Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đưa ra, công dân Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã ra tòa lần đầu tiên vào ngày hôm qua liên quan đến một vụ cáo buộc gian lận tiền điện tử. Quận phía Tây của Washington trước đây đã cáo buộc họ điều hành một dịch vụ khai thác tiền điện tử gian lận, HashFlare, từ năm 2015 đến năm 2019, lừa hàng trăm nghìn nạn nhân đầu tư hơn 550 triệu USD, nhưng phần khai thác đã hứa đã không được thực hiện. Vào tháng 5 năm 2017, Potapenko và Turokin đã huy động được ít nhất 25 triệu USD bằng cách đầu tư vào Polybius, tuyên bố thành lập một ngân hàng tiền ảo. Mặc dù Polybius hứa sẽ chia cổ tức từ lợi nhuận của mình nhưng ngân hàng này chưa bao giờ được thành lập và phần lớn số tiền được cho là đã được chuyển vào các tài khoản do bị cáo kiểm soát.

Bộ Tư pháp còn cáo buộc thêm rằng hai người này đã rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc, hợp đồng và hóa đơn giả để mua 75 bất động sản, 6 ô tô sang trọng, ví tiền điện tử và hàng nghìn máy khai thác. Họ phải đối mặt với cáo buộc âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng, 16 tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu phạm tội rửa tiền, mỗi tội có mức phạt tối đa là 20 năm tù.