Một tòa án Hoa Kỳ đã bắt đầu xét xử các bị cáo trong vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử HashFlare trị giá 575 triệu USD

Một tòa án Hoa Kỳ đã bắt đầu xét xử các bị cáo trong vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử HashFlare trị giá 575 triệu USD

2024-05-31 17:22:25

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đưa ra, công dân Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã ra tòa lần đầu tiên vào ngày hôm qua liên quan đến một vụ cáo buộc gian lận tiền điện tử. Quận phía Tây của Washington trước đây đã cáo buộc họ điều hành một dịch vụ khai thác tiền điện tử gian lận, HashFlare, từ năm 2015 đến năm 2019, lừa hàng trăm nghìn nạn nhân đầu tư hơn 550 triệu USD, nhưng phần khai thác đã hứa đã không được thực hiện. Vào tháng 5 năm 2017, Potapenko và Turokin đã huy động được ít nhất 25 triệu USD bằng cách đầu tư vào Polybius, tuyên bố thành lập một ngân hàng tiền ảo. Mặc dù Polybius hứa sẽ chia cổ tức từ lợi nhuận của mình nhưng ngân hàng này chưa bao giờ được thành lập và phần lớn số tiền được cho là đã được chuyển vào các tài khoản do bị cáo kiểm soát.

Bộ Tư pháp còn cáo buộc thêm rằng hai người này đã rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc, hợp đồng và hóa đơn giả để mua 75 bất động sản, 6 ô tô sang trọng, ví tiền điện tử và hàng nghìn máy khai thác. Họ phải đối mặt với cáo buộc âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng, 16 tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu phạm tội rửa tiền, mỗi tội có mức phạt tối đa là 20 năm tù.

HashFlare Vụ lừa đảo tiền điện tử

Tin tức

ETH vượt mốc 3.500 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-ETH/USDT hiện được định giá ở mức $3500,00, với mức tăng 5,89% trong 24 giờ.

Dự báo dữ liệu thị trường cho thấy có 85% khả năng Bitcoin sẽ đạt 100.000 USD vào cuối năm nay và 9% cơ hội đạt 150.000 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , dữ liệu Kalshi của thị trường dự đoán cho thấy xác suất BTC đạt 100.000 đô la Mỹ trước cuối năm là 85% và 150.000 đô la Mỹ là 9%. Năm mới 2025, giá BTC 125.000 USD có thể trở thành hiện thực.Các nhà phân tích tin rằng ETF đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng giá Bitcoin, hấp thụ hơn 90% áp lực của người bán từ những người nắm giữ dài hạn.

“Thanh lý chính các lệnh bán” trong 1H qua, toàn mạng đã thanh lý 16,23 triệu đô la Mỹ và các lệnh bán thanh lý 13,84 triệu đô la Mỹ.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của ETH là $3472,19, tăng 5,44% trong 24 giờ qua. Trong số đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1H qua là 16,23 triệu USD, trong đó các lệnh bán là thanh lý chính và thanh lý ETH lên tới 5,03 triệu USD(30,97%).

RootData: Mã thông báo Arris (ARS) đã tăng 820% sau 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu RootData , mã thông báo Arris (ARS) đã tăng 820% sau 24 giờ và hiện đang giao dịch ở mức 0,046 USD.Theo nền tảng dữ liệu tài sản Web3 RootData , Arris là một nền tảng tăng trưởng tổng hợp tương tác trên chuỗi, nhằm tạo ra một nền tảng airdrop tổng hợp sinh thái DeFi tích hợp DEX, IMO và DAO.

