Theo tin tức từ BitouchNews, Theo China News Network, Văn phòng Công tố quận Yunlin của Đài Loan gần đây đã phát hiện một vụ lừa đảo trong đó nạn nhân bị lừa đảo hơn 134 triệu Đài tệ. Được biết, vào tháng 7 năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ một “tay đua” 30 tuổi (nghĩa là người chuyên giúp kẻ lừa đảo rút tiền lừa đảo) Chen Mou vì nghi ngờ sử dụng tiền ảo để lừa đảo. Sau đó, Chen, “người đi xe đạp” 28 tuổi đã bị bắt và nộp đơn lên tòa án địa phương để xin phép bị giam giữ.Công tố viên cho biết, vụ án còn tiết lộ rằng “người đi xe đạp” liên quan đến vụ án là Yu, thành viên của Bamboo Union Gang Akihito, còn cấp trên của anh ta là Wu, lãnh đạo hàng chục nhóm “người đi xe đạp” Đài Loan và đã quản lý hơn 40 nhóm. ví tiền ảo. Công tố viên cho biết hơn 20 cuộc khám xét đã được tiến hành trước và sau vụ án này, thu giữ hơn 90 triệu nhân dân tệ tiền mặt và tiền ảo có giá trị thị trường hơn 50 triệu nhân dân tệ. rò rỉ bí mật, giả mạo tài liệu và rửa tiền, 33 người liên quan đã bị truy tố.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện một nhóm lừa đảo địa phương cải trang thành các doanh nghiệp đầu tư vàng và ảo ở London. Nhóm này đã sử dụng 50 công ty vỏ bọc và tài khoản bù nhìn để rửa tiền 320 triệu đô la Hồng Kông trong năm qua. . Duan Yuheng, Chánh thanh tra Đơn vị Tội phạm khu vực Đông Cửu Long Hồng Kông, cho biết nhóm lừa đảo đã áp dụng phương thức "gọi điện ngẫu nhiên" để quảng bá các dự án đầu tư như vàng London và tiền ảo cho các nạn nhân khi nạn nhân bị lừa. Đôi khi, các thành viên trong nhóm sẽ yêu cầu chuyển tiền dưới dạng tiền mặt hoặc vào các tài khoản cụ thể, nhưng những tài khoản ứng dụng này chỉ là một nền tảng giao dịch ảo và không liên quan gì đến vàng London và tiền ảo trên thị trường. Hiện cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 19 người đàn ông và phụ nữ vì nghi ngờ "rửa tiền" và "âm mưu lừa đảo".

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Lizhi News, Viện kiểm sát nhân dân quận Huqiu, thành phố Tô Châu mới đây đã xử lý một vụ lừa đảo tiền ảo, với hơn 700.000 nạn nhân trên khắp cả nước và tổng số tiền liên quan là 160 triệu nhân dân tệ. giảm giá tiền mặt, v.v., 9.700 nhân dân tệ Hơn 10.000 nhân dân tệ, và nghi phạm hình sự Fang thực sự đã kiếm được khoảng 69 triệu nhân dân tệ từ đó. Có thông tin cho rằng dự án lừa đảo có tên là "Global Coin" và tuyên bố sai sự thật rằng loại tiền ảo này được tung ra bởi một nhóm Hồng Kông sử dụng công nghệ blockchain mới nhất và có thể được chuyển đổi thành Nhân dân tệ theo một tỷ lệ nhất định một lần nó được liệt kê. Trong số đó, "mô hình thành viên" là "vũ khí thần kỳ", chỉ khi trở thành thành viên cao cấp hơn, bạn mới có thể có nhiều tiền toàn cầu hơn và máy khai thác có năng lực sản xuất lớn hơn để sản xuất tiền toàn cầu. Đồng thời, các thành viên có thể phát triển tuyến dưới để được chiết khấu. Trong giai đoạn xem xét và truy tố, Fang và luật sư bào chữa cho rằng