Tin tức
2024-01-26 18:55
Những người sáng lập HashFlare và Polybius Bank sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo forklog, các quan chức Estonia đã quyết định dẫn độ Sergey Potapenko và Ivan Turygin, những người sáng lập dịch vụ khai thác trên nền tảng đám mây HashFlare và ngân hàng kỹ thuật số Polybius Bank, sang Hoa Kỳ.Có tin cảnh sát Tallinn đã bắt giữ hai doanh nhân này vào ngày 20 tháng 11 năm 2022 theo yêu cầu của FBI. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình 18 cáo buộc chống lại họ, bao gồm gian lận tiền điện tử và rửa tiền với tổng trị giá 575 triệu USD.
Tin tức
2024-05-31 17:22
Một tòa án Hoa Kỳ đã bắt đầu xét xử các bị cáo trong vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử HashFlare trị giá 575 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đưa ra, công dân Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã ra tòa lần đầu tiên vào ngày hôm qua liên quan đến một vụ cáo buộc gian lận tiền điện tử. Quận phía Tây của Washington trước đây đã cáo buộc họ điều hành một dịch vụ khai thác tiền điện tử gian lận, HashFlare, từ năm 2015 đến năm 2019, lừa hàng trăm nghìn nạn nhân đầu tư hơn 550 triệu USD, nhưng phần khai thác đã hứa đã không được thực hiện. Vào tháng 5 năm 2017, Potapenko và Turokin đã huy động được ít nhất 25 triệu USD bằng cách đầu tư vào Polybius, tuyên bố thành lập một ngân hàng tiền ảo. Mặc dù Polybius hứa sẽ chia cổ tức từ lợi nhuận của mình nhưng ngân hàng này chưa bao giờ được thành lập và phần lớn số tiền được cho là đã được chuyển vào các tài khoản do bị cáo kiểm soát.Bộ Tư pháp còn cáo buộc thêm rằng hai người này đã rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc, hợp đồng và hóa đơn giả để mua 75 bất động sản, 6 ô tô sang trọng, ví tiền điện tử và hàng nghìn máy khai thác. Họ phải đối mặt với cáo buộc âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng, 16 tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu phạm tội rửa tiền, mỗi tội có mức phạt tối đa là 20 năm tù.
Tin tức
02-23 15:36
Binance sẽ cập nhật đòn bẩy và mức ký quỹ cho các hợp đồng vĩnh viễn IPUSDT, BANUSDT và OMUSDT U-margined
Theo tin tức từ BitouchNews, Binance sẽ cập nhật mức đòn bẩy và ký quỹ cho các hợp đồng vĩnh viễn IPUSDT, BANUSDT và OMUSDT ký quỹ U vào lúc 15:30 (giờ miền Đông) ngày 23 tháng 2 năm 2025. Do cập nhật đòn bẩy và các bậc ký quỹ, chiến lược lưới hợp đồng có thể bị ảnh hưởng và chấm dứt. Người dùng được khuyến cáo thực hiện các điều chỉnh tương ứng kịp thời trước khi thay đổi.
Tin tức
02-23 15:08
Dữ liệu: Bybit có thể đã mua 106.498 ETH thông qua các nhà tạo lập thị trường
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Ember, một địa chỉ bị nghi ngờ là Bybit hoặc các chi nhánh của Bybit (0x2E4...b77) đã nhận được 34.743 ETH khác từ Wintermute 20 phút trước.Bybit có khả năng đã mua tổng cộng 106.498 ETH trong ngày qua hoặc lâu hơn: thông qua Galaxy Digital, FalconX và Wintermute .Địa chỉ này đầu tiên nhận được 100 triệu USDT từ ví lạnh của Bybit và sau đó bắt đầu nhận ETH sau khi chuyển đến FalconX và Galaxy Digital .