Theo tin tức từ BitouchNews, Sở Cảnh sát Hà Nội tại Việt Nam được cho là đã ngăn chặn một vụ lừa đảo tiền điện tử phức tạp nhằm lừa đảo khoảng 100 doanh nghiệp và 400 cá nhân trị giá 30 tỷ đồng (khoảng 1,17 triệu USD), ngăn cản 300 nạn nhân tiềm năng đầu tư.Được biết, cảnh sát Hà Nội đã bắt giữ những người liên quan đến công ty Million Smiles, công ty này đã lên kế hoạch đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp và lừa đảo nhằm vào người dân Việt Nam và quảng bá hệ thống tài chính tiền điện tử nội bộ QFS (Quantum). sử dụng quảng cáo lừa đảo để liên kết chúng với kho báu của tổ tiên và các tuyên bố tâm linh.

Theo tin tức từ BitouchNews, ChainCatcher và giao thức phái sinh phi tập trung KTX sẽ tổ chức sự kiện "WEB3 FUTURE NIGHT" tại Hà Nội, Việt Nam từ 19:00-24:00 (UTC+7) vào ngày 27 tháng 10 (Thứ Sáu), đây sẽ là sự kiện lớn nhất sự kiện nổi tiếng ở Việt Nam. Các nhà phát triển, tổ chức, KOL và thành viên cộng đồng tích cực sẽ tụ tập tại hộp đêm hot nhất Hà Nội để thảo luận và trao đổi về tương lai của thị trường Web3 Việt Nam. Hiện tại, sự kiện này đã mời những người tham gia như Coin98, Coin68, Kyros Ventures, Axie Infinity, Aura Network, Ancient8 , v.v. Các nhà đầu tư, những người đam mê tiền điện tử, lãnh đạo cộng đồng, nhà phát triển ngành tiền điện tử và người sáng lập dự án đều được chào đón tham gia sự kiện này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tổ chức Tài chính Tiểu bang Washington (DFI) đã ban hành cảnh báo người tiêu dùng báo cáo nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các "giáo sư" giả mạo trên Whatsapp và Telegram. Trò lừa đảo liên quan đến các công ty tự xưng là tổ chức giáo dục đại học, chẳng hạn như “trường kinh doanh”, “trường cao đẳng” hoặc “học viện giàu có”, cung cấp các khóa học chủ yếu tập trung vào đầu tư vào tiền điện tử.Các cáo buộc gian lận thường bắt đầu khi các nhà đầu tư được đưa vào các nhóm Whatsapp hoặc Telegram, thường có những cái tên tùy ý bao gồm các từ thông dụng như "câu lạc bộ giàu có", "tinh hoa" và "trí tuệ nhân tạo". Các nhóm được điều hành bởi các cộng sự có chủ đích của công ty, với các chức danh bao gồm giáo sư, nhà tư vấn và cộng sự.Ngoài ra, các công ty này còn cung cấp các khoản vay hoặc hạn mức tín dụng có giá trị cao để giúp các nhà đầu tư tham gia các "câu lạc bộ VIP" độc quyền hoặc đáp ứng các yêu cầu về vốn cho các sản phẩm mới. Các khoản vay thường được sắp xếp không chính thức thông qua WhatsApp, với việc công ty cung cấp ảnh chụp màn hình tài khoản gây hiểu lầm. Khi các nhà đầu tư cố gắng trả những khoản vay này, họ được thông báo rằng tài khoản của họ sẽ bị đóng băng cho đến khi nguồn vốn bên ngoài được cung cấp. Nếu không tuân thủ, họ sẽ nhận được tin nhắn đe dọa và yêu cầu khởi kiện.

Theo tin tức từ BitouchNews, Khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại, Đặc vụ David Paniwozik của FBI (FBI) đã phát hiện ra rằng ngày càng có nhiều tội phạm đang cố gắng kiếm lợi từ các vụ lừa đảo tiền điện tử. Một vấn đề lớn là các nhà đầu tư vẫn chưa quen với công nghệ này, khiến họ dễ bị lừa đảo hơn.SA Paniwozik cảnh báo: “Cho dù bạn muốn chuyển 1 đô la, hàng trăm triệu hay hàng tỷ đô la, thì không có giới hạn trên. Bạn có thể chuyển nó một cách liền mạch từ ví do Hoa Kỳ kiểm soát sang một Ví được kiểm soát ở nước ngoài. , chỉ mất vài giây. Những kẻ lừa đảo thiết lập các sàn giao dịch tiền điện tử của riêng chúng để khiến bạn tin rằng khoản đầu tư của bạn sẽ tăng theo cấp số nhân hoặc chúng nói rằng bạn phải thanh toán bằng tiền điện tử để 'mở khóa' các công việc mang lại lợi nhuận cao."SA Paniwozik gần đây đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến các báo cáo về lừa đảo việc làm liên quan đến tiền điện tử. Maryland báo cáo khoản lỗ đã tăng từ 32.033 USD vào năm 2023 lên 3,8 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. SA Paniwozik cho biết thêm: “Vì vậy, chỉ riêng ở Maryland, một người trung bình mất khoảng 15.000 đến 20.000 USD cho những trò lừa đảo này”.Theo Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2023 của FBI, các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử chỉ chiếm khoảng 10% tổng số khiếu nại gian lận tài chính, nhưng số tiền bị đánh cắp lại chiếm gần 50% tổng số tổn thất.