hành động của anh ta chủ yếu nhằm mục đích bán hàng, chi phí nâng hạng thành viên là tiền gạo, dầu ăn và các hàng hóa khác, và tiền tệ toàn cầu, máy khai thác, v.v. chỉ là những phụ kiện "đạo cụ trò chơi" miễn phí. Sau khi xem xét, Viện kiểm sát nhân dân quận Huqiu, thành phố Tô Châu tin rằng nghi phạm hình sự Fang đã bịa đặt rằng Global Coin có thể được niêm yết và giao dịch, đồng thời lừa nạn nhân chi tiền nâng cấp thành viên để có được Global Coin, dẫn đến việc nạn nhân bị thiệt hại. quan niệm sai lầm rằng Global Coin có thể được niêm yết, giao dịch và thu lợi nhuận từ nó và bị trừng phạt tương ứng Việc mất tài sản tuân thủ các yếu tố cấu thành tội lừa đảo; liên quan đến dầu, gạo và các mặt hàng khác được tặng làm quà, từ góc độ của mục đích của giao dịch, mục đích xử lý tài sản của nạn nhân là để lấy tiền toàn cầu chứ không phải để mua các mặt hàng nêu trên; xét từ góc độ quá trình thanh toán, nạn nhân Căn cứ vào sự lừa dối của bị cáo, anh ta quyết định nâng cấp tư cách thành viên của mình Chỉ sau khi anh ấy quyết định nâng cấp thì giao diện chọn quà mới hiện lên, số tiền thanh toán không liên quan gì đến hàng hóa đã chọn và cũng không bên nào thỏa thuận hay thỏa thuận trước về giá của mặt hàng đã mua, điều này không phù hợp với quy định. đặc điểm của giao dịch hàng hóa Tóm lại, nó nên được mô tả là gian lận. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa hơn 50 triệu nhân dân tệ trong tài khoản của Fang, đồng thời anh ta dùng số tiền thu được bất hợp pháp này để mua 10 tài sản cũng bị cơ quan công an thu giữ. Mới đây, tòa án đã kết án Fang 13 năm 6 tháng tù vì tội lừa đảo và phạt anh 3 triệu nhân dân tệ. Hiện Cục Công an đã thành lập đội xử lý tài sản, công tác bồi thường đang được tiến hành trật tự.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Viện Kiểm sát Nhân dân quận Luohu, thành phố Thâm Quyến, vụ án nghi phạm hình sự lừa đảo gây quỹ Hu Rong đã được Chi nhánh Luohu của Văn phòng Công an thành phố Thâm Quyến chuyển giao cho Viện Kiểm sát Nhân dân để xem xét và truy tố. Cơ quan điều tra xác định, bắt đầu từ năm 2017, Jiang Wei (bị truy tố), Huang Xiaofei (bị truy tố) và nghi phạm hình sự Jiang Wanhao (bút danh: Jiang Guoqing, bị xử lý trong một vụ án khác), đã tổ chức các cuộc họp, diễn đàn tuyên truyền ở nhiều nơi để giáo dục nạn nhân. dự án tiền ảo blockchain của Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Hồng Kông để giao dịch trực tuyến, khoe khoang về lợi nhuận cao và thu hút người tham gia tiếp tục đầu tư. Được biết, nghi phạm hình sự Hu Rong, với tư cách là thành viên chủ chốt trong sự phát triển của băng nhóm tội phạm, đã tích cực quảng bá cho các nhà đầu tư và thu tiền đầu tư từ các nhà đầu tư. Theo tài liệu báo cáo và biểu đồ phân cấp báo cáo doanh nghiệp Trung Quốc, Hu Rong Studio đã nhận được tổng cộng 85.834.460,63 nhân dân tệ, trả 24.294.316,93 nhân dân tệ và nhận được thu nhập ròng 61.540.143,70 nhân dân tệ từ các nhà đầu tư.