OKX Star: Việc nền tảng điều tra nguồn tiền cho các giao dịch đáng ngờ là yêu cầu nhằm đáp ứng các quy định chống rửa tiền toàn cầu
2024-06-30 19:10:05
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc điều hành OKX Star cho biết trên nền tảng xã hội: "Đối với các khoản tiền gửi hoặc rút tiền kích hoạt giám sát giao dịch đáng ngờ, OKX hỏi về nguồn tiền là một biện pháp kiểm soát tuân thủ phổ biến, được yêu cầu bởi luật và quy định chống rửa tiền xung quanh thế giới mà các tổ chức tài chính phải thực hiện nghĩa vụ.”
Tin tức
chỉ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu thị trường tội phạm mạng Popeyetools, kiếm được 1,7 triệu đô la từ thanh toán bằng tiền điện tử và hơn thế nữa
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã tịch thu nền tảng tội phạm mạng Popeyetools và truy tố các quản trị viên của nền tảng này là Abdul Ghaffar, Abdul Sami và Javed Mirza, cáo buộc họ bán dữ liệu tài chính bị đánh cắp và tạo điều kiện cho tội phạm lừa đảo và ransomware. Kể từ năm 2016, nền tảng này đã kiếm được 1,7 triệu USD lợi nhuận từ thanh toán bằng tiền điện tử, liên quan đến việc bán dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và thông tin nhận dạng cá nhân. Cơ quan thực thi pháp luật cũng thu giữ số tiền điện tử trị giá 283.000 USD từ các ví do Sami kiểm soát.Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết hoạt động này được hưởng lợi từ sự hợp tác thực thi pháp luật quốc tế và đã phá hủy thành công nền tảng cung cấp các dịch vụ như "Live Fullz" và các công cụ xác minh dữ liệu tài chính. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm cho mỗi tội danh.
chỉ
Hơn 62 triệu USD lệnh bán, cả phe mua lẫn phe bán đều cạnh tranh quyết liệt để giành mốc 99.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: BTC đang chịu áp lực ở mức 99.000 USD. Theo thống kê đơn đặt hàng lớn chính, các nhà đầu tư lớn đã bán tổng cộng 62,51 triệu USD đơn đặt hàng trên thời điểm này, với giá bán trung bình là 99.001,9 USD. Ngoài ra, khi BTC đạt 99.414 USD vào buổi sáng, khối lượng giao dịch rất lớn nhưng cuối cùng nó lại đóng cửa dưới 99.000 USD, điều đó có nghĩa là đà tăng đã bị chặn lại.Hiện tại, theo Qi Zhou tùy chỉnh 45 phút, các đường màu vàng và trắng của MACD đang quay trở lại trục 0, nhưng BTC đang cho thấy xu hướng tăng chậm. Nếu điểm giao cắt vàng của MACD theo sau, dự kiến nó sẽ chạm mốc tâm lý 100.000 USD.Thị trường gần đây không ổn định, vì vậy vui lòng kiểm soát rủi ro tốt. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo và không mang tính chất tư vấn đầu tư!
chỉ
ETH vượt mốc 3.400 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-ETH/USDT hiện được định giá ở mức $3400,00, với mức tăng 9,71% trong 24 giờ.
chỉ
Dữ liệu: Địa chỉ mới tạo đã rút hơn 42.000 SOL khỏi Binance trong vòng 2 ngày, tương đương khoảng 11,14 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, một ví mới đã rút 42.443 SOL (11,14 triệu USD) khỏi Binance trong hai ngày qua.
chỉ
Dữ liệu: 14,15 triệu USDC được chuyển từ FarmHero sang Uniswap
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát OKLink , 14.156.260 USDC (trị giá 14.150.598 USD) đã được chuyển từ FarmHero sang Uniswap 1 phút trước.
Bài viết nổi bật
Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới
Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi
Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-06-14 20:41
OKX sẽ đổi tên tiêu chuẩn OKX Bitcoin BRC-30 thành BRC20-S
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, OKX OKX đã chính thức đổi tên tiêu chuẩn BRC-30 được đề xuất thành tiêu chuẩn BRC20-S, cụ thể là BRC20-Staking. Mục đích của việc đổi tên này là giúp người dùng hiểu rõ hơn ý nghĩa thiết yếu của thỏa thuận và giới thiệu cơ chế cam kết cho hệ sinh thái Bitcoin, cho phép người dùng kiếm thu nhập thông qua cam kết mà không cần bán tài sản BRC-20, đồng thời cho phép dự án các bên để Phân phối tài sản BRC20-S cho chủ sở hữu tài sản Bitcoin hoặc BRC-20, từ đó thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin. Được biết, ví OKX Web3 cũng có kế hoạch giới thiệu thị trường giao dịch tài sản BRC20-S. Ví OKX Web3 đã hỗ trợ người dùng giao dịch tài sản BRC20 và BTC NFT mà không mất phí.
Tin tức
2023-05-31 20:28
OKX OKX đã tài trợ cho Liên hoan phim Tribeca (Lễ hội Tribeca) trong hai năm liên tiếp
Theo tin tức từ BitouchNews, OKX OKX thông báo sẽ tiếp tục tài trợ cho Liên hoan phim Tribeca (Lễ hội Tribeca) với tư cách là đối tác tài sản kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới, năm nay là năm hợp tác thứ hai của hai bên. Liên hoan phim Tribeca sẽ ra mắt thẻ NFT Pass thông qua OKX OKX và đổi tên "Trung tâm biểu diễn nghệ thuật BMCC Tribeca" thành "Nhà hát biểu diễn nghệ thuật BMCC Tribeca OKX OKX".OKX OKX hợp tác với Liên hoan phim Tribeca, nhằm sử dụng các công nghệ tiên tiến như tài sản kỹ thuật số, Web3 và Metaverse để tích hợp ảnh hưởng toàn cầu của OKX OKX, hệ sinh thái hợp tác thương hiệu mở và OKX OKX Web3 ngày càng hoàn thiện Hệ thống kết hợp với sáng tạo và trí tưởng tượng của Liên hoan phim Tribeca để tăng tính công bằng và mang lại những cơ hội mới cho những người sáng tạo nghệ thuật. Sự hợp tác này đã được xác nhận sau khi OKX OKX tung ra quảng cáo thương hiệu toàn cầu "REWRITE THE SYSTEM" khuyến khích sử dụng mô hình Web3 mới để thay thế hệ thống tập trung hiện có.
Tin tức
2023-08-03 15:21
Kho báu săn đáy và kho báu trốn thoát của OKX OKX mới được nâng cấp
Theo tin tức từ BitouchNews, Kho báu săn đáy và kho báu trốn thoát của OKX OKX mới được nâng cấp, có thể giúp người dùng mua trước và bán trước, miễn hạn chế nắm giữ và hết hạn, để phản ứng nhanh hơn với biến động của thị trường. Để sử dụng chức năng này, người dùng cần cập nhật Ứng dụng OKX lên phiên bản 6.26.0 trở lên.
Tin tức
2023-09-14 13:59
Việc nâng cấp hệ thống cấp vốn OKX bị hoãn đến ngày 21 tháng 9
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức của OKX, việc nâng cấp hệ thống quỹ dự kiến ban đầu từ 14:30 đến 14:40 ngày 14 tháng 9 năm 2023 (UTC+8) sẽ bị hoãn lại và thời gian sẽ được điều chỉnh thành 14:00 ngày 9 tháng 9 Ngày 21 tháng 1 năm 2023. 30 đến 14:40 (UTC+8).