Theo tin tức từ BitouchNews, Theo South China Morning Post, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ một nhóm tội phạm gồm 4 người vào ngày 28 tháng 7 vì bị cáo buộc sử dụng tiền giả để lừa gạt những người nắm giữ tiền điện tử và lừa đảo tài sản tiền điện tử, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi đã kiếm lợi bất hợp pháp từ lên tới 11 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 1,4 triệu đô la Mỹ). Được biết, 4 nghi phạm có sự phân công lao động rõ ràng. Hai người trong số họ là kẻ chủ mưu, chịu trách nhiệm mua tiền giả và điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử giả, còn hai người còn lại chịu trách nhiệm vận chuyển; tiền giả giữa các kho và các sàn giao dịch.Trưởng thanh tra Lo Yuen-shan cho biết trong một cuộc họp báo vào Chủ nhật rằng vụ án sẽ nâng số vụ bắt giữ liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử như vậy lên 14 vụ kể từ tháng 10 năm ngoái. Về vấn đề này, Lo Yuen-shan kêu gọi giới trẻ không phạm tội để kiếm tiền nhanh chóng, đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè, đồng thời nói thêm: “Công chúng nên thường xuyên kiểm tra các họa tiết nhấp nháy trên tiền giấy để đảm bảo tính xác thực”. Được biết, do Hồng Kông sản xuất, hình phạt tối đa cho hành vi lưu hành hoặc chuyển tiền giả là 14 năm tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Cảnh sát Liên bang Brazil gần đây đã phát động “Chiến dịch Nifheim” và tiêu diệt thành công ba tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Hoạt động này liên quan đến các thành phố Cacias do Su, São Paulo, Fortaleza và Brazil, và tổng cộng 8 lệnh bắt giữ và 19 lệnh khám xét và thu giữ đã được ban hành.Kể từ năm 2021, băng nhóm liên quan đã rửa hơn 9,7 tỷ USD thông qua tiền điện tử, với số tiền chủ yếu đến từ buôn bán và buôn lậu ma túy. Tòa án Liên bang Brazil đã phong tỏa tài sản trị giá 1,58 tỷ USD và tịch thu nhiều phương tiện cũng như bất động sản. Cảnh sát tiết lộ rằng các băng đảng này đã sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn tiền và số tiền này sau đó được chuyển sang Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hồng Kông và Trung Quốc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Ming Pao", Sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ thuộc Cảnh sát Hồng Kông đã phát động Chiến dịch "Kangding" trong hai tuần qua để trấn áp các vụ lừa đảo và rửa tiền, bắt giữ 100 người, hầu hết là người chủ tài khoản bù nhìn và liên quan đến 82 vụ rửa tiền. Số tiền thu được từ vụ lừa đảo liên quan đến 180 triệu nhân dân tệ và vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo lớn nhất liên quan đến hơn 20 triệu nhân dân tệ.Có thông tin cho rằng 3 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt đã bị buộc tội chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa dối và rửa tiền. Họ đã ra hầu tòa tại Tòa sơ thẩm Tây Cửu Long từ ngày 7 đến ngày 18 tháng này. đang chờ điều tra và báo cảnh sát vào tháng 6.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hồng Kông đã phát động chiến dịch bắt giữ "Code Word" và nhận được sự hỗ trợ từ các quan chức của Cục tội phạm công nghệ và an ninh mạng để thu thập bằng chứng liên quan đến giao dịch trực tuyến và tiền điện tử, đồng thời triệt phá thành công một nghi phạm tội phạm địa phương Tổng cộng có 27 người đã bị bắt vì nhóm lừa đảo tiền điện tử, với tổng số tiền lừa đảo liên quan lên tới 3,6 tỷ đô la Hồng Kông. Giám đốc trụ sở tội phạm phía Nam vùng lãnh thổ mới Yiu Wing-kin cho biết nhóm lừa đảo chủ yếu sử dụng các kỹ thuật lãng mạn trực tuyến để lừa nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử. Sau khi lừa tiền của nạn nhân thông qua phương thức này, nhóm này sẽ thuê các chuyên gia công nghệ, bao gồm cả chuyên ngành kỹ thuật số. từ các trường đại học địa phương. Sinh viên tốt nghiệp ngành truyền thông đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cũng làm việc với những kẻ lừa đảo ở nước ngoài để xây dựng một nền tảng tiền điện tử giả.