Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo công chúng hãy cẩn thận với XTCQT, CEG và bảy thực thể khác bị nghi ngờ tham gia lừa đảo liên quan đến tài sản ảo

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo công chúng hãy cẩn thận với XTCQT, CEG và bảy thực thể khác bị nghi ngờ tham gia lừa đảo liên quan đến tài sản ảo

2024-07-06 10:14:45

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một thông báo chính thức, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo công chúng hãy cảnh giác với bảy thực thể bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo được cho là có liên quan đến tài sản ảo. Tên hoạt động của các đơn vị này như sau: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (còn được gọi là "Yomaex"), Bstor (còn được gọi là "Bstorest"), Taurusemex.

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông tuyên bố rằng các thực thể bị nghi ngờ tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử và một số thực thể bị nghi ngờ đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội hoặc phần mềm nhắn tin tức thời để hướng dẫn các nhà đầu tư đến trang web tương ứng của họ để đăng ký để đầu tư vào người dùng tiền điện tử. Một số nhà đầu tư báo cáo vấn đề rút tiền từ các đơn vị bị nghi ngờ. Trong một số trường hợp, các thực thể bị nghi ngờ tuyên bố rằng tài khoản của nhà đầu tư có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc quỹ bất hợp pháp và việc rút tiền đã bị đình chỉ. Các nhà đầu tư phải trả "phí" hoặc "thuế" khổng lồ để xử lý yêu cầu rút tiền hoặc kích hoạt lại tài khoản bị đình chỉ. Một trong những thực thể bị nghi ngờ, Taurusemex, cũng tuyên bố rằng tài khoản của họ được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai quản lý. Cảnh sát đã thực hiện hành động theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai để chặn các trang web có liên quan. Bất chấp hành động của cảnh sát, công chúng nên cảnh giác rằng những kẻ lừa đảo có thể tiếp tục thiết lập các trang web có tên miền tương tự. Các tổ chức bị nghi ngờ này và các trang web tương ứng của chúng đã được đưa vào Danh sách cảnh báo nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai vào ngày 5 tháng 7 năm 2024. .

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông Lừa đảo tài sản ảo rửa tiền

Tin tức

Giám đốc nghiên cứu CryptoQuant : Dự trữ ETH của Bybit đã phục hồi lên khoảng 160.000

Theo tin tức từ BitouchNews, Julio Moreno, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu CryptoQuant, đã công bố dữ liệu trên nền tảng X, cho biết dự trữ ETH của Bybit đã phục hồi lên khoảng 160.000.

Binance sẽ cập nhật đòn bẩy và mức ký quỹ cho các hợp đồng vĩnh viễn IPUSDT, BANUSDT và OMUSDT U-margined

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance sẽ cập nhật mức đòn bẩy và ký quỹ cho các hợp đồng vĩnh viễn IPUSDT, BANUSDT và OMUSDT ký quỹ U vào lúc 15:30 (giờ miền Đông) ngày 23 tháng 2 năm 2025. Do cập nhật đòn bẩy và các bậc ký quỹ, chiến lược lưới hợp đồng có thể bị ảnh hưởng và chấm dứt. Người dùng được khuyến cáo thực hiện các điều chỉnh tương ứng kịp thời trước khi thay đổi.

Dữ liệu: Bybit có thể đã mua 106.498 ETH thông qua các nhà tạo lập thị trường

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Ember, một địa chỉ bị nghi ngờ là Bybit hoặc các chi nhánh của Bybit (0x2E4...b77) đã nhận được 34.743 ETH khác từ Wintermute 20 phút trước.Bybit có khả năng đã mua tổng cộng 106.498 ETH trong ngày qua hoặc lâu hơn: thông qua Galaxy Digital, FalconX và Wintermute .Địa chỉ này đầu tiên nhận được 100 triệu USDT từ ví lạnh của Bybit và sau đó bắt đầu nhận ETH sau khi chuyển đến FalconX và Galaxy Digital .

CZ: Chúng tôi sẽ tiến hành nhiều thử nghiệm khác nhau trên tài sản ví 0x288 và có xu hướng làm nhiều việc hơn để hỗ trợ thanh khoản

Theo tin tức từ BitouchNews, CZ posted on the X platform: "I might combine these funds (0x288...) to see which method works better.Many people suggest donating to charity, and I support this idea. I like to use cryptocurrency for charitable donations. My charity donation requirements are that the receiving organization must support cryptocurrency and allow the ultimate beneficiary of the funds to be tracked and transparent. Suggestions are welcome.Some people suggest destroying the received tokens. I can understand this angle, haha.Airdrops require more operational energy, and choosing the airdrop targets will also cause more "controversy."Some people suggest adding funds to the liquidity pool. I did some testing yesterday and I feel like I finally got the hang of it. For this address, the MEV experience is very obvious. It was really a good learning experience and it made me spend an interesting weekend. Although it was a few years late, it finally started.At present, I tend to do more work to support liquidity. I don’t care how much money the funds on this address will make or lose. I think this is also an indirect way to give back to our community. ”

