Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông ở Austin, Texas đã bị kết án hai năm tù vì nộp tờ khai thuế báo cáo sai số tiền lãi vốn mà anh ta kiếm được từ việc bán 3,7 triệu đô la Bitcoin, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Theo các tài liệu của tòa án và tuyên bố của tòa án, từ năm 2017 đến năm 2019, Frank Richard Ahlgren III đã khai thuế sai và báo cáo thiếu hoặc không báo cáo các giao dịch bán Bitcoin trị giá 4 triệu USD mà trong đó ông đã kiếm được lợi nhuận đáng kể. Phần quy định yêu cầu tất cả người nộp thuế phải báo cáo mọi khoản tiền thu được từ việc bán hàng cũng như lãi hoặc lỗ từ việc bán tiền điện tử như Bitcoin trên tờ khai thuế của họ.“Vụ án này đánh dấu vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên chỉ tập trung vào tiền điện tử,” Lucy Tan, Quyền Đặc vụ phụ trách Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI), người đàn ông ở Houston, cho biết. cũng phải bồi thường 1.095.031 USD cho Hoa Kỳ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhóm pháp lý của Roger Ver đã đệ đơn lên thẩm phán liên bang để hủy bỏ cáo buộc trốn thuế hình sự đối với người quảng bá Bitcoin thời kỳ đầu, với lý do luật thuế không rõ ràng và cáo buộc chính phủ lừa dối.Ver bị cáo buộc không nộp thuế khoảng 50 triệu USD và bị kiện vì không nộp thuế khi bán Bitcoin vào năm 2017 cũng như báo cáo thấp giá trị tài sản của mình khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2014. Đề nghị nêu rõ rằng các cáo buộc của DOJ đã vi phạm quyền của Ver và dựa trên hướng dẫn luật thuế không đầy đủ, khiến người nộp thuế khó hiểu được trách nhiệm pháp lý của họ. Luật sư của Ver cũng cho biết chính phủ đã bí mật truy tố ông trong quá trình đàm phán và không tỏ ra sẵn sàng hợp tác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nguồn trích dẫn của Bloomberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chỉ định công ty tư vấn Forensic Risk Alliance (FRA) làm cơ quan quản lý bên ngoài của Binance. Công ty luật Phố Wall Sullivan & Cromwell từng được coi là sự lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã từ chối bình luận về vấn đề này và người phát ngôn của Sullivan & Cromwell và FRA vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận. Có thông tin cho rằng, như một phần của thỏa thuận nhận tội đã đạt được với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Binance phải trải qua ba năm giám sát.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Anurag Pramod Murarka, quốc tịch Ấn Độ, đã bị kết án 121 tháng tù vì âm mưu rửa tiền. Murarka, 30 tuổi, là nhà cung cấp tiền ảo quốc tế hoạt động với biệt danh “elonmuskwhm” và “la2nyc”. Từ tháng 4 năm 2021 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023, Murarka quảng bá dịch vụ rửa tiền của mình trên thị trường darknet.Sau khi thương lượng tỷ giá hối đoái với khách hàng thông qua thông tin được mã hóa, khách hàng sẽ gửi tiền điện tử đến địa chỉ được chỉ định. Sau đó, Murarka sắp xếp chuyển tiền mặt cho nhân viên ở Hoa Kỳ thông qua một hoạt động hawala của Ấn Độ, sau đó họ sẽ gửi lại cho khách hàng được giấu trong một cuốn sách hoặc phong bì.Murarka tính phí dịch vụ và dùng một phần tiền để hối lộ nhân viên. Anh ta biết rằng khách hàng của mình chủ yếu tham gia vào các hoạt động tội phạm như hack máy tính và buôn bán ma túy, và các hoạt động của anh ta đã rửa hơn 20 triệu đô la Mỹ và tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm.