Theo tin tức từ BitouchNews, Các quan chức Argentina đã bắt đầu thực hiện các yêu cầu để nền tảng giao dịch tiền điện tử hoạt động hợp pháp tại quốc gia này, Cointelegraph đưa tin.Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina (CNV) cho biết trong một tuyên bố rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sẽ hoạt động theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF). Là một phần trong quá trình cải cách luật chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT) của Argentina, một số công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử phải được đăng ký chính thức tại Argentina.Chủ tịch CNV Roberto Silva cho biết các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký "sẽ không thể hoạt động trong nước."

Theo tin tức từ BitouchNews, Một hoạt động chung giữa các quan chức thuế Argentina và nhân viên an ninh hải quân đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu thiết bị khai thác Bitcoin quy mô lớn. Trong “chiến dịch lớn” này, Cơ quan Hải quân Argentina (PNA) và Cục Quản lý Doanh thu Công Liên bang (AFIP) đã tiến hành nhiều cuộc đột kích và thu giữ hàng trăm điện thoại di động cao cấp, card đồ họa và linh kiện khai thác mỏ.Các quan chức tiết lộ rằng Băng nhóm này sử dụng "khoản đầu tư tiền điện tử" để rửa tiền và tiến hành buôn lậu ở các thành phố như Malde Plata và Bahia Blanca. Hơn 30 triệu peso (khoảng 31.000 USD) và 19.000 USD tiền mặt đã bị thu giữ trong chiến dịch này, 4 nghi phạm đã bị bắt và phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu và rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo của Forbes nhấn mạnh rằng ngày càng có nhiều người Argentina chuyển sang sử dụng tiền điện tử như một biện pháp phòng ngừa trước sự lạm phát của đồng nội tệ. Quốc gia này có nhiều người chấp nhận tiền điện tử hơn bất kỳ quốc gia nào ở Tây bán cầu. Phân tích của SameWeb cho thấy trong số 130 triệu người dùng của 55 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, có 2,5 triệu người đến từ Argentina. Các sàn giao dịch phổ biến trong nước bao gồm Binance, eToro, BingX, HTX và Bitget.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Zhengyi.com, bọn tội phạm bất hợp pháp sử dụng đầu tư tiền ảo như một chiêu bài để thành lập các nhóm WeChat dưới danh nghĩa nhóm mua rau quả và sử dụng phần mềm video ngắn để thu hút người bình thường tham gia nhóm. , Dành cho những người mới đầu tư mua và bán tiền xu để kiếm tiền chênh lệch. Trên thực tế, chính bọn tội phạm lợi dụng nhà đầu tư để rửa tiền và rút tiền mặt. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, sau khi Viện kiểm sát quận Thượng Ngu của thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang khởi tố công khai, tòa án đã kết án Xiao Zhang một năm sáu tháng tù giam, hai năm sáu tháng tù treo, vì tội che đậy và che giấu tiền thu được từ tội phạm.Đầu tháng 5 năm 2023, Xiao Zhang nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp cũ Xiao He. Bên kia nói rằng gần đây anh ấy đã tham gia vào dự án kinh doanh trực tuyến mua bán tiền ảo, kiếm tiền rất dễ dàng nên tôi đã hỏi Xiao Zhang liệu anh ấy có muốn tham gia không. Xiao Zhang chưa bao giờ tiếp xúc với việc đầu tư tiền ảo và không dám thử một cách hấp tấp. Ngày hôm sau, Xiao He tìm thấy Xiao Zhang và nói rằng anh ấy đã vào nhóm WeChat để đầu tư tiền ảo thông qua một đoạn video ngắn, một số nhóm này được gọi là "Câu lạc bộ mua rau quả cộng đồng" và một số được gọi là "Siêu thị ngũ cốc, Nhóm bán buôn gạo, dầu, trái cây và rau quả" "Nhóm gồm toàn những người mua bán tiền xu. Thấy Tiểu Trương còn do dự, Tiêu Hà đề nghị mua bán xu, lợi nhuận chia đều cho hai người, Tiểu Trương chỉ cần cung cấp thẻ ngân hàng là có thể thu tiền và rút tiền mặt. “Lúc đó tôi cảm thấy số tiền này chắc chắn không hợp pháp, nếu không anh ấy sẽ không để tôi kiếm và trả cho tôi mức thù lao cao như vậy, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu anh ấy vận hành và tôi chỉ cung cấp một tài khoản. " Vì vậy, Tiểu Trương với tinh thần may mắn và cố gắng đã đưa số thẻ ngân hàng của mình cho Tiểu Hà.Ngay sau đó, một tin nhắn nhắc rằng tiền đã đến. Xiao Zhang đến quầy ngân hàng để rút tiền mặt theo hướng dẫn của Xiao He. Sau khi chia sẻ lợi nhuận trong ngày, đưa số tiền mặt còn lại cho Xiao He xử lý. Sau khi nếm thử lợi ích, Xiao Zhang liên tiếp cung cấp 5 thẻ ngân hàng của mình cho Xiao He sử dụng và đến quầy ngân hàng bảy lần để rút hơn 400.000 nhân dân tệ tiền mặt, thu về tổng lợi nhuận là 1.800 nhân dân tệ. Nhưng không lâu sau, Xiao Zhang nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2023, vụ án được chuyển đến Viện kiểm sát quận Thượng Ngu để xem xét và truy tố. Xiao He đã được giao cho cơ quan tư pháp nước ngoài xử lý theo pháp luật.