Theo tin tức từ BitouchNews, Một hoạt động chung giữa các quan chức thuế Argentina và nhân viên an ninh hải quân đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu thiết bị khai thác Bitcoin quy mô lớn. Trong “chiến dịch lớn” này, Cơ quan Hải quân Argentina (PNA) và Cục Quản lý Doanh thu Công Liên bang (AFIP) đã tiến hành nhiều cuộc đột kích và thu giữ hàng trăm điện thoại di động cao cấp, card đồ họa và linh kiện khai thác mỏ.Các quan chức tiết lộ rằng Băng nhóm này sử dụng "khoản đầu tư tiền điện tử" để rửa tiền và tiến hành buôn lậu ở các thành phố như Malde Plata và Bahia Blanca. Hơn 30 triệu peso (khoảng 31.000 USD) và 19.000 USD tiền mặt đã bị thu giữ trong chiến dịch này, 4 nghi phạm đã bị bắt và phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu và rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Các quan chức Argentina đã bắt đầu thực hiện các yêu cầu để nền tảng giao dịch tiền điện tử hoạt động hợp pháp tại quốc gia này, Cointelegraph đưa tin.Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina (CNV) cho biết trong một tuyên bố rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sẽ hoạt động theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF). Là một phần trong quá trình cải cách luật chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT) của Argentina, một số công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử phải được đăng ký chính thức tại Argentina.Chủ tịch CNV Roberto Silva cho biết các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký "sẽ không thể hoạt động trong nước."

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Quan hệ Công chúng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành một tài liệu nêu rõ Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, một cặp vợ chồng ở Thành phố New York, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền trong một vụ án liên quan đến hành vi trộm cắp khoảng 120.000 BTC Bitfinex. Lichtenstein đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, với hình phạt tối đa là 20 năm tù, và Morgan đã nhận tội với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và một tội danh âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, chịu hình phạt tối đa năm năm tù giam.Cặp đôi này trước đó đã bị bắt vào tháng 2 năm 2022 sau khi chính phủ thu giữ khoảng 95.000 Bitcoin bị đánh cắp từ ví tiền điện tử do các bị cáo kiểm soát. Vào thời điểm tịch thu, giá trị của số tiền thu hồi được là khoảng 3,6 tỷ USD. Kể từ khi họ bị bắt, chính phủ đã thu giữ thêm khoảng 475 triệu đô la liên quan đến vụ hack. Theo các tài liệu của tòa án, Lichtenstein đã sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật hack tiên tiến để có quyền truy cập vào mạng của Bitfinex. Khi đã ở trong hệ thống của mình, Lichtenstein đã ủy quyền gian lận hơn 2.000 giao dịch, trong đó 119.754 BTC đã được chuyển từ Bitfinex sang ví tiền điện tử do Lichtenstein kiểm soát. Lichtenstein sau đó đã thực hiện các bước để che đậy dấu vết của mình, quay trở lại mạng của Bitfinex và xóa thông tin đăng nhập truy cập cũng như các tệp nhật ký khác có thể khiến anh ta phải tiếp xúc với cơ quan thực thi pháp luật. Sau vụ hack, Lichtenstein đã rửa số tiền bị đánh cắp với sự giúp đỡ của vợ mình là Morgan. Lichtenstein cũng sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền với sự giúp đỡ của Morgan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, người đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Samourai Wallet đã bị bắt. Các công tố viên cho biết họ bị nghi ngờ rửa 100 triệu USD từ Silk Road và các thị trường bất hợp pháp khác. Vào thứ Tư, Giám đốc điều hành Samourai Keonne Rodriguez và Giám đốc Công nghệ William Lonergan Hill đã bị buộc tội vận hành ví Samourai. Các công tố viên cho biết Samourai là một công ty chuyển tiền không có giấy phép, liên quan đến "hơn 2 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp và tạo điều kiện cho hơn 100 triệu USD giao dịch rửa tiền trên các thị trường darknet bất hợp pháp, bao gồm cả Silk Road." Rodriguez đã bị bắt vào sáng thứ Tư và sẽ phải ra hầu tòa ở Pennsylvania. Có thông tin cho rằng Hill đã bị bắt ở Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ đang yêu cầu dẫn độ. Các công tố viên cho biết máy chủ web và tên miền của Samourai cũng bị tịch thu và ứng dụng này không thể tải xuống từ cửa hàng Google Play của Hoa Kỳ nữa. Rodriguez và Hill bị buộc tội rửa tiền và hoạt động chuyển tiền không có giấy phép, với mức án tù tối đa lần lượt là 20 năm và 5 năm.