Theo tin tức từ BitouchNews, Telegram đã trở thành thiên đường cho các mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á, giúp chúng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, buôn bán dữ liệu bị tấn công và lấy các công cụ lừa đảo, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy.Liên hợp quốc lưu ý rằng các ứng dụng mã hóa đầu cuối về cơ bản sẽ thay đổi cách thức hoạt động của tội phạm có tổ chức. Các doanh nghiệp tội phạm ở Đông Nam Á ước tính tạo ra từ 27,4 tỷ USD đến 36,5 tỷ USD hàng năm.Các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép cũng quảng cáo dịch vụ rửa tiền trên ứng dụng này, báo cáo cho biết. Một quảng cáo được Liên Hợp Quốc xác nhận tuyên bố: "Chúng tôi chuyển 3 triệu USDT bị đánh cắp từ nước ngoài mỗi ngày."Các mạng lưới tội phạm sử dụng Telegram để trao đổi thông tin nhạy cảm bị đánh cắp, từ chi tiết tín dụng đến mật khẩu và mua phần mềm độc hại được thiết kế để ăn cắp tiền. Ít nhất 10 nhà cung cấp phần mềm deepfake cũng bị phát hiện quảng cáo dịch vụ của họ cho bọn tội phạm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 15 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) ) thông báo rằng trong khuôn khổ cuộc điều tra chung "Dự án Swan" do Sở Cảnh sát Khu vực Durham (DRPS) và Ủy ban Chứng khoán Ontario thực hiện, hai cư dân Ontario đã bị buộc tội theo Bộ luật Hình sự Canada, người tự nhận là Aiden Pleterski. “Vua tiền điện tử” bị buộc tội lừa đảo hơn 5.000 USD và rửa tiền từ tội phạm, Pleterski, 25 tuổi, đang phải đối mặt với những cáo buộc này và đã được tại ngoại vào thứ Ba. tuân thủ các điều kiện tại ngoại, bao gồm giao nộp hộ chiếu, tránh tiếp xúc với các nhà đầu tư, không đăng bài về các vấn đề tài chính trên mạng xã hội và không mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Colin Murphy cũng bị buộc tội gian lận hơn 5.000 USD. Pleterski đang bị giữ tại ngoại. điều trần, trong khi Murphy đã được hứa trả tự do.

Theo tin tức từ BitouchNews, Các nhà hoạch định chính sách của Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận dự kiến ​​vào thứ Tư về các phần của gói quy định toàn diện nhằm chống rửa tiền, điều này sẽ buộc tất cả các công ty tiền điện tử phải tiến hành thẩm định khách hàng của họ, CoinDesk đưa tin. Quy định chống rửa tiền (AMLR) là một nỗ lực rộng rãi nhằm chống lại việc trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền. Nó bao gồm việc tạo ra một bộ quy tắc duy nhất và thành lập một cơ quan quản lý cũng sẽ có thẩm quyền đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.Nghị viện và Hội đồng Châu Âu - nơi quy tụ các bộ trưởng tài chính từ 27 quốc gia thành viên của khối - đã đồng ý thực hiện một số biện pháp, bao gồm cả yêu cầu tiền điện tử Công ty "thực hiện các biện pháp thẩm định khách hàng khi thực hiện các giao dịch trị giá €1.000 ($1.090) trở lên." Thông báo hôm thứ Tư cho biết thỏa thuận cũng bổ sung các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch ví tự lưu trữ.Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem cho biết: "Thỏa thuận này là một phần quan trọng trong hệ thống chống rửa tiền mới của EU. Nó sẽ cải thiện hệ thống hệ thống chống rửa tiền của đất nước. Cách các hệ thống rửa tiền và tài trợ khủng bố được tổ chức và phối hợp với nhau. Điều này sẽ đảm bảo rằng không có chỗ cho những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và những kẻ khủng bố hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính."

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát đã bắt giữ 8 thành viên của một băng nhóm tội phạm Hàn Quốc vì nghi ngờ hỗ trợ một tổ chức lừa đảo qua điện thoại Trung Quốc chuyển số tiền thu được từ tội phạm thành tiền điện tử. Băng nhóm này đã sử dụng tài khoản ngân hàng giả để rửa tiền, chuyển 280 triệu won (khoảng 208.000 USD) lừa đảo từ sáu nạn nhân thành tiền điện tử và chuyển nó cho các tổ chức Trung Quốc với mức phí từ 10% đến 40%.Có thông tin cho rằng để tránh sự truy đuổi của cảnh sát, các thành viên của tổ chức chỉ liên lạc qua Telegram.