CFTC Hoa Kỳ khởi động vụ kiện thực thi dân sự chống lại KuCoin
2024-03-26 22:46:26
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, cáo buộc Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited và Peken Global Limited cùng điều hành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số tập trung mang tên KuCoin ... đã nhiều lần vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC. Trong vụ kiện đang diễn ra chống lại KuCoin , CFTC yêu cầu bồi thường hành vi vi phạm, hình phạt dân sự, lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các vi phạm tiếp theo đối với các quy định của CEA và CFTC.
Trong một vụ án hình sự khác, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã đệ đơn cáo trạng chống lại PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited và Peken Global Limited, cáo buộc rằng họ đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và tham gia vào hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép.
Tin tức
chỉ
Nền tảng nhà phát triển Solana Helius đã hoàn thành khoản tài trợ hơn 20 triệu USD, với sự tham gia của Haun Ventures và những người khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng phát triển Solana Helius đã công bố hoàn thành khoản tài trợ trị giá 21,75 triệu USD với sự tham gia của Haun Ventures, Founders Fund, Foundation Capital, 6th Man Ventures, Chapter One và Spearhead.
chỉ
Dữ liệu: Một địa chỉ nắm giữ hơn 200 triệu mã thông báo NEIRO đã tạo ra lợi nhuận tích lũy là 1,84 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Giám sát giao ngay trên Chain cho thấy đà tăng của mã thông báo NEIRO vẫn mạnh mẽ. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy địa chỉ 0xc05 vẫn nắm giữ 201 triệu token NEIRO, với giá trị thị trường hiện tại là khoảng 1,9 triệu USD.Địa chỉ này đã tạo ra lợi nhuận tích lũy 1,84 triệu USD, với doanh thu gấp 5,2 lần, đây là một thành tích rất ấn tượng.
chỉ
Catizen: Việc đăng ký gửi mã thông báo CATI vào ví không giám sát trên chuỗi dự kiến sẽ mở vào lúc 6 giờ chiều hôm nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Catizen đã công bố X Sau khi đăng ký gửi tiền, mã thông báo CATI sẽ được cấp vào ví của người dùng sau 6 giờ chiều ngày mai theo giờ Bắc Kinh.
chỉ
Cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame, đối tác Michelle Bond phủ nhận cáo buộc vi phạm tài chính chiến dịch
Theo tin tức từ BitouchNews, Michelle Bond, đối tác của cựu đồng Giám đốc điều hành FTX Ryan Salame, đã không nhận tội bốn tội vi phạm tài chính chiến dịch tại tòa án liên bang Quận Nam New York. Các cáo buộc bao gồm âm mưu gây ra các khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch, gây ra và nhận các khoản đóng góp quá mức cho chiến dịch, gây ra và nhận các khoản đóng góp bất hợp pháp của công ty cũng như gây ra và nhận các khoản đóng góp trung gian.Các cáo buộc xuất phát từ việc Bond bị cáo buộc che giấu nguồn vốn khi tranh cử một ghế của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2022. Salame bị cáo buộc đã sắp xếp để FTX trả 400.000 đô la để tài trợ cho chiến dịch của cô ấy và Bond bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật với Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) và các ủy ban quốc hội. Điều đáng chú ý là trước đó Salame đã nhận tội và bị kết án 90 tháng tù, nhưng sau khi Bond bị truy tố, anh ta đã yêu cầu tòa rút lại lời nhận tội, cho rằng việc nhận tội dựa trên lời hứa của công tố viên là không điều tra anh ta. cộng sự. Thẩm phán Lewis Kaplan cho biết ông sẽ xem xét liệu có nên rút lại lời nhận tội của Salame hay không.Hiện tại, Bond vẫn được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu USD nhưng bị hạn chế đi lại trong nước Mỹ. Thẩm phán George Daniels đã lên lịch tổ chức một cuộc họp trước khi xét xử vào tháng 1 năm 2025. Trong số các vụ truy tố hình sự FTX và Alameda Research , tính đến ngày 18/9, chỉ có Salame và SBF bị kết án tù. Phiên điều trần tuyên án đối với các giám đốc điều hành khác có liên quan sẽ diễn ra trong những tháng tới.
chỉ
Multicoin Capital sẽ có bài phát biểu về "Tại sao SOL sẽ Flip ETH" tại Hội nghị TOKEN 2049
Theo tin tức từ BitouchNews, Kyle Samani, người đồng sáng lập và đối tác quản lý của công ty đầu tư tiền điện tử Multicoin Capital , đã tweet rằng anh ấy sẽ có bài phát biểu về chủ đề "Tại sao SOL sẽ Flip ETH" trên sân khấu chính OKX của hội nghị TOKEN 2049 hôm nay.
