Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử có thể vượt quá 51 tỷ đô la vào năm 2024
2025-02-27 22:59:38
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , "Báo cáo tội phạm tiền điện tử" năm 2025 do Chainalysis công bố cho thấy tội phạm tiền điện tử đã bước vào kỷ nguyên chuyên nghiệp do các vụ lừa đảo do AI điều khiển, rửa tiền bằng stablecoin và các nhóm mạng lưới hiệu quả thống trị, với các giao dịch bất hợp pháp đạt 51 tỷ đô la Mỹ trong năm qua, phá vỡ các kỷ lục trước đó.
Ước tính sơ bộ cho thấy tội phạm tiền điện tử sẽ giảm vào năm 2024. Nhưng một phân tích sâu hơn lại cho thấy điều ngược lại: tội phạm đã áp dụng các kỹ thuật rửa tiền tiên tiến, dựa vào stablecoin, DeFi và sự lừa dối do AI thúc đẩy để tạo ra ảo tưởng về việc tội phạm giảm đi.
Tin tức
chỉ
Khối lượng giao dịch ACT "Tăng đột biến tức thời" tăng gấp 14 lần
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn Binance ACT/USDT đã tăng 14 lần trong 10 phút qua và tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt 127 triệu đô la Mỹ, giảm 7,22%. Sự gia tăng về khối lượng giao dịch thường cho thấy hoạt động giao dịch trên thị trường tăng lên hoặc số tiền lớn được sử dụng để mua và bán, có thể do một số thay đổi quan trọng trên thị trường hoặc thông báo tin tức.
chỉ
"Sự bùng nổ chính của các lệnh mua dài hạn" Trong 1H qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 13,59 triệu đô la Mỹ và các lệnh mua dài hạn đã bùng nổ 12,54 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-BTC là $83645,40, giảm 0,29% trong 24 giờ qua. Trong thời gian này, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng là 13,59 triệu đô la Mỹ, trong đó lệnh mua chiếm ưu thế và số tiền thanh lý BTC là 5,99 triệu đô la Mỹ(chiếm 44,12%). Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
BTC biến động và phục hồi, và những người chơi chính trong ngắn hạn đang có những động thái thường xuyên!
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Đường K hiện tại cho thấy BTC đã phục hồi từ đường 84609 và mức áp suất trên là khoảng 84849. Kết hợp với dữ liệu theo dõi các lệnh lớn, chúng tôi nhận thấy có một lượng lớn tiền mua vào gần vị thế này, cho thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ. Cùng lúc đó, phe bò và phe gấu đang đấu tranh dữ dội trong phạm vi từ 84.300 đến 85.000, và tâm lý thị trường có vẻ nhạy cảm và phấn khích. Đặc biệt, với lượng lệnh mua tăng mạnh, chúng ta không thể loại trừ khả năng đẩy giá lên cao trong ngắn hạn. Cái nhìn toàn diện về thị trường và luôn cập nhật các xu hướng chính, đây chính là giá trị mà các chỉ số thành viên mang lại cho bạn! Hãy đưa ra quyết định nhanh chóng, chuẩn bị sớm, tham gia làm thành viên và nắm bắt cơ hội! Dữ liệu được lấy từ dòng K của các thành viên PRO[BTC/USDT Binance USDT Perpetual 90 Minutes] và chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
chỉ
Sixth Street đầu tư 200 triệu đô la vào công ty cho vay blockchain Figure
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty đầu tư toàn cầu Sixth Street đã đầu tư 200 triệu đô la vào Figure Technology Solutions, một công ty cho vay có trụ sở tại Hoa Kỳ sử dụng công nghệ blockchain để cải thiện hiệu quả và giảm chi phí trên thị trường cho vay. Khoản đầu tư này sẽ cho phép Figure phát hành tới 2 tỷ đô la tiền vay mới và giúp công ty mở rộng sang các thị trường cho vay khác.Figure Technology chủ yếu cung cấp các khoản vay cải thiện nhà ở, nhưng cũng cung cấp các khoản vay thương mại và dịch vụ hợp nhất nợ. Công ty này cũng điều hành một doanh nghiệp cho vay cá nhân, cho phép các nhà đầu tư tiền điện tử vay tiền dưới hình thức các khoản vay có thế chấp. Trang web Figure tuyên bố rằng họ đã phục vụ hơn 100.000 hộ gia đình tại 47 tiểu bang ở Hoa Kỳ.
