Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Bộ trưởng Thông tin Nigeria, Mohammed Idris, cho biết phiên tòa xét xử Binance và giám đốc điều hành Tigran Gambaryan về tội giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Nigeria đã tuân theo các thủ tục pháp lý của đất nước. Thủ tục tố tụng được tuân thủ ở mọi giai đoạn của thủ tục pháp lý và các công tố viên tin tưởng vào vụ việc của họ dựa trên các bằng chứng thu thập được. Binance sẽ có cơ hội tự bảo vệ mình trước các cáo buộc tội phạm tài chính nghiêm trọng trước tòa, với phiên điều trần tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu tịch thu tiền điện tử liên quan đến cáo buộc hối lộ Sam Bankman-Fried . Chính phủ cho biết tiền kỹ thuật số này đã được lưu trữ trong một tài khoản liên quan đến hối lộ của các quan chức Trung Quốc trước khi FTX sụp đổ. Tài khoản này có giá trị 8,6 triệu USD tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2023 và hiện có giá trị khoảng 18,5 triệu USD do giá trị tài sản nắm giữ tăng lên trong 11 tháng qua. Tài khoản chứa các loại tiền điện tử Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer và Avalanche .Các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã đóng băng các tài khoản do quỹ giao dịch Alameda Research liên kết với FTX nắm giữ tại hai sàn giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc vào đầu năm 2021, các công tố viên trước đây cho biết với cáo buộc hiện đã được bác bỏ. SBF đã ủy quyền hối lộ 40 triệu USD để mở khóa 1 tỷ USD tài khoản Trung Quốc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , một khiếu nại do FBI đưa ra cho thấy Adam Iza, người sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử Zort, bị cáo buộc đã trả cho ba sĩ quan cảnh sát của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles (LASD) số tiền lên tới 10.000 đô la một tháng. hối lộ để có được lệnh khám xét và dữ liệu nhạy cảm của cảnh sát một cách bất hợp pháp.Cuộc điều tra của FBI tiết lộ rằng Iza đã sử dụng thông tin thu được bất hợp pháp này để tống tiền và quấy rối nạn nhân có tên mã là EZ nhằm lấy được máy tính xách tay của anh ta dùng để lưu trữ tiền điện tử. Chi tiết vụ án tiết lộ rằng Iza đã cố gắng bắt cóc EZ và đe dọa nạn nhân bằng cách gửi thông tin cá nhân của cô ấy từ cơ sở dữ liệu của cảnh sát.Ngoài ra, đơn khiếu nại còn cáo buộc Iza đã che giấu thu nhập hàng chục triệu USD từ năm 2020 đến năm 2022 và không nộp thuế thu nhập. FBI cho biết Iza đã hối lộ các sĩ quan cảnh sát thông qua công ty của anh ta, Zort và các chi nhánh khác, đôi khi với số tiền lên tới 200.000 USD. Iza đã bị buộc tội âm mưu vi phạm quyền lợi và trốn thuế.

Theo tin tức từ BitouchNews, Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bithumb thông báo rằng để đáp lại việc cựu Giám đốc điều hành Bithumb Holdings Lee Sang-joon bị kết tội trong trường hợp đầu tiên có hành vi sai trái liên quan đến việc niêm yết tiền tệ, công ty "sẽ xác nhận lại tính minh bạch và công bằng của quá trình xem xét giao dịch" ”Bithumb tuyên bố rằng hai loại tài sản ảo được đề cập trong cuộc thử nghiệm chưa bao giờ được niêm yết trên Bithumb và xác nhận rằng chúng chưa bao giờ được đệ trình lên ủy ban xem xét niêm yết tiền tệ.Các nguồn liên quan đến Bithumb nhấn mạnh: “Quy trình niêm yết tiền tệ của công ty được thực hiện thông qua một ủy ban đánh giá danh sách tiền tệ độc lập với sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài. Đây không phải là điều mà một người cụ thể, bao gồm cả các giám đốc điều hành và nhân viên có liên quan, có thể. Ảnh hưởng đến Cấu trúc. Quá trình niêm yết tiền tệ duy trì và tăng cường sự công bằng thông qua các kênh ứng dụng thống nhất của trang web chính thức và đánh giá nội bộ nghiêm ngặt.”