Báo cáo Chainalysis : Tội phạm liên quan đến tiền điện tử gia tăng ở Châu Á Thái Bình Dương

Báo cáo Chainalysis : Tội phạm liên quan đến tiền điện tử gia tăng ở Châu Á Thái Bình Dương

2024-06-20 20:37:14

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, "Báo cáo điều tra tình trạng tiền điện tử năm 2024" do Chainalysis công bố cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang nỗ lực giải quyết sự gia tăng của tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm buôn bán ma túy, tội phạm mạng, và tội phạm sở hữu trí tuệ. Sự gia tăng hoạt động bất hợp pháp trùng hợp với sự thiếu hụt nguồn lực pháp lý trong khu vực, ảnh hưởng đến khả năng chủ động ứng phó và quản lý các mối đe dọa tội phạm tiền điện tử.

Chainalysis Tội phạm tiền điện tử

Tin tức

Zhu Su: Các công ty quản lý tài sản gia đình đang chú ý chặt chẽ đến chiến lược dự trữ Bitcoin của Michael Saylor

Theo tin tức từ BitouchNews, Zhu Su đã chia sẻ suy nghĩ của mình về Hồng Kông trong tuần này trên nền tảng X , bao gồm:Art Basel không đề cập đến NFT và Memecoin;Các ngân hàng đầu tư hiện đang tích cực thúc đẩy chủ đề về sự hồi sinh công nghệ của Trung Quốc, chẳng hạn như DeepSeek và Innovation Wave, và có một dòng tiền lớn chảy về phía nam;Các công ty quản lý tài sản gia đình đang chú ý đến Michael Saylor và đang cân nhắc liệu công ty của họ có cần làm theo và áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin hay không;BTC được công nhận rộng rãi là vàng kỹ thuật số và các đơn vị lưu ký và sàn giao dịch được quản lý cũng quan tâm.

Dữ liệu: Một con cá voi đã chuyển 4.000 WBETH từ Binance, trị giá khoảng 8 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, một cá voi đã rút 4.000 WBETH khỏi Binance, trị giá 8 triệu đô la.Trước đó, cá voi đã rút 18 triệu S (9,67 triệu đô la Mỹ) để staking và 1,6 triệu CAKE (3,97 triệu đô la Mỹ) sẽ bị khóa cho đến ngày 12 tháng 3 năm 2026.

Đối tác của Castle Island : L2 quá tham lam, dẫn đến hiệu suất chậm chạp Ethereum

Theo tin tức từ BitouchNews, Tỷ giá hối đoái ETH/BTC đã chạm mức thấp nhất trong gần năm năm, thậm chí một số nhà đầu tư còn gọi ETH là khoản đầu tư "hoàn toàn chết". Nic Carter, đối tác tại Castle Island, tin rằng "ETH đã tự chết" vì L2 quá tham lam, dẫn đến sự suy giảm trong hoạt động giao dịch Ethereum, tăng trưởng người dùng và phí/doanh thu. Ethereum có thể được coi là một mạng lưới có tính thực tiễn, nhưng "chắc chắn không phải" là một khoản đầu tư.

21Shares: Bitcoin vẫn đang bảo vệ vùng hỗ trợ 84.000-85.000 đô la, nhưng các chất xúc tác tích cực dài hạn đang hình thành

Theo tin tức từ BitouchNews, Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu tiền điện tử 21Shares , cho biết trong khi cổ phiếu Hoa Kỳ biến động trong bối cảnh bất ổn vĩ mô, BTC đã cho thấy khả năng phục hồi và đang bảo vệ vùng hỗ trợ 84.000-85.000 đô la. Nic Puckrin, người sáng lập The Coin Bureau, chỉ ra rằng dữ liệu PCE được công bố vào thứ Sáu có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất gần đây và Bitcoin không được kỳ vọng sẽ quay trở lại mức cao lịch sử cho đến khi Fed cắt giảm lãi suất một lần nữa.Các chất xúc tác tích cực dài hạn cho thị trường tiền điện tử đang hình thành, một trong số đó là Paul Atkins, người ủng hộ tiền điện tử, sắp được xác nhận là chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, cơ quan có thể mở khóa các cam kết về ETF Ethereum và chấp thuận các ETF tài sản kỹ thuật số khác; Ngoài ra, dự luật dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 5. Nếu được triển khai chính thức, Bitcoin sẽ trở thành tài sản có giá trị ngang bằng với vàng.

