Tin tức
07-29 18:44
Cảnh sát Hồng Kông trấn áp các tổ chức tội phạm sử dụng tiền giả để lừa đảo tiền điện tử và các nghi phạm bao gồm một cậu bé 14 tuổi
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo South China Morning Post, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ một nhóm tội phạm gồm 4 người vào ngày 28 tháng 7 vì bị cáo buộc sử dụng tiền giả để lừa gạt những người nắm giữ tiền điện tử và lừa đảo tài sản tiền điện tử, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi đã kiếm lợi bất hợp pháp từ lên tới 11 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 1,4 triệu đô la Mỹ). Được biết, 4 nghi phạm có sự phân công lao động rõ ràng. Hai người trong số họ là kẻ chủ mưu, chịu trách nhiệm mua tiền giả và điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử giả, còn hai người còn lại chịu trách nhiệm vận chuyển; tiền giả giữa các kho và các sàn giao dịch.Trưởng thanh tra Lo Yuen-shan cho biết trong một cuộc họp báo vào Chủ nhật rằng vụ án sẽ nâng số vụ bắt giữ liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử như vậy lên 14 vụ kể từ tháng 10 năm ngoái. Về vấn đề này, Lo Yuen-shan kêu gọi giới trẻ không phạm tội để kiếm tiền nhanh chóng, đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè, đồng thời nói thêm: “Công chúng nên thường xuyên kiểm tra các họa tiết nhấp nháy trên tiền giấy để đảm bảo tính xác thực”. Được biết, do Hồng Kông sản xuất, hình phạt tối đa cho hành vi lưu hành hoặc chuyển tiền giả là 14 năm tù.
Tin tức
09-13 07:41
Cảnh sát Brazil triệt phá ba tổ chức rửa tiền tiền điện tử liên quan hơn 9,7 tỷ USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Cảnh sát Liên bang Brazil gần đây đã phát động “Chiến dịch Nifheim” và tiêu diệt thành công ba tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Hoạt động này liên quan đến các thành phố Cacias do Su, São Paulo, Fortaleza và Brazil, và tổng cộng 8 lệnh bắt giữ và 19 lệnh khám xét và thu giữ đã được ban hành.Kể từ năm 2021, băng nhóm liên quan đã rửa hơn 9,7 tỷ USD thông qua tiền điện tử, với số tiền chủ yếu đến từ buôn bán và buôn lậu ma túy. Tòa án Liên bang Brazil đã phong tỏa tài sản trị giá 1,58 tỷ USD và tịch thu nhiều phương tiện cũng như bất động sản. Cảnh sát tiết lộ rằng các băng đảng này đã sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn tiền và số tiền này sau đó được chuyển sang Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hồng Kông và Trung Quốc.
Tin tức
04-20 07:13
Người đàn ông Ấn Độ thừa nhận đã tạo trang web Coinbase giả và đánh cắp hơn 9,5 triệu đô la tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần này, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã nhận tội trước các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng anh ta đã tạo ra một trang web Coinbase giả nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của trang web thật và đánh cắp hơn 100.000 đô la từ hàng trăm nạn nhân, CoinDesk đưa tin.Có thông tin cho rằng Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi anh ta đang đi thăm họ hàng bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền. Cả hai tội danh đều có mức hình phạt tối đa là 20 năm tù.
Tin tức
06-04 16:35
Cảnh sát Hồng Kông có kế hoạch trấn áp hoạt động đánh bạc bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử trong thời gian diễn ra Cúp C1 Châu Âu
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo độc quyền của Sing Tao Global, các trang web cờ bạc ngoại vi đã nhắm đến Cúp C1 Châu Âu và đang sử dụng tiền điện tử để thu hút cư dân Hồng Kông tham gia cá cược bất hợp pháp. Dữ liệu từ Liên đoàn Đua ngựa Châu Á cho thấy số lượng trang web cờ bạc hiện chấp nhận đặt cược vào 5 loại tiền điện tử lớn nhất thế giới (BTC, ETH, Tether, BNB và Solana) đã tăng từ 648 vào năm 2020 lên 811 vào năm 2024, tăng phạm vi tiếp cận 25%. Và trong số 20 trang web cờ bạc bất hợp pháp phổ biến nhất ở Hồng Kông, 12 trang web chấp nhận tiền điện tử để đặt cược. Một phát ngôn viên của cảnh sát Hồng Kông cho biết họ sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược bốn hướng gồm phòng ngừa, giáo dục, tình báo và thực thi để chống lại mọi hình thức hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Để đối phó với các hoạt động cờ bạc ngoại vi bất hợp pháp có thể xảy ra trong thời gian diễn ra Cúp C1 Châu Âu, cảnh sát đã tăng cường thu thập thông tin tình báo và sẽ kịp thời thực hiện các hành động thực thi pháp luật phù hợp.