Tin tức
2024-10-25 12:57
Cơ quan quản lý Argentina tiến hành kiểm tra tại chỗ đầu tiên đối với công ty tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Portal Do Bitcoin, Đơn vị Thông tin Tài chính Argentina (UIF) và Ủy ban Chứng khoán (CNV) lần đầu tiên đã tiến hành giám sát tại chỗ một sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử để xác định hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và vũ khí hủy diệt hàng loạt rủi ro tài chính.Việc kiểm tra là một phần trong chương trình quản lý hàng năm của UIF cho năm 2024 và được thực hiện tại một sàn giao dịch không được tiết lộ ở Rosario, tỉnh Santa Fe. Theo Nghị quyết số 49/2024, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải báo cáo với UIF và đăng ký với CNV. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Argentina ngày càng cảnh giác cao độ trước các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, với các báo cáo gần đây về các nền tảng chưa đăng ký bị nghi ngờ là gian lận.
Tin tức
2024-06-25 13:37
Hội đồng EU: Các công ty tiền điện tử phải xem xét kỹ lưỡng 2.200 thực thể của Nga
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DLNews, Hội đồng Châu Âu đã thông qua bộ biện pháp trừng phạt thứ 14 đối với Nga vì hành động xâm lược Ukraine vào năm 2022. Các biện pháp trừng phạt chủ yếu nhắm vào mối quan hệ công nghiệp và tài chính của Nga với chính phủ của Vladimir Putin. Các biện pháp cụ thể bao gồm cấm các cảng của EU bán lại khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga. Ngoài ra, các ngân hàng châu Âu bị cấm kết nối với hệ thống chuyển giao tài chính của Nga. Hội đồng EU cũng cấm các nền tảng tiền điện tử cung cấp giao dịch cho bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào giúp Nga bổ sung nguồn cung cấp vũ khí và công nghệ quân sự. Theo lệnh trừng phạt mới nhất, các công ty tiền điện tử phải xem xét 2.200 thực thể của Nga.
Tin tức
2024-09-14 07:06
Nền tảng giao dịch tiền điện tử Bit2Me nhận được giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo của Argentina
Theo tin tức từ BitouchNews, Sàn giao dịch tiền điện tử Bit2Me của Tây Ban Nha cho biết họ đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina (CNV) để trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).Vào tháng 3 năm nay, CNV đã mở đăng ký cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, một điều bắt buộc đối với các công ty trong ngành muốn kinh doanh tại nước này. Theo danh sách chính thức do CNV cung cấp, tính đến nay đã có 79 công ty được phê duyệt.Tin tức trước đó, vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, Bit2Me đã hoàn thành khoản tài trợ 15 triệu đô la Mỹ, do Investcorp dẫn đầu và có sự tham gia của Telefónica Ventures, Stratminds VC, Cardano và Yield Guild Games Fund, chi nhánh đầu tư của Telefónica , công ty lớn nhất Tây Ban Nha công ty viễn thông.
Tin tức
2024-09-17 07:19
Cựu CEO Celsius tìm cách triệu tập 6 nhân chứng ra làm chứng khi đối mặt với hơn 100 năm tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , cựu Giám đốc điều hành Celsius Alex Mashinsky đã yêu cầu sáu nhân chứng từng làm việc tại công ty mã hóa được triệu tập để làm chứng chống lại anh ta vì anh ta có thể phải đối mặt với hơn 100 năm tù.Mashinsky đã bị bắt vào năm ngoái và các công tố viên cáo buộc anh ta lừa dối khách hàng và đánh lừa Celsius về lợi nhuận của công ty. Trong một bản ghi nhớ do luật sư của ông đệ trình hôm thứ Sáu, ông đã yêu cầu tòa án quận New York cho phép các nhân chứng, bao gồm cả giám đốc tài chính và giám đốc doanh thu của nền tảng cho vay tiền điện tử, làm chứng tại phiên tòa hình sự của ông. Các luật sư cho biết nhiều nhân chứng dự kiến sẽ được triệu tập trực tiếp bên ngoài nước Mỹ.Luật sư của Mashinsky khẳng định trong bản ghi nhớ rằng anh ta không có ý định làm hại bất kỳ ai.