Theo tin tức từ BitouchNews, Mạng lưới Trường An Trung Quốc tiết lộ rằng Tòa án Nhân dân huyện Le'an, thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây đã đưa ra phán quyết về một vụ án liên quan đến việc sử dụng "đồng tiền điện ảnh và truyền hình" để mua tiền ảo. Theo phán quyết, 4 bị cáo bị kết án tù có thời hạn lần lượt từ 1 năm 9 tháng đến 2 năm và 2 tháng vì tội lừa đảo, đồng thời bị phạt từ 6.000 nhân dân tệ đến 18.000 nhân dân tệ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reference News Network, cảnh sát Changhua vào ngày 10 thông báo rằng họ đã phát hiện ra một nhóm lừa đảo do một người đàn ông tên Lin cầm đầu. Nhóm này đã sử dụng tiền ảo để tiến hành lừa đảo Sau khi điều tra, tổng cộng 68 người đã bị lừa và số tiền liên quan lên tới khoảng 100 triệu Đài tệ (1 Đài tệ tương đương 0,22 nhân dân tệ). Nhóm lừa đảo đã được chuyển đến Viện kiểm sát quận Chương Hóa để điều tra, 9 người đã bị bắt giữ. Lin Nan và hai người khác đã bị bắt và công tố viên đã nộp đơn lên tòa án xin lệnh cấm giam giữ và được chấp thuận. Trong một cuộc phỏng vấn chung với giới truyền thông, Zhang Anjin, Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thuộc Sở cảnh sát quận Changhua, cho biết vào tháng 9 năm 2023, một người đàn ông tên Zhan đã đến đồn cảnh sát để trình báo một vụ việc. phạm tội, cho rằng mình bị cư dân mạng lừa tham gia một nhóm đầu tư nền tảng xã hội Group. Anh ta cần đích thân thanh toán tiền mặt để mua tiền ảo, sau đó chuyển tiền ảo đến địa chỉ ví do nhân viên dịch vụ khách hàng của nền tảng đầu tư cung cấp. Khi Zhan Nan chuẩn bị rút tiền mặt, anh được thông báo rằng anh phải đầu tư thêm 10% lợi nhuận làm "thuế" trước khi có thể rút tiền mặt. Cuối cùng, người đàn ông đã bị lừa 3,4 triệu Đài tệ trước khi nhận ra mình bị lừa và gọi cảnh sát.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo China News Network, Văn phòng Công tố quận Yunlin của Đài Loan gần đây đã phát hiện một vụ lừa đảo trong đó nạn nhân bị lừa đảo hơn 134 triệu Đài tệ. Được biết, vào tháng 7 năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ một “tay đua” 30 tuổi (nghĩa là người chuyên giúp kẻ lừa đảo rút tiền lừa đảo) Chen Mou vì nghi ngờ sử dụng tiền ảo để lừa đảo. Sau đó, Chen, “người đi xe đạp” 28 tuổi đã bị bắt và nộp đơn lên tòa án địa phương để xin phép bị giam giữ.Công tố viên cho biết, vụ án còn tiết lộ rằng “người đi xe đạp” liên quan đến vụ án là Yu, thành viên của Bamboo Union Gang Akihito, còn cấp trên của anh ta là Wu, lãnh đạo hàng chục nhóm “người đi xe đạp” Đài Loan và đã quản lý hơn 40 nhóm. ví tiền ảo. Công tố viên cho biết hơn 20 cuộc khám xét đã được tiến hành trước và sau vụ án này, thu giữ hơn 90 triệu nhân dân tệ tiền mặt và tiền ảo có giá trị thị trường hơn 50 triệu nhân dân tệ. rò rỉ bí mật, giả mạo tài liệu và rửa tiền, 33 người liên quan đã bị truy tố.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện một nhóm lừa đảo địa phương cải trang thành các doanh nghiệp đầu tư vàng và ảo ở London. Nhóm này đã sử dụng 50 công ty vỏ bọc và tài khoản bù nhìn để rửa tiền 320 triệu đô la Hồng Kông trong năm qua. . Duan Yuheng, Chánh thanh tra Đơn vị Tội phạm khu vực Đông Cửu Long Hồng Kông, cho biết nhóm lừa đảo đã áp dụng phương thức "gọi điện ngẫu nhiên" để quảng bá các dự án đầu tư như vàng London và tiền ảo cho các nạn nhân khi nạn nhân bị lừa. Đôi khi, các thành viên trong nhóm sẽ yêu cầu chuyển tiền dưới dạng tiền mặt hoặc vào các tài khoản cụ thể, nhưng những tài khoản ứng dụng này chỉ là một nền tảng giao dịch ảo và không liên quan gì đến vàng London và tiền ảo trên thị trường. Hiện cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 19 người đàn ông và phụ nữ vì nghi ngờ "rửa tiền" và "âm mưu lừa đảo".