chỉ
Người sáng lập Consensys: SEC Hoa Kỳ đã đồng ý về nguyên tắc bác bỏ vụ kiện thực thi chứng khoán chống lại MetaMask
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập ConsenSys, Joseph Lubin, đã thông báo trên nền tảng X rằng Consensys đã đồng ý về nguyên tắc với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc bác bỏ vụ kiện thực thi chứng khoán liên quan đến MetaMask và SEC Hoa Kỳ sẽ đệ trình một thỏa thuận kết thúc vụ kiện có hiệu lực lên tòa án.Joseph Lubin nói thêm rằng ConsenSys hiện có thể dành 100% thời gian để tiếp tục xây dựng, năm 2025 sẽ là năm tốt nhất từ trước đến nay đối với Ethereum và Consensys, và sự thay đổi mô hình hướng tới một thế giới phi tập trung hơn đang diễn ra nhanh hơn.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-06-20 20:37
Báo cáo Chainalysis : Tội phạm liên quan đến tiền điện tử gia tăng ở Châu Á Thái Bình Dương
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, "Báo cáo điều tra tình trạng tiền điện tử năm 2024" do Chainalysis công bố cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang nỗ lực giải quyết sự gia tăng của tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm buôn bán ma túy, tội phạm mạng, và tội phạm sở hữu trí tuệ. Sự gia tăng hoạt động bất hợp pháp trùng hợp với sự thiếu hụt nguồn lực pháp lý trong khu vực, ảnh hưởng đến khả năng chủ động ứng phó và quản lý các mối đe dọa tội phạm tiền điện tử.
Tin tức
2023-12-11 13:43
Quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử C1 Fund đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Úc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Australian Financial Review, C1 Fund, một công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử do cựu giám đốc điều hành của Coinbase đứng đầu, đang tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Úc, đặc biệt là mua cổ phiếu thị trường thứ cấp với mức chiết khấu cao. Công ty có kế hoạch sử dụng quỹ trị giá 500 triệu USD (760 triệu USD) để mua cổ phiếu tư nhân từ các nhà đầu tư.Có thông tin cho rằng Quỹ C1 được thành lập bởi các cựu luật sư và nhà đầu tư Coinbase . Quỹ này có kế hoạch đầu tư vào các công ty tiền điện tử có mức định giá ít nhất là 300 triệu USD, tập trung chủ yếu vào vòng C và các giai đoạn cấp vốn tiếp theo. Quỹ sẵn sàng đầu tư từ 20 triệu đến 50 triệu USD vào các công ty phù hợp. Animoca Brands và Chainalysis đều là mục tiêu của Quỹ C1.
Tin tức
01-30 10:04
Cư dân Texas bị kết án 2 năm tù vì trốn thuế vì giao dịch Bitcoin, vụ gian lận thuế tiền điện tử thuần túy đầu tiên
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo mới nhất từ Chainalysis, cư dân Texas Frank Richard Ahlgren III đã bị kết án hai năm tù vì tội trốn thuế trong quá trình bán số Bitcoin trị giá 4 triệu đô la và bị yêu cầu bồi thường 1.095.031 đô la cho Hoa Kỳ. Đây là vụ gian lận thuế đầu tiên liên quan hoàn toàn đến tiền điện tử.Báo cáo cho thấy Ahlgren đã sử dụng nhiều ví để chuyển Bitcoin, thực hiện các giao dịch ngang hàng trực tiếp và sử dụng các phương tiện phức tạp như CoinJoin và các trình trộn như Wasabi Wallet để che giấu luồng quỹ. Với sự hỗ trợ của công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, các nhà điều tra đã theo dõi luồng giao dịch và cuối cùng giúp Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đưa hắn ra trước công lý thành công.
Tin tức
02-10 13:37
Báo cáo: Tiền điện tử dự kiến sẽ chứng kiến một làn sóng sáp nhập trong năm nay, với các VC đặc biệt chú ý đến stablecoin và AI
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty nghiên cứu đầu tư PitchBook cho biết trong một báo cáo rằng trong quý 4 năm 2024, hoạt động tài trợ trong lĩnh vực tiền điện tử đã tăng 13,6% so với tháng trước lên 2,5 tỷ đô la Mỹ, với tổng cộng 351 giao dịch. Các nhà đầu tư đã đầu tư lớn hơn vào một số ít công ty khởi nghiệp có mức định giá tăng vọt, với mức định giá trước khi gọi vốn trung bình ở giai đoạn hạt giống tăng 70,2% so với cùng kỳ năm trước.Báo cáo cho biết mặc dù tổng nguồn tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử vẫn ổn định ở mức 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, nhưng số lượng giao dịch lại giảm. Các nhà đầu tư chủ yếu đổ tiền vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu, với mức định giá trung bình tăng gấp đôi theo năm lên 52 triệu đô la, trong khi các công ty giai đoạn sau chỉ nhận được 5% trong tổng số các vòng tài trợ.PitchBook mô tả năm 2024 là năm "tăng cường tính chọn lọc của nhà đầu tư" và kỳ vọng sự hợp nhất giữa các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng, sàn giao dịch và đơn vị lưu ký trong năm nay, với các nhà đầu tư mạo hiểm đặc biệt quan tâm đến hai lĩnh vực: stablecoin và trí tuệ nhân tạo.