Bài viết nổi bật
Phát hành tiền trước hay tìm sự phù hợp với thị trường trước? Dường như "Thời điểm" càng quan trọng hơn
CARV ra mắt cơ chế tự báo cáo để các phù thủy có thể tự báo cáo giữ lại 15% số token được phân bổ ban đầu.
Trò chuyện với nhà sáng lập Folius Ventures: Số lượng dự án cần bán coin đã tăng hàng trăm, hàng nghìn lần so với chu kỳ trước, tình trạng “xáo trộn” sẽ tiếp tục trong 18 tháng tới
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-04-10 16:41
Changpeng Zhao: Một số tiền bị đánh cắp của Terraport đã được gửi vào MEXC và KuCoin, nhưng không vào Binance
Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã tweet rằng sau khi nhóm Binance xem xét phân tích giao dịch, số tiền bị đánh cắp của Terraport không được gửi vào Binance và người ta phát hiện ra rằng một số tiền bị đánh cắp đã được gửi vào MEXC và KuCoin.Sáng sớm hôm nay, dự án Terraport bị nghi ngờ là một cuộc tấn công gây thiệt hại gần 4 triệu USD.
Tin tức
05-17 16:26
KuCoin tạm dừng dịch vụ P2P bằng đồng naira Nigeria
Theo tin tức từ BitouchNews, KuCoin đã thông báo vào ngày 15 tháng 5 rằng họ đã tạm thời đình chỉ các dịch vụ ngang hàng (P2P) bằng đồng naira của Nigeria và các dịch vụ mua nhanh qua thẻ naira. Sàn giao dịch tiền điện tử cho biết trong giai đoạn này, họ sẽ tập trung vào việc đảm bảo tuân thủ và tạo ra một môi trường mạnh mẽ và an toàn hơn cho tất cả người dùng. Ngoài việc đảm bảo an toàn cho tiền của người dùng, KuCoin cũng tuyên bố rằng các đơn đặt hàng hiện tại sẽ được hoàn thành như bình thường và tất cả các dịch vụ khác sẽ vẫn khả dụng. Sàn giao dịch tiền điện tử không xác định khi nào họ có kế hoạch tiếp tục các dịch vụ naira.
Tin tức
2023-10-13 07:13
CFTC Hoa Kỳ buộc tội cựu CEO Voyager Digital tội gian lận trong hoạt động
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) ) đã cáo buộc cựu Giám đốc điều hành Voyager Digital đã phá sản Stephen Ehrlich gian lận và đưa ra những tuyên bố sai lệch trong hoạt động của nền tảng tài sản kỹ thuật số Voyager và nhóm hàng hóa chưa đăng ký của Voyager, cáo buộc ông ta quảng cáo nền tảng Voyager như một "nơi trú ẩn an toàn" để đạt được mức cao Thưởng và khuyến khích khách hàng mua và lưu trữ hàng hóa tài sản kỹ thuật số. Đơn khiếu nại cáo buộc Ehrlich và hành vi sai trái của anh ta. CFTC đã nói điều đó sẽ buộc Stephen Ehrlich phải chịu trách nhiệm về các hoạt động gian lận của mình trên nền tảng tài sản kỹ thuật số và yêu cầu bồi thường, phân chia lợi nhuận bất chính, hình phạt dân sự, lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm thêm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và Quy định của CFTC.
Tin tức
09-04 22:38
CFTC: Uniswap Labs phải nộp phạt 175.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức của CFTC, CFTC đã đệ đơn kiện Uniswap Labs và đạt được thỏa thuận giải quyết.Có thông tin cho rằng CFTC đã phát hiện ra rằng Uniswap Labs cung cấp đòn bẩy hoặc ký quỹ bất hợp pháp cho giao dịch hàng hóa bán lẻ tài sản kỹ thuật số thông qua giao thức giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung. Uniswap Labs phải trả khoản tiền phạt dân sự 175.000 USD và chấm dứt hành vi vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA). CFTC thừa nhận rằng Uniswap Labs đã tích cực hợp tác với cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật về vấn đề này và giảm nhẹ hình phạt dân sự.