RootData: Mã thông báo Manta Network (MANTA) đã tăng 18% sau 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu RootData , mã thông báo Manta Network (MANTA) đã vượt quá 1 đô la Mỹ và hiện đang giao dịch ở mức 1,006 đô la Mỹ, với mức tăng 18% trong 24 giờ.Theo RootData , nền tảng dữ liệu tài sản Web3, Manta Network là một hệ sinh thái đa mô-đun gồm các ứng dụng không có kiến thức. Manta Atlantic là chuỗi ZK L1 nhanh nhất, mang lại quyền riêng tư có thể lập trình cho web3 với quyền riêng tư và nhận dạng tuân thủ trên chuỗi. Manta Pacific là hệ sinh thái L2 độc đáo dành cho các ứng dụng ZK gốc EVM, cung cấp môi trường gas giá rẻ và có thể mở rộng để các ứng dụng ZK triển khai chỉ bằng Solidity. Cùng nhau, Manta Atlantic và Manta Pacific mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho việc phát triển và áp dụng ứng dụng Web3 thế hệ tiếp theo thông qua ứng dụng công nghệ mã hóa không kiến thức.

Bài viết nổi bật

Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới

Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi

Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 01-26 18:55

Những người sáng lập HashFlare và Polybius Bank sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo forklog, các quan chức Estonia đã quyết định dẫn độ Sergey Potapenko và Ivan Turygin, những người sáng lập dịch vụ khai thác trên nền tảng đám mây HashFlare và ngân hàng kỹ thuật số Polybius Bank, sang Hoa Kỳ.Có tin cảnh sát Tallinn đã bắt giữ hai doanh nhân này vào ngày 20 tháng 11 năm 2022 theo yêu cầu của FBI. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình 18 cáo buộc chống lại họ, bao gồm gian lận tiền điện tử và rửa tiền với tổng trị giá 575 triệu USD.

Tin tức 10-11 22:38

Horst Jicha, kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 150 triệu USD, đã được tại ngoại và bỏ trốn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CNBC, công dân Đức Horst Jicha đã được tại ngoại và bỏ trốn trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 150 triệu USD ở New York và hiện đã trở thành kẻ chạy trốn. Anh ta đã không thể ra hầu tòa sau khi giả mạo màn hình ở vòng chân vào ngày 3 tháng 10. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Brooklyn đang tích cực điều tra để bắt giữ anh ta. Trong số tiền bảo lãnh trị giá 5 triệu USD của Jicha, 4 triệu USD được đích thân vợ của anh ta, các con và ba người khác bảo lãnh, trong khi 1 triệu USD tiền mặt khác đã được gửi cho chính phủ liên bang và họ hiện phải đối mặt với trách nhiệm cá nhân đối với số tiền bảo lãnh.Các vụ án liên quan đến Horst Jicha ban đầu dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 31 tháng 3, đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận chứng khoán và âm mưu. Các công tố viên chỉ ra rằng nền tảng của USI Tech thực chất là một kế hoạch tiếp thị đa cấp giả mạo, trong đó Guicha lừa đảo các nhà đầu tư và sống ở Brazil và Tây Ban Nha trước và sau khi bị bắt. Anh ta bị bắt ở Florida vào cuối năm 2023 và được tại ngoại vào tháng 1, nhưng khi được tại ngoại, anh ta đã vi phạm các điều kiện để ra hầu tòa, gặp luật sư hoặc tìm cách điều trị y tế. Sau khi bị bắt, số ETH và Bitcoin trị giá khoảng 150 triệu USD đã được gửi đến các địa chỉ tiền gửi tiền điện tử do Horst Jicha kiểm soát.

Tin tức 11-23 21:40

ETH vượt mốc 3.500 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-ETH/USDT hiện được định giá ở mức $3500,00, với mức tăng 5,89% trong 24 giờ.

Tin tức 11-23 21:38

Dự báo dữ liệu thị trường cho thấy có 85% khả năng Bitcoin sẽ đạt 100.000 USD vào cuối năm nay và 9% cơ hội đạt 150.000 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , dữ liệu Kalshi của thị trường dự đoán cho thấy xác suất BTC đạt 100.000 đô la Mỹ trước cuối năm là 85% và 150.000 đô la Mỹ là 9%. Năm mới 2025, giá BTC 125.000 USD có thể trở thành hiện thực.Các nhà phân tích tin rằng ETF đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng giá Bitcoin, hấp thụ hơn 90% áp lực của người bán từ những người nắm giữ dài hạn.