Theo tin tức từ BitouchNews, Bitrace, một cơ quan bảo mật mã hóa, đã đưa ra một tài liệu nêu rõ rằng sau khi phân tích hồ sơ chuỗi của nền tảng giao dịch mã hóa BKEX, nó đã đánh dấu 5 địa chỉ ví nóng Trc20-USDT, 522 địa chỉ rủi ro người dùng và 6591 địa chỉ rủi ro người dùng không xác định.Trong năm qua, 5 địa chỉ ví nóng BKEX này đã thực hiện các giao dịch quỹ với hơn 7113 địa chỉ người dùng. Trong số đó, 522 là địa chỉ rủi ro, với tổng số 4.001 lần chuyển đến địa chỉ ví nóng BKEX và số tiền quỹ rủi ro lên tới 4,99 triệu USDT, liên quan gián tiếp đến 568 triệu USDT rủi ro thông qua địa chỉ người dùng. nền tảng cờ bạc trực tuyến và Nền tảng thanh toán bốn bên bất hợp pháp (bao gồm 3,61 triệu USDT từ các nền tảng cờ bạc trực tuyến và người đánh bạc, và 930.000 USDT từ các nền tảng thanh toán bốn bên bất hợp pháp). Do đó, BKEX có khả năng tiền của người dùng có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền, điều này phù hợp với thông báo chính thức của họ. Trước đây có thông tin cho rằng BKEX đã đưa ra thông báo nói rằng tiền của người dùng nền tảng có liên quan đến hoạt động rửa tiền và BKEX hiện đang hợp tác với cảnh sát để thu thập bằng chứng, vì vậy họ sẽ tạm dừng việc rút tiền để hợp tác với công việc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã bổ sung Zico Global Pro Station và sàn giao dịch tiền điện tử BKEX vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư trong những tháng gần đây.Có thông tin cho rằng Zico Global Pro Station vận hành ứng dụng Zico để giao dịch tiền điện tử và không liên kết với Zico Asset Management Pte Ltd.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wu Shuo dẫn lời người dùng Weibo Shi Di, anh ta đã bị Cục Công an huyện Pingjiang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam bắt đi vào ngày 9/4 để điều tra vụ án cờ bạc trực tuyến BKEX 12.15. Cụ thể, đó là ngày 21/7. Tháng 7 năm 2022, anh ta bị giam tại Trại giam Bình Giang trong hơn 20 ngày liên quan đến việc giảm phí hoa hồng. Vào ngày 26 tháng 4, 1,576 triệu nhân dân tệ tài sản bị đánh cắp đã được hoàn trả và anh ta được tại ngoại chờ xét xử. Ông nói rằng đòn bẩy cao trong các hợp đồng vĩnh viễn hiện được định nghĩa là cờ bạc trực tuyến và các đại lý giảm giá hoa hồng, bao gồm cả phát triển cá nhân ngoại tuyến, có thể bị nghi ngờ là đồng phạm của sòng bạc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam gần đây đã công bố một số bản án hình sự liên quan đến sàn giao dịch BKEX, trong đó xác định rõ các giao dịch hợp đồng trên nền tảng này là hành vi đánh bạc và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các nhân viên và đại lý có liên quan.Phán quyết cho thấy Sàn giao dịch BKEX được Ji Jiaming thành lập tại Thành Đô vào năm 2018, chủ yếu cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo và giao dịch giao ngay. Năm 2021, nền tảng này đã ra mắt chức năng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, cho phép người dùng đặt cược thông qua USDT và sử dụng đòn bẩy cao để đặt cược vào sự tăng giảm của các loại tiền ảo như BTC và ETH, đồng thời bị nghi ngờ sử dụng Internet để tổ chức cờ bạc. Tính đến thời điểm xảy ra sự cố, nền tảng BKEX đã tích lũy được lợi nhuận ròng khoảng 54,798 triệu USDT (tương đương khoảng 300 triệu RMB), với 270.000 người dùng giao dịch hợp đồng, trong đó hơn 60.000 người dùng hoạt động.Vì người sáng lập Ji Jiaming vẫn đang lẩn trốn nên vụ án này chủ yếu nhắm vào các nhân viên và đại lý của nền tảng này. Bản án liên quan đến hai nhân viên và sáu đại lý. Một trong những nhân viên, Zheng Lei, làm việc như một kỹ sư ví và chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho dòng tiền. Anh ta bị kết án hai năm và một tháng tù, án treo trong hai năm và một tháng, và bị phạt 150.000 nhân dân tệ. Một nhân viên khác, Wang, người chịu trách nhiệm chứng nhận KYC và thanh toán quỹ, đã bị kết án 1 năm 11 tháng tù và bị phạt 52.000 nhân dân tệ. Đặc vụ Dong bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam, hưởng án treo 1 năm 6 tháng và phạt 35.000 nhân dân tệ vì tội lôi kéo thành viên tuyến dưới tham gia đánh bạc và kiếm lời. Số tiền thu lợi bất hợp pháp có liên quan đã được thu hồi và nộp vào kho bạc nhà nước.Tòa án nhận định tất cả các bị cáo đều là đồng phạm và một số người trong số họ đã nhận án nhẹ hơn vì họ đã nhận tội và chủ động trả lại số tiền bị đánh cắp.Trước đó vào năm 2023, Sàn giao dịch BKEX : Do nghi ngờ có hành vi "rửa tiền" và hợp tác với cảnh sát trong việc thu thập bằng chứng nên sẽ tạm dừng việc rút tiền.