Tin tức
09-13 07:41
Cảnh sát Brazil triệt phá ba tổ chức rửa tiền tiền điện tử liên quan hơn 9,7 tỷ USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Cảnh sát Liên bang Brazil gần đây đã phát động “Chiến dịch Nifheim” và tiêu diệt thành công ba tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Hoạt động này liên quan đến các thành phố Cacias do Su, São Paulo, Fortaleza và Brazil, và tổng cộng 8 lệnh bắt giữ và 19 lệnh khám xét và thu giữ đã được ban hành.Kể từ năm 2021, băng nhóm liên quan đã rửa hơn 9,7 tỷ USD thông qua tiền điện tử, với số tiền chủ yếu đến từ buôn bán và buôn lậu ma túy. Tòa án Liên bang Brazil đã phong tỏa tài sản trị giá 1,58 tỷ USD và tịch thu nhiều phương tiện cũng như bất động sản. Cảnh sát tiết lộ rằng các băng đảng này đã sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn tiền và số tiền này sau đó được chuyển sang Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hồng Kông và Trung Quốc.
Tin tức
04-20 07:13
Người đàn ông Ấn Độ thừa nhận đã tạo trang web Coinbase giả và đánh cắp hơn 9,5 triệu đô la tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần này, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã nhận tội trước các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng anh ta đã tạo ra một trang web Coinbase giả nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của trang web thật và đánh cắp hơn 100.000 đô la từ hàng trăm nạn nhân, CoinDesk đưa tin.Có thông tin cho rằng Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi anh ta đang đi thăm họ hàng bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền. Cả hai tội danh đều có mức hình phạt tối đa là 20 năm tù.
Tin tức
09-17 12:29
Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá chi nhánh Hồng Kông của một nhóm rửa tiền tiền điện tử, liên quan đến hơn 600 triệu đô la Hồng Kông
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin tóm tắt của cảnh sát Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông gần đây đã phát động một chiến dịch thực thi pháp luật có mật danh là "Double Gun" và đột nhập thành công vào trung tâm chi nhánh Hồng Kông của một nhóm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trong một khu công nghiệp và tòa nhà thương mại ở Tsuen Wan, bắt giữ 3 người đàn ông và 1 phụ nữ.Nhóm tội phạm quảng bá bản thân thông qua các nền tảng xã hội, tin nhắn văn bản và ứng dụng di động, đồng thời cung cấp các ưu đãi hấp dẫn, chẳng hạn như "giảm giá khi đăng ký thành viên mới" hoặc "rút tiền thật, rút tiền điện tử". Cuộc điều tra cho thấy tập đoàn này đã thu được hơn 600 triệu đô la Hồng Kông kể từ khi thành lập.
Tin tức
05-18 10:51
‘Vua tiền điện tử’ của Ontario đối mặt với gian lận lớn, cáo buộc rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 15 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) ) thông báo rằng trong khuôn khổ cuộc điều tra chung "Dự án Swan" do Sở Cảnh sát Khu vực Durham (DRPS) và Ủy ban Chứng khoán Ontario thực hiện, hai cư dân Ontario đã bị buộc tội theo Bộ luật Hình sự Canada, người tự nhận là Aiden Pleterski. “Vua tiền điện tử” bị buộc tội lừa đảo hơn 5.000 USD và rửa tiền từ tội phạm, Pleterski, 25 tuổi, đang phải đối mặt với những cáo buộc này và đã được tại ngoại vào thứ Ba. tuân thủ các điều kiện tại ngoại, bao gồm giao nộp hộ chiếu, tránh tiếp xúc với các nhà đầu tư, không đăng bài về các vấn đề tài chính trên mạng xã hội và không mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Colin Murphy cũng bị buộc tội gian lận hơn 5.000 USD. Pleterski đang bị giữ tại ngoại. điều trần, trong khi Murphy đã được hứa trả tự do.