Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần này, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã nhận tội trước các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng anh ta đã tạo ra một trang web Coinbase giả nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của trang web thật và đánh cắp hơn 100.000 đô la từ hàng trăm nạn nhân, CoinDesk đưa tin.Có thông tin cho rằng Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi anh ta đang đi thăm họ hàng bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền. Cả hai tội danh đều có mức hình phạt tối đa là 20 năm tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một hoạt động chung giữa các quan chức thuế Argentina và nhân viên an ninh hải quân đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu thiết bị khai thác Bitcoin quy mô lớn. Trong “chiến dịch lớn” này, Cơ quan Hải quân Argentina (PNA) và Cục Quản lý Doanh thu Công Liên bang (AFIP) đã tiến hành nhiều cuộc đột kích và thu giữ hàng trăm điện thoại di động cao cấp, card đồ họa và linh kiện khai thác mỏ.Các quan chức tiết lộ rằng Băng nhóm này sử dụng "khoản đầu tư tiền điện tử" để rửa tiền và tiến hành buôn lậu ở các thành phố như Malde Plata và Bahia Blanca. Hơn 30 triệu peso (khoảng 31.000 USD) và 19.000 USD tiền mặt đã bị thu giữ trong chiến dịch này, 4 nghi phạm đã bị bắt và phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu và rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin tóm tắt của cảnh sát Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông gần đây đã phát động một chiến dịch thực thi pháp luật có mật danh là "Double Gun" và đột nhập thành công vào trung tâm chi nhánh Hồng Kông của một nhóm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trong một khu công nghiệp và tòa nhà thương mại ở Tsuen Wan, bắt giữ 3 người đàn ông và 1 phụ nữ.Nhóm tội phạm quảng bá bản thân thông qua các nền tảng xã hội, tin nhắn văn bản và ứng dụng di động, đồng thời cung cấp các ưu đãi hấp dẫn, chẳng hạn như "giảm giá khi đăng ký thành viên mới" hoặc "rút tiền thật, rút ​​tiền điện tử". Cuộc điều tra cho thấy tập đoàn này đã thu được hơn 600 triệu đô la Hồng Kông kể từ khi thành lập.

Theo tin tức từ BitouchNews, Telegram đã trở thành thiên đường cho các mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á, giúp chúng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, buôn bán dữ liệu bị tấn công và lấy các công cụ lừa đảo, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy.Liên hợp quốc lưu ý rằng các ứng dụng mã hóa đầu cuối về cơ bản sẽ thay đổi cách thức hoạt động của tội phạm có tổ chức. Các doanh nghiệp tội phạm ở Đông Nam Á ước tính tạo ra từ 27,4 tỷ USD đến 36,5 tỷ USD hàng năm.Các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép cũng quảng cáo dịch vụ rửa tiền trên ứng dụng này, báo cáo cho biết. Một quảng cáo được Liên Hợp Quốc xác nhận tuyên bố: "Chúng tôi chuyển 3 triệu USDT bị đánh cắp từ nước ngoài mỗi ngày."Các mạng lưới tội phạm sử dụng Telegram để trao đổi thông tin nhạy cảm bị đánh cắp, từ chi tiết tín dụng đến mật khẩu và mua phần mềm độc hại được thiết kế để ăn cắp tiền. Ít nhất 10 nhà cung cấp phần mềm deepfake cũng bị phát hiện quảng cáo dịch vụ của họ cho bọn tội phạm.