Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, cáo buộc Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited và Peken Global Limited cùng điều hành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số tập trung mang tên KuCoin ... đã nhiều lần vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC. Trong vụ kiện đang diễn ra chống lại KuCoin , CFTC yêu cầu bồi thường hành vi vi phạm, hình phạt dân sự, lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các vi phạm tiếp theo đối với các quy định của CEA và CFTC.

Trong một vụ án hình sự khác, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã đệ đơn cáo trạng chống lại PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited và Peken Global Limited, cáo buộc rằng họ đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và tham gia vào hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép.