Giao dịch hợp đồng trao đổi BKEX được định nghĩa là cờ bạc và một số nhân viên và đại lý đã bị kết án

Giao dịch hợp đồng trao đổi BKEX được định nghĩa là cờ bạc và một số nhân viên và đại lý đã bị kết án

2025-01-30 09:10:40

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam gần đây đã công bố một số bản án hình sự liên quan đến sàn giao dịch BKEX, trong đó xác định rõ các giao dịch hợp đồng trên nền tảng này là hành vi đánh bạc và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các nhân viên và đại lý có liên quan.

Phán quyết cho thấy Sàn giao dịch BKEX được Ji Jiaming thành lập tại Thành Đô vào năm 2018, chủ yếu cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo và giao dịch giao ngay. Năm 2021, nền tảng này đã ra mắt chức năng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, cho phép người dùng đặt cược thông qua USDT và sử dụng đòn bẩy cao để đặt cược vào sự tăng giảm của các loại tiền ảo như BTC và ETH, đồng thời bị nghi ngờ sử dụng Internet để tổ chức cờ bạc. Tính đến thời điểm xảy ra sự cố, nền tảng BKEX đã tích lũy được lợi nhuận ròng khoảng 54,798 triệu USDT (tương đương khoảng 300 triệu RMB), với 270.000 người dùng giao dịch hợp đồng, trong đó hơn 60.000 người dùng hoạt động.

Vì người sáng lập Ji Jiaming vẫn đang lẩn trốn nên vụ án này chủ yếu nhắm vào các nhân viên và đại lý của nền tảng này. Bản án liên quan đến hai nhân viên và sáu đại lý. Một trong những nhân viên, Zheng Lei, làm việc như một kỹ sư ví và chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho dòng tiền. Anh ta bị kết án hai năm và một tháng tù, án treo trong hai năm và một tháng, và bị phạt 150.000 nhân dân tệ. Một nhân viên khác, Wang, người chịu trách nhiệm chứng nhận KYC và thanh toán quỹ, đã bị kết án 1 năm 11 tháng tù và bị phạt 52.000 nhân dân tệ. Đặc vụ Dong bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam, hưởng án treo 1 năm 6 tháng và phạt 35.000 nhân dân tệ vì tội lôi kéo thành viên tuyến dưới tham gia đánh bạc và kiếm lời. Số tiền thu lợi bất hợp pháp có liên quan đã được thu hồi và nộp vào kho bạc nhà nước.

Tòa án nhận định tất cả các bị cáo đều là đồng phạm và một số người trong số họ đã nhận án nhẹ hơn vì họ đã nhận tội và chủ động trả lại số tiền bị đánh cắp.

Trước đó vào năm 2023, Sàn giao dịch BKEX : Do nghi ngờ có hành vi "rửa tiền" và hợp tác với cảnh sát trong việc thu thập bằng chứng nên sẽ tạm dừng việc rút tiền.

BKEX Hành vi cờ bạc

Tin tức

Bybit: Việc gửi và rút tiền đã trở lại bình thường

Theo tin tức từ BitouchNews, Bybit đã phát hành bản cập nhật trên nền tảng X nêu rõ rằng hoạt động gửi và rút tiền trên Bybit đã hoàn toàn trở lại mức bình thường và dữ liệu trên chuỗi đã xác nhận điều này.

Giám đốc nghiên cứu CryptoQuant : Dự trữ ETH của Bybit đã phục hồi lên khoảng 160.000

Theo tin tức từ BitouchNews, Julio Moreno, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu CryptoQuant, đã công bố dữ liệu trên nền tảng X, cho biết dự trữ ETH của Bybit đã phục hồi lên khoảng 160.000.

Binance sẽ cập nhật đòn bẩy và mức ký quỹ cho các hợp đồng vĩnh viễn IPUSDT, BANUSDT và OMUSDT U-margined

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance sẽ cập nhật mức đòn bẩy và ký quỹ cho các hợp đồng vĩnh viễn IPUSDT, BANUSDT và OMUSDT ký quỹ U vào lúc 15:30 (giờ miền Đông) ngày 23 tháng 2 năm 2025. Do cập nhật đòn bẩy và các bậc ký quỹ, chiến lược lưới hợp đồng có thể bị ảnh hưởng và chấm dứt. Người dùng được khuyến cáo thực hiện các điều chỉnh tương ứng kịp thời trước khi thay đổi.

