Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu một tên miền Internet được sử dụng để thực hiện vụ lừa đảo "đĩa giết lợn" tiền điện tử
2024-05-17 08:30:30
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ một tên miền được sử dụng cho kế hoạch lừa đảo tín thác tiền điện tử được gọi là "Đĩa giết mổ lợn". Trong vụ lừa đảo "Đĩa giết mổ lợn", những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội. các trang web truyền thông và thậm chí cả các tin nhắn văn bản ngẫu nhiên được ngụy trang dưới dạng sai số.
Theo báo cáo, những kẻ lừa đảo thiết lập mối quan hệ với nạn nhân và dần dần lấy được lòng tin của họ, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh Các nạn nhân được chuyển đến các thành viên khác có liên quan đến chương trình vận hành các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả, nơi họ bị thuyết phục đầu tư tiền vào ứng dụng đầu tư giả mạo, nạn nhân sẽ phải chịu tổn thất đáng kể.
Theo hồ sơ tòa án, từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, những kẻ lừa đảo đã xúi giục một nạn nhân ở Quận Warren gửi tiền đến tên miền OKEX-NFT.net hiện đã bị tịch thu. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các kỹ thuật xây dựng lòng tin nói trên để lừa gạt nạn nhân. tin rằng họ đang tham gia vào các khoản đầu tư tiền điện tử hợp pháp. Ngoài ra, sau khi nạn nhân chuyển tiền đầu tư đến địa chỉ gửi tiền liên quan đến tên miền bị tịch thu, tiền của họ ngay lập tức được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc của khoản tiền đó. Nhìn chung, các nạn nhân đã mất hơn 341.000 USD.
Tin tức
chỉ
Vitalik: Hỗ trợ ETH liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, đồng thời ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản
Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cho biết khi trả lời cuộc thảo luận rằng " Các công ty liên quan đến Ethereum cần chủ động liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia để cho phép họ mua ETH", "Tôi rất ủng hộ việc liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, Cũng ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản. Với tư cách là một tài sản, nó là một phần quan trọng trong cơ cấu xã hội của Ethereum. Tôi không nghĩ rằng Ethereum Foundation(EF) nhất thiết phải là vai trò tốt nhất để thực hiện tất cả những điều nàyThế giới thật rộng lớn. Ethereum cũng rất lớn và cách tiếp cận hiệu quả hơn là hỗ trợ các tổ chức địa phương khác nhau (bao gồm cả các doanh nghiệp lớn) ở nhiều nơi, vì họ hiểu sâu hơn về tình hình địa phương tương ứng của họ ”
chỉ
Tổng số quyền nắm giữ quyền chọn của OKX đã tăng 5,37% trong 24 giờ qua và hoạt động thị trường giao dịch quyền chọn cũng tăng lên
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng lãi mở hiện tại đối với hợp đồng quyền chọn OKX BTC là 24759,65 BTC, tăng 5,37% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động gia tăng trên thị trường giao dịch quyền chọn. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Giải thích: Lãi suất mở quyền chọn đề cập đến tổng số hợp đồng quyền chọn đang lưu hành trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá tương lai của một tài sản cơ bản. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo.
chỉ
Nhóm TRUMP đã bán được số token trị giá khoảng 500 triệu USD trên chuỗi
Theo tin tức từ BitouchNews, Người dùng Zoomer X đã đăng rằng nhóm TRUMP đã bán được khoảng 500 triệu USD token thông qua các giao dịch trực tuyến kể từ khi token được phát hành.
chỉ
deBridge: Số tiền chuỗi chéo trong 24 giờ vượt quá 100 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức chuỗi chéo deBridge Solana X
chỉ
Người sáng lập Aave : Ethereum Foundation cần tập trung vào việc tăng tốc đổi mới và làm cho phí mạng Ethereum rẻ nhất có thể
Theo tin tức từ BitouchNews, Aave Lianchuang Stani đã đăng trên nền tảng X rằng Ethereum Foundation cần tập trung vào việc tăng tốc đổi mới và làm cho mạng Ethereum trở nên rẻ nhất có thể mà không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc khiến hệ thống trở nên quá phức tạp.Là một tổ chức, Ethereum Foundation phải là một tổ chức hợp lý và hiệu quả. Bất kỳ ai không nỗ lực 100% nên rời đi "Máy tính Internet cần tham khảo chế độ vận hành nhiên liệu tên lửa."