Dữ liệu: 34742,6 ETH được chuyển từ Wintermute đến một địa chỉ đã tương tác với địa chỉ gửi tiền Bybit

Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu Arkham cho thấy 34.742,6 ETH đã được chuyển từ Wintermute đến một địa chỉ đã tương tác với địa chỉ gửi tiền Bybit .Dữ liệu trên chuỗi cho thấy địa chỉ này đã nhận được 34.862,5 ETH từ FalconX và Galaxy Digital vào sáng sớm nay và sau đó chuyển nó Bybit.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-08-27 14:10

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông ban hành thông tư về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho các tập đoàn được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, v.v

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã ban hành thông tư về chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, nhắm vào các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các tổ chức liên quan. Thông tư nêu rõ rằng Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) chịu trách nhiệm điều hành chế độ trừng phạt ISIL (Daesh) và Al-Qaida đã loại một cá nhân khỏi danh sách trừng phạt của họ vào ngày 23 tháng 8 năm 2024 (giờ New York). Người nổi tiếng.Các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các đơn vị liên quan nên cập nhật cơ sở dữ liệu sàng lọc của họ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sàng lọc các biện pháp trừng phạt đối với khách hàng và các khoản thanh toán.

Tin tức 2023-07-31 10:57

Văn phòng Công an Honghuagang của thành phố Zunyi đã phá một vụ án sử dụng tiền kỹ thuật số ảo để rửa tiền, liên quan đến hơn 38 triệu nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai WeChat của Công an Hồng Hoa Cảng, gần đây, đội chuyên án "7"09" của Văn phòng Công an Hồng Hoa Cương thuộc Văn phòng Công an thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu đã phá một vụ án rửa tiền liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật số ảo. tệ, liên quan đến hơn 38 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với 20 nghi phạm hình sự và áp giải họ về Zun, thu giữ 118 điện thoại di động, 3 máy tính và 32 thẻ ngân hàng, cùng với hơn 38 triệu nhân dân tệ. Hiện vụ việc đang được điều tra thêm. Được biết, vào ngày 19 tháng 6, nạn nhân Wu đã trình báo với cảnh sát rằng anh ta đã bị lừa đảo với lý do hoàn trả tiền mua vé buổi hòa nhạc trực tuyến và số tiền liên quan lên tới 38 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát Honghuagang đã nhắm mục tiêu vào một băng nhóm lừa đảo thẻ ngân hàng ở Meizhou, Quảng Đông và một nhóm rửa tiền tương ứng ở Tuyền Châu, Phúc Kiến sử dụng tiền ảo U để giao dịch.

Tin tức 2024-04-24 12:46

Tổng thống Indonesia: Rửa tiền qua tiền điện tử đạt 8,6 tỷ USD vào năm 2021

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông đã nhận thấy các dấu hiệu rửa tiền thông qua tài sản tiền điện tử vào năm 2021, lên tới 8,6 tỷ USD (139 nghìn tỷ IDR), ngoài tiền điện tử và NFT, tổng thống cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát các tiềm năng khác. Các công cụ rửa tiền, bao gồm tài sản ảo, hoạt động thị trường, tiền điện tử và các giao dịch dựa trên trí tuệ nhân tạo.Mahendra Siregar, chủ tịch ủy ban Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK), đã đáp lại chỉ thị của tổng thống bằng cách nói rằng cơ quan của ông sẽ giám sát những vấn đề này khi quy định về tiền điện tử được chuyển sang OJK vào năm tới.

Tin tức 2024-08-25 07:54

CEO Telegram có thể phải đối mặt với cáo buộc gian lận, rửa tiền và khủng bố

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov đã bị các đặc vụ của Văn phòng Chống Lừa đảo Quốc gia Pháp bắt giữ cùng với một phụ nữ và vệ sĩ của ông ta trên đường đến Sân bay Paris Le Bourget. Sân bay chỉ phục vụ máy bay phản lực tư nhân.Báo cáo cho biết, dựa trên cuộc điều tra sơ bộ, OFMIN, cơ quan điều tra chống bóc lột tình dục trẻ em của Pháp, đã ban hành lệnh khám xét anh ta. Có thông tin cho rằng Durov hiếm khi đi du lịch ở châu Âu, có lẽ để tránh bị giam giữ theo cách này, và lệnh bắt giữ anh ta chỉ có hiệu lực trên đất Pháp.Durov có thể sẽ xuất hiện trước thẩm phán điều tra vào tối thứ Bảy trước khi bị truy tố vào Chủ nhật vì một số tội danh, bao gồm khủng bố, ma túy, âm mưu, lừa đảo, rửa tiền, nhận tài sản bị đánh cắp và liên quan đến trẻ em. tội ác. Một điều tra viên từ Văn phòng chống lừa đảo quốc gia của Pháp cho biết: “Pavel Durov cuối cùng sẽ bị giam giữ trước khi xét xử, đó là điều chắc chắn trên Telegram, anh ta đã cho phép thực hiện vô số tội ác và hành vi phạm tội mà anh ta không làm gì để giảm nhẹ hoặc hợp tác.”