Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo của Chainalysis lưu ý rằng những kẻ rửa tiền truyền thống (tội phạm bên ngoài không gian tiền điện tử) cũng có thể đang chuyển tiền mặt của chúng trên chuỗi. Kim Grauer , giám đốc nghiên cứu Chainalysis , cho biết những kẻ rửa tiền truyền thống đang bắt đầu sử dụng mạng tiền điện tử để tạo ra “cơ sở hạ tầng rửa tiền quy mô lớn” để rửa tiền từ lĩnh vực phi tiền điện tử.Các giao dịch chuyển tiền này không bắt nguồn từ các địa chỉ mà Chainalysis đã gắn cờ trên chuỗi về các cuộc tấn công gian lận, trộm cắp và ransomware tiền điện tử. Ngược lại, các giao dịch như vậy không rõ ràng hơn và bắt nguồn từ các ví không bị coi là bất hợp pháp. Các khoản tiền này chảy qua các chuỗi khối vào các sàn giao dịch theo các chiến lược có thể bị các bộ phận tuân thủ tài chính truyền thống gắn cờ. Ví dụ: chia thành các phần nguyên ngay dưới ngưỡng báo cáo KYC rồi ghép chúng lại với nhau.Grauer nói thêm rằng hầu hết các nhà điều tra trực tuyến đều nhận thức được rằng tình huống này có thể gây phiền toái trong nhiều năm. Tuy nhiên, cô cho biết báo cáo tháng 7 là nỗ lực đầu tiên của Chainalysis nhằm ghi lại xu hướng hoạt động như vậy trên toàn chuỗi lớn đến mức nào. Công ty nhận thấy rằng con số này là những đơn đặt hàng có quy mô lớn hơn cả cơ sở giao dịch bất hợp pháp đã biết. Khi phân tích tất cả các giao dịch chuyển tiền được gửi tới các sàn giao dịch vào năm 2024, họ nhận thấy có quá nhiều giao dịch có giá trị dưới mốc 10.000 USD, đây là ngưỡng mà các quy tắc KYC có hiệu lực.

Theo tin tức từ BitouchNews, Michael Gronager, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis , đã từ chức vai trò lãnh đạo của mình sau mười năm.Người phát ngôn của Chainalysis xác nhận rằng Gronager đã "nghỉ phép" kể từ ngày 25 tháng 9 do "các vấn đề cá nhân". Không rõ liệu Gronager có dự kiến ​​​​trở lại hay không và khi nào. Một người phát ngôn cho biết Chủ tịch Chainalysis và COO Sari Granat sẽ giữ chức vụ Giám đốc điều hành tạm thời.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Australian Financial Review, C1 Fund, một công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử do cựu giám đốc điều hành của Coinbase đứng đầu, đang tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Úc, đặc biệt là mua cổ phiếu thị trường thứ cấp với mức chiết khấu cao. Công ty có kế hoạch sử dụng quỹ trị giá 500 triệu USD (760 triệu USD) để mua cổ phiếu tư nhân từ các nhà đầu tư.Có thông tin cho rằng Quỹ C1 được thành lập bởi các cựu luật sư và nhà đầu tư Coinbase . Quỹ này có kế hoạch đầu tư vào các công ty tiền điện tử có mức định giá ít nhất là 300 triệu USD, tập trung chủ yếu vào vòng C và các giai đoạn cấp vốn tiếp theo. Quỹ sẵn sàng đầu tư từ 20 triệu đến 50 triệu USD vào các công ty phù hợp. Animoca Brands và Chainalysis đều là mục tiêu của Quỹ C1.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo mới nhất từ ​​Chainalysis, cư dân Texas Frank Richard Ahlgren III đã bị kết án hai năm tù vì tội trốn thuế trong quá trình bán số Bitcoin trị giá 4 triệu đô la và bị yêu cầu bồi thường 1.095.031 đô la cho Hoa Kỳ. Đây là vụ gian lận thuế đầu tiên liên quan hoàn toàn đến tiền điện tử.Báo cáo cho thấy Ahlgren đã sử dụng nhiều ví để chuyển Bitcoin, thực hiện các giao dịch ngang hàng trực tiếp và sử dụng các phương tiện phức tạp như CoinJoin và các trình trộn như Wasabi Wallet để che giấu luồng quỹ. Với sự hỗ trợ của công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, các nhà điều tra đã theo dõi luồng giao dịch và cuối cùng giúp Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đưa hắn ra trước công lý thành công.