Bài viết nổi bật
Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025
Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD
Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh
RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-08-20 09:08
Cựu CEO của một ngân hàng khu vực ở Hoa Kỳ bị kết án 24 năm tù vì biển thủ 47,1 triệu USD trong các vụ lừa đảo tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Một cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas đã bị kết án 293 tháng tù (khoảng 24 năm 5 tháng) vì tham gia lừa đảo tiền điện tử và biển thủ số tiền lớn. Theo tài liệu của tòa án, Shan Hanes, 53 tuổi, đã nhận tội tham ô công quỹ. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng với tổng trị giá 47,1 triệu USD từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, chuyển tiền vào ví tiền điện tử và tham gia vào cái gọi là "kế hoạch giết lợn" "lừa đảo".Số tiền cuối cùng được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. Do ngân hàng được bảo vệ bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), FDIC phải chịu khoản lỗ 47,1 triệu USD.Sự gian lận của Hanes đã dẫn đến sự phá sản của Ngân hàng Heartland Tri-State và các nhà đầu tư mất 9 triệu USD. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng hành động của Hanes không chỉ phản bội ngân hàng và nhà đầu tư mà còn gây nguy hiểm cho niềm tin của người dân vào các tổ chức tài chính. Vụ án được Cục Điều tra Liên bang (FBI), Văn phòng Tổng Thanh tra FDIC và các cơ quan khác phối hợp điều tra.
Tin tức
2023-08-12 20:03
Các nhà nghiên cứu: Lừa đảo tiền điện tử trên danh sách Twitter tiêu tốn 870.000 đô la trong một năm
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang San Diego đã phát triển một hệ thống phát hiện gian lận hoàn toàn tự động, GiveawayScamHunter. Họ phát hiện ra rằng từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, 87.617 tài khoản trên Nền tảng X (trước đây là Twitter) đã tạo 95.111 danh sách lừa đảo (Lists).Chức năng Danh sách Twitter có thể tổ chức hiệu quả người hâm mộ của người dùng, những người họ quan tâm, gắn thẻ và sở thích, v.v., để giúp họ tập trung vào những điều quan trọng. Người dùng có thể tùy chỉnh, sắp xếp và ưu tiên các tweet họ nhìn thấy trong dòng thời gian của mình và thêm chúng vào danh sách mà không cần xin phép người dùng khác, điều này mở ra cơ hội cho những kẻ lừa đảo.Theo một bài báo nghiên cứu được xuất bản vào ngày 10 tháng 8, "hơn 365 nạn nhân đã trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo tiền điện tử miễn phí, dẫn đến thiệt hại tài chính ước tính là 870.000 USD" và vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để.Nhóm đã kết luận rằng gần 44 phần trăm tài khoản spam đang hoạt động tại thời điểm viết bài này, mặc dù họ đã báo cáo kết quả và thông tin tài khoản cho Nền tảng X
Tin tức
01-11 08:04
Người đàn ông Oklahoma bị buộc tội lừa đảo 9,4 triệu đô la tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã công bố rằng Travis Ford, 35 tuổi, người đàn ông Oklahoma, đã nhận tội về một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây. Các cáo buộc liên quan đến vai trò của anh ta trong việc điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử "lừa đảo", nơi anh ta là người đồng sáng lập, Giám đốc điều hành và nhà giao dịch chính của Wolf Capital Crypto Trading LLC (Wolf Capital).Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, ông đã thu hút các cá nhân đầu tư hàng triệu đô la vào công ty thông qua các chương trình khuyến mãi, bài đăng trên mạng xã hội và trang web của công ty. Ford bị cáo buộc tuyên bố rằng ông đã kiếm được lợi nhuận ròng khoảng 1-2% mỗi ngày, tương đương 547% mỗi năm, cuối cùng huy động được 9,4 triệu USD từ khoảng 2.800 nhà đầu tư.Bộ Tư pháp lập luận rằng Ford đã sử dụng những lời hứa hão huyền để lôi kéo các cá nhân đầu tư vào công ty và sau đó sử dụng tiền của các nhà đầu tư "để mang lại lợi ích cho bản thân và những người đồng mưu gây bất lợi cho các nhà đầu tư." Hiện anh ta phải đối mặt với án tù 5 năm vì tội danh này.
Tin tức
2024-04-25 18:16
Ngôi sao Instagram Jebara Igbara bị kết án 84 tháng tù vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York đã đưa ra một tuyên bố cho biết người nổi tiếng trên Instagram Jebara Igbara (còn được gọi là Jay Mazini) đã bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ Frederic Block kết án 84 tháng tù vì thực hiện nhiều âm mưu lừa đảo trị giá hàng chục tỷ đồng. ít nhất 8 triệu USD.Có thông tin cho rằng Jebara Igbara đã từng thực hiện một vụ lừa đảo nhắm vào các thành viên của cộng đồng người Mỹ theo đạo Hồi ở New York thông qua công ty Halal-Capital LLC. Anh ta đã đăng giá tiền điện tử cao hơn giá thị trường trên Instagram và các nền tảng xã hội khác, đồng thời gửi đi những sửa đổi. hình ảnh chứng từ chuyển khoản, ngụ ý rằng tiền đã được chuyển. Nhưng anh ấy chưa bao giờ gửi tiền.