biến động đầu cơ dữ dội, khiến nhiều nhà đầu tư tiền điện tử phải chịu tổn thất đáng kể”. tiền kỹ thuật số có thể bổ sung cho CBDC và các khoản nợ ngân hàng được mã hóa.
Tin tức
06-24 07:18
Cơ quan tiền tệ Singapore: Token thanh toán kỹ thuật số đã trở thành kênh rửa tiền mới nổi
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) gần đây đã công bố "Báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền năm 2024 của Singapore". Báo cáo tóm tắt các biện pháp mà Singapore đã thực hiện để tăng cường khuôn khổ chống rửa tiền (AML) trong bối cảnh môi trường rủi ro ngày càng gia tăng.Báo cáo cung cấp phân tích sâu rộng về các rủi ro rửa tiền (ML) chính ở Singapore, kết hợp nhiều chỉ số định tính và định lượng, bao gồm cả những chỉ số liên quan đến các mối đe dọa, lỗ hổng và biện pháp kiểm soát, nêu bật các mối đe dọa rửa tiền chính Chẳng hạn như gian lận, đặc biệt là gian lận trên mạng, tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và rửa tiền dựa trên giao dịch.Báo cáo chỉ ra rằng ngành ngân hàng có rủi ro rửa tiền cao nhất do có nhiều loại dịch vụ và quy mô giao dịch lớn. Các ngân hàng thường được sử dụng cho nhiều loại hình rửa tiền khác nhau, bao gồm tự rửa tiền, rửa tiền cho bên thứ ba và lạm dụng tài khoản công ty và cá nhân để tạo lớp và hợp nhất các khoản tiền bất hợp pháp.Ngoài ra, báo cáo còn xác định những rủi ro đáng kể liên quan đến tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử. Đánh giá nhấn mạnh rằng mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT) đã nổi lên như một kênh rửa tiền mới nổi. Tội phạm khai thác các token này thông qua gian lận trực tuyến, ransomware và giao dịch trên thị trường darknet. Để giảm thiểu những rủi ro này, MAS đã thực hiện các biện pháp quản lý nghiêm ngặt theo Đạo luật dịch vụ thanh toán (Đạo luật PS). Các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số phải có giấy phép và tuân thủ các yêu cầu về chống rửa tiền cũng như chống tài trợ cho khủng bố (CFT). MAS thường xuyên tiến hành các cuộc thanh tra đặc biệt và giám sát bên ngoài cơ sở, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của ngành và các biện pháp kiểm soát.
Tin tức
2023-06-26 19:11
Cơ quan tiền tệ Singapore đề xuất khung mạng tài sản kỹ thuật số
Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã đề xuất một khung thiết kế mạng tài sản kỹ thuật số có thể tương tác, được sản xuất với sự cộng tác của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) và các tổ chức tài chính khác.Mười một tổ chức đã được gia nhập để thử nghiệm mã thông báo tài sản trên các loại tài sản tài chính. Các đại gia ngân hàng như HSBC, Standard Chartered, DBS và Citi sẽ tiến hành các nghiên cứu thí điểm về quản lý tài sản, thu nhập cố định và ngoại hối.