Đăng nhập/ Đăng ký
Cảnh sát ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã cùng nhau phát hiện một vụ án ngân hàng ngầm liên quan đến tổng số tiền 15,8 tỷ nhân dân tệ và bắt giữ một người chấp nhận mua bán trái phép tiền ảo
2023-12-24 13:15:49
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Yangzi Evening News, cảnh sát Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã cùng nhau khám phá một vụ án liên quan đến tổng số tiền 15,8 tỷ nhân dân tệ và liên quan đến một mạng lưới ngầm rộng lớn tại 17 tỉnh, thành trên cả nước phá vụ án ngân hàng và bắt giữ người chấp nhận mua bán trái phép tiền ảo.

Vào tháng 11 năm 2022, cảnh sát Thanh Đảo phát hiện ra hơn một nghìn tài khoản thuộc về Jin và những tài khoản khác là cực kỳ bất thường, với doanh thu trung bình hàng ngày là ba triệu Tổng số tiền giao dịch là hơn 2 tỷ nhân dân tệ và số tiền lớn có đặc điểm bất thường như hoạt động tần suất cao suốt ngày đêm và ra vào nhanh chóng.

Li là nhân viên bình thường của một công ty dệt đô thị cấp quận, nhưng dòng vốn của thẻ ngân hàng bên thứ ba được liên kết và kiểm soát theo Tên của cô ấy cao tới hơn 5 tỷ nhân dân tệ, rõ ràng là không phù hợp với danh tính của nó. Để đạt được mục đích này, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra xung quanh đối tác của cô ấy và phát hiện ra rằng danh tính khác của Li thực sự là một người chấp nhận chuyên mua bán tiền ảo bất hợp pháp. Li đã giúp Jin đổi một lượng lớn tiền thành các loại tiền ảo như Tether thông qua một nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài. Sau khi có được bằng chứng thuyết phục, các nhà điều tra đã tiến hành các hoạt động nhằm đóng cửa mạng lưới. Cục Công an Thanh Đảo đã tịch thu các loại tiền ảo như Tether và Litecoin trị giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án. Vụ án đã được chuyển cho Viện kiểm sát để xem xét và truy tố.

Tin tức
chỉ
Chủ tịch ETF Store: Dự đoán các ETF tiền điện tử dựa trên chỉ số sẽ được chấp thuận trước cuối năm
Theo tin tức từ BitouchNews, Chủ tịch ETF Store Nate Geraci đã đăng trên X rằng ông tiếp tục dự đoán rằng một ETF tiền điện tử dựa trên chỉ số sẽ được chấp thuận trước cuối năm nay.Tin tức trước đó cho biết Grayscale đã nộp đơn xin đăng ký S-3 cho Quỹ vốn hóa lớn kỹ thuật số của mình và có kế hoạch ra mắt một ETF.
chỉ
Dữ liệu: Nếu Bitcoin giảm xuống dưới 84.000 đô la, cường độ thanh lý lệnh mua tích lũy của CEX chính thống sẽ đạt 862 triệu
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 84.000 đô la, cường độ thanh lý lệnh mua tích lũy của CEX chính thống sẽ đạt 862 triệu.Ngược lại, nếu Bitcoin vượt qua mức 86.000 đô la, cường độ thanh lý lệnh bán khống tích lũy của CEX chính thống sẽ đạt 665 triệu.
chỉ
Binance Exchange ra mắt chức năng Instant Exchange và đầu tư cố định
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Sàn giao dịch Binance Flash Exchange đã ra mắt chức năng Đầu tư cố định trên Sàn giao dịch Binance Flash - chức năng này là phiên bản nâng cấp của chức năng đầu tư cố định. Người dùng có thể tạo danh mục đầu tư thông qua chức năng Đầu tư cố định Flash Exchange và tự động giao dịch theo tần suất tùy chỉnh mong muốn. Với mức phí giao dịch bằng không, người dùng có thể tận dụng tính năng mới này và áp dụng phương pháp trung bình chi phí đô la (DCA) để tích lũy tài sản một cách ổn định đồng thời giảm rủi ro.
chỉ
Dữ liệu: Một ví mới được tạo đã chuyển 492 tỷ PEPE từ Binance cách đây 12 giờ, tương đương khoảng 3,74 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Data Nerd, 12 giờ trước, ví mới tạo 0xAD7 đã chuyển 492 tỷ PEPE (khoảng 3,74 triệu đô la Mỹ) từ Binance, với giá trung bình là 0,00000756 đô la Mỹ.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một cá voi đã quay trở lại thị trường LINK và chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá trung bình là 1,43 đô la. Hiện tại nó chứa 147.553 LINK.Trước đó, cá voi đã kiếm được lợi nhuận 161.000 đô la từ các giao dịch LINK.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?