Dữ liệu: Bybit có thể đã mua 106.498 ETH thông qua các nhà tạo lập thị trường

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Ember, một địa chỉ bị nghi ngờ là Bybit hoặc các chi nhánh của Bybit (0x2E4...b77) đã nhận được 34.743 ETH khác từ Wintermute 20 phút trước.Bybit có khả năng đã mua tổng cộng 106.498 ETH trong ngày qua hoặc lâu hơn: thông qua Galaxy Digital, FalconX và Wintermute .Địa chỉ này đầu tiên nhận được 100 triệu USDT từ ví lạnh của Bybit và sau đó bắt đầu nhận ETH sau khi chuyển đến FalconX và Galaxy Digital .

CZ: Chúng tôi sẽ tiến hành nhiều thử nghiệm khác nhau trên tài sản ví 0x288 và có xu hướng làm nhiều việc hơn để hỗ trợ thanh khoản

Theo tin tức từ BitouchNews, CZ posted on the X platform: "I might combine these funds (0x288...) to see which method works better.Many people suggest donating to charity, and I support this idea. I like to use cryptocurrency for charitable donations. My charity donation requirements are that the receiving organization must support cryptocurrency and allow the ultimate beneficiary of the funds to be tracked and transparent. Suggestions are welcome.Some people suggest destroying the received tokens. I can understand this angle, haha.Airdrops require more operational energy, and choosing the airdrop targets will also cause more "controversy."Some people suggest adding funds to the liquidity pool. I did some testing yesterday and I feel like I finally got the hang of it. For this address, the MEV experience is very obvious. It was really a good learning experience and it made me spend an interesting weekend. Although it was a few years late, it finally started.At present, I tend to do more work to support liquidity. I don’t care how much money the funds on this address will make or lose. I think this is also an indirect way to give back to our community. ”

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-05-22 17:08

BKEX sẽ niêm yết tiền tệ nền tảng BK và airdrop 60 triệu BK cho những người đóng góp sinh thái

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, BKEX sẽ ra mắt một loại tiền tệ nền tảng mới BK, với tổng số 1 tỷ đơn vị.Ngoài ra, BKEX sẽ bắt đầu airdrop miễn phí 60 triệu BK cho những người đóng góp vào hệ sinh thái hợp đồng vào ngày 23 tháng 5. Sự kiện sẽ kéo dài trong 10 ngày và tiền BK sẽ bắt đầu giao dịch sau khi sự kiện kết thúc.

Tin tức 2023-05-22 17:31

BKEX sẽ niêm yết tiền tệ nền tảng BK và airdrop 60 triệu BK để ký hợp đồng với những người đóng góp sinh thái

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, BKEX sẽ ra mắt một loại tiền tệ nền tảng mới BK, với tổng số 1 tỷ đơn vị.Ngoài ra, BKEX sẽ bắt đầu airdrop 60 triệu BK miễn phí cho những người đóng góp cho hệ sinh thái vào ngày 23 tháng 5. Sự kiện sẽ kéo dài trong 10 ngày và tiền BK sẽ bắt đầu giao dịch sau khi sự kiện kết thúc.

Tin tức 2023-05-29 16:13

BKEX LABS công bố đầu tư chiến lược vào BovineVerse

Theo tin tức từ BitouchNews, Tin tức BitouchNews , BKEX LABS, công ty con của BKEX , đã công bố khoản đầu tư chiến lược vào BovineVerse để đẩy nhanh việc áp dụng BovineVerse trong ngành công nghiệp giải trí và siêu dữ liệu. Định giá của vòng này là 48 triệu đô la Mỹ.Được biết, BKEX LABS là một công ty đầu tư được thành lập với 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư blockchain, quản lý tài sản và ươm tạo dự án, có trụ sở chính tại Singapore, Dubai và San Francisco.

Tin tức 2023-05-29 19:09

BKEX: Do nạn "rửa tiền" tiền của người dùng, nền tảng sẽ tạm dừng hoạt động rút tiền để hợp tác với cảnh sát

Theo tin tức từ BitouchNews, BKEX đã đưa ra thông báo cho rằng tiền của người dùng nền tảng liên quan đến "rửa tiền", hiện BKEX đang phối hợp với cảnh sát để thu thập chứng cứ và sẽ tạm dừng hoạt động rút tiền để hợp tác làm việc. Nhóm BKEX sẽ hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra theo quy định và cố gắng hết sức để khôi phục hoạt động bình thường của sàn giao dịch.