Danh sách tìm kiếm phổ biến: Mức độ phổ biến của TUT tăng lên, tăng 16,56% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Bảng xếp hạng mức độ phổ biến cho thấy mức độ phổ biến của TUT vẫn như ngày hôm qua, xếp hạng nhất. Xếp hạng mức độ phổ biến như sau: ① TUT($0,04413, 16,56%) ② ETH($1879,22, -1,72%) ③ SOL($126,69, -3,64%) ④ SUI($2,41, -5,86%) ⑤ VIDT($0,02263, 20,05%) Sức mua của các quỹ chính của TUT ở mức trung bình, với dòng tiền ròng vào là 38,7701 triệu đô la trong 24 giờ và giao dịch trong 24 giờ là 950 triệu đô la, trong đó dòng tiền ròng vào chính là 1,3301 triệu đô la.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 02-27 22:59

Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử có thể vượt quá 51 tỷ đô la vào năm 2024

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , "Báo cáo tội phạm tiền điện tử" năm 2025 do Chainalysis công bố cho thấy tội phạm tiền điện tử đã bước vào kỷ nguyên chuyên nghiệp do các vụ lừa đảo do AI điều khiển, rửa tiền bằng stablecoin và các nhóm mạng lưới hiệu quả thống trị, với các giao dịch bất hợp pháp đạt 51 tỷ đô la Mỹ trong năm qua, phá vỡ các kỷ lục trước đó.Ước tính sơ bộ cho thấy tội phạm tiền điện tử sẽ giảm vào năm 2024. Nhưng một phân tích sâu hơn lại cho thấy điều ngược lại: tội phạm đã áp dụng các kỹ thuật rửa tiền tiên tiến, dựa vào stablecoin, DeFi và sự lừa dối do AI thúc đẩy để tạo ra ảo tưởng về việc tội phạm giảm đi.

Tin tức 2024-02-25 13:11

Một công ty Myanmar đã lừa đảo hơn 100 triệu USD trong vòng chưa đầy hai năm và sử dụng USDT để chuyển tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Wu Sai báo cáo rằng theo phân tích của FT, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis và tổ chức chống chế độ nô lệ Hoa Kỳ International Justice Mission, một công ty hoạt động ở Myanmar đã từ trở thành nạn nhân trong vòng chưa đầy hai năm để lừa đảo hơn 100 triệu USD .Chainalysis tuyên bố rằng theo theo dõi USDT, những tài sản này đã được sử dụng để chuyển tiền cho các nạn nhân của "Đĩa giết lợn". Phân tích của họ cho biết USDT cũng được sử dụng để thanh toán cho một công ty nằm trong công viên có tên KK Park ở miền đông Myanmar, với các khoản thanh toán đến từ gia đình của những công nhân bị buôn bán, những người được cho là bị buộc phải trả tiền chuộc để được thả.

Tin tức 02-19 20:04

Chainalysis: Hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp gia tăng ở các quốc gia bị Hoa Kỳ trừng phạt

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , một báo cáo mới từ Chainalysis chỉ ra rằng các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp tại các quốc gia bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt đã tăng vọt, nhận được gần 16 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số vào năm ngoái, chiếm khoảng 39% các giao dịch mã thông báo bất hợp pháp. Năm 2024 là năm mà các quốc gia này (đặc biệt là Iran) sẽ vượt qua các cá nhân về các hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt.Báo cáo cho biết: "Khi các hạn chế của phương Tây được thắt chặt, các quốc gia bị trừng phạt đang chuyển sang tiền điện tử và các hệ thống tài chính thay thế để duy trì hoạt động thương mại và thu hút vốn." Ngoài ra, nền tảng trộn tiền điện tử Tornado Cash đã bị chính quyền Hoa Kỳ đàn áp vào năm 2023, nhưng đến năm 2024, dịch vụ phổ biến này vẫn có thể xử lý hàng trăm triệu đô la giao dịch tiền điện tử mỗi tháng, mặc dù vẫn chưa trở lại mức trước khi bị trừng phạt.

Tin tức 2024-09-09 22:04

Chainalysis bị nghi ngờ vô tình làm rò rỉ video theo dõi token Monero (XMR)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, công ty phân tích blockchain Chainalysis bị nghi ngờ đã vô tình làm rò rỉ một video về phương pháp theo dõi token Monero(XMR). Video sau đó đã bị xóa.