Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Yangzi Evening News, cảnh sát Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã cùng nhau khám phá một vụ án liên quan đến tổng số tiền 15,8 tỷ nhân dân tệ và liên quan đến một mạng lưới ngầm rộng lớn tại 17 tỉnh, thành trên cả nước phá vụ án ngân hàng và bắt giữ người chấp nhận mua bán trái phép tiền ảo.Vào tháng 11 năm 2022, cảnh sát Thanh Đảo phát hiện ra hơn một nghìn tài khoản thuộc về Jin và những tài khoản khác là cực kỳ bất thường, với doanh thu trung bình hàng ngày là ba triệu Tổng số tiền giao dịch là hơn 2 tỷ nhân dân tệ và số tiền lớn có đặc điểm bất thường như hoạt động tần suất cao suốt ngày đêm và ra vào nhanh chóng.Li là nhân viên bình thường của một công ty dệt đô thị cấp quận, nhưng dòng vốn của thẻ ngân hàng bên thứ ba được liên kết và kiểm soát theo Tên của cô ấy cao tới hơn 5 tỷ nhân dân tệ, rõ ràng là không phù hợp với danh tính của nó. Để đạt được mục đích này, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra xung quanh đối tác của cô ấy và phát hiện ra rằng danh tính khác của Li thực sự là một người chấp nhận chuyên mua bán tiền ảo bất hợp pháp. Li đã giúp Jin đổi một lượng lớn tiền thành các loại tiền ảo như Tether thông qua một nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài. Sau khi có được bằng chứng thuyết phục, các nhà điều tra đã tiến hành các hoạt động nhằm đóng cửa mạng lưới. Cục Công an Thanh Đảo đã tịch thu các loại tiền ảo như Tether và Litecoin trị giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án. Vụ án đã được chuyển cho Viện kiểm sát để xem xét và truy tố.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jiemian News, Việc sửa đổi luật chống rửa tiền của Trung Quốc đã đạt được tiến bộ quan trọng. Ngày 22 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Lý Cường chủ trì cuộc họp điều hành của Hội đồng Nhà nước để thảo luận về Luật Chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Dự thảo sửa đổi). Về dự thảo sửa đổi, Wang Xin, giáo sư tại Trường Luật Đại học Bắc Kinh và là chuyên gia tham gia thảo luận về dự thảo sửa đổi của Luật Chống rửa tiền, cho biết: Luật chống rửa tiền có phạm vi tương đối rộng, dự thảo sửa đổi khó có thể toàn diện, chỉ có thể khung trước những nội dung cấp bách nhất.Yan Lixin, giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu chống rửa tiền Trung Quốc tại Đại học Fudan, cho biết vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất và cần thiết nhất cần giải quyết ở cấp độ pháp lý là vấn đề rửa tiền liên quan đến tài sản ảo. Việc sử dụng tiền điện tử và tài sản ảo để rửa tiền dần trở thành xu hướng chủ đạo nhưng luật pháp nước ta còn thiếu định nghĩa rõ ràng về nội hàm và phạm vi mở rộng của tài sản ảo. Wang Xin tin rằng thái độ của đất nước tôi đối với tiền ảo có thể được nhìn thấy từ lệnh cấm tư cách pháp lý của Bitcoin ở Trung Quốc. Để ngăn ngừa rủi ro tài chính kỹ thuật số, nước tôi cấm cung cấp hoặc nhận dịch vụ về tiền ảo. Dự thảo Luật Chống rửa tiền sửa đổi đã bao gồm việc giải quyết các rủi ro rửa tiền mới, yêu cầu các tổ chức tài chính đánh giá rủi ro rửa tiền và thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro trước khi áp dụng công nghệ mới và cung cấp sản phẩm mới.Ngoài ra, Yan Lixin giới thiệu rằng vẫn còn chỗ cần cải thiện công tác cứu trợ tư pháp trong quy trình thực thi pháp luật chống rửa tiền của nước tôi, luật chống rửa tiền cũng cần bao gồm các nội dung liên quan đến cứu trợ tư pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân . Trên thực tế, việc các tài khoản tài chính hoặc thẻ ngân hàng cá nhân bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp hoặc thậm chí tội phạm như rửa tiền không phải là hiếm hoặc thậm chí phổ biến là bị "đóng", "đóng băng" và "khấu trừ". Trong số đó, có rất nhiều cá nhân, tập thể bị nhắm nhầm hoặc bị thương, không hiếm trường hợp cá nhân, gia đình, công ty rơi vào tình thế tuyệt vọng vì tài khoản bị phong tỏa, phong tỏa nhầm nhưng không có cách nào để kháng cáo và giải quyết. quyết định đã bị trì hoãn trong một thời gian dài. Wang Xin tin rằng việc chống rửa tiền phải thiết lập một hệ thống quản lý tuân thủ. Là luật cơ bản, Luật Phòng, chống rửa tiền cần lồng ghép các yêu cầu tuân thủ về phòng, chống rửa tiền để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ban hành các văn bản hướng dẫn tiếp theo như quy định thi hành.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wireless News, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã phê duyệt ít nhất ba công ty quỹ hợp tác với các sàn giao dịch được cấp phép để cho phép công dân mua Bitcoin và Ethereum giao ngay bằng tài khoản chứng khoán. Hiện nay, nhà đầu tư muốn mua tiền ảo cần phải mở tài khoản tại sàn giao dịch tiền ảo. Một số công ty quỹ thông báo rằng họ đã nhận được giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông và đã hợp tác với hai sàn giao dịch được cấp phép trên thị trường để tung ra các sản phẩm quỹ tài sản ảo. Nghĩa là, công dân có thể trực tiếp sử dụng tài khoản chứng khoán của mình để mua Bitcoin giao ngay. và Ethereum mà không cần Sau đó mở tài khoản trên sàn giao dịch. Một số người trong ngành tin rằng các biện pháp mới sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của giao dịch tài sản ảo và tăng doanh thu thuế.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Tạp chí Kinh tế Hồng Kông, Ủy ban An ninh của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông ngày hôm qua đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong việc Hải quan tham gia vào các hoạt động quốc tế, trong đó đề cập đến trường hợp JPEX và các vấn đề giám sát tiền ảo. Phó Bí thư An ninh Hồng Kông Cheuk Hsiao-yip cho biết quyền lực hiện tại được pháp luật trao cho Hải quan chủ yếu là giám sát các cửa hàng đổi tiền. Vì tiền ảo không phải là đấu thầu hợp pháp nên Hải quan không có quyền kiểm soát chúng. kiểm soát tiền ảo và tài sản ảo trong tương lai, chính phủ và các cơ quan quản lý có liên quan. Chúng tôi đang tiếp tục xem xét diễn biến của tình hình và tiếp tục cải thiện cơ chế quản lý.