Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, người đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Samourai Wallet đã bị bắt. Các công tố viên cho biết họ bị nghi ngờ rửa 100 triệu USD từ Silk Road và các thị trường bất hợp pháp khác. Vào thứ Tư, Giám đốc điều hành Samourai Keonne Rodriguez và Giám đốc Công nghệ William Lonergan Hill đã bị buộc tội vận hành ví Samourai. Các công tố viên cho biết Samourai là một công ty chuyển tiền không có giấy phép, liên quan đến "hơn 2 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp và tạo điều kiện cho hơn 100 triệu USD giao dịch rửa tiền trên các thị trường darknet bất hợp pháp, bao gồm cả Silk Road." Rodriguez đã bị bắt vào sáng thứ Tư và sẽ phải ra hầu tòa ở Pennsylvania. Có thông tin cho rằng Hill đã bị bắt ở Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ đang yêu cầu dẫn độ. Các công tố viên cho biết máy chủ web và tên miền của Samourai cũng bị tịch thu và ứng dụng này không thể tải xuống từ cửa hàng Google Play của Hoa Kỳ nữa. Rodriguez và Hill bị buộc tội rửa tiền và hoạt động chuyển tiền không có giấy phép, với mức án tù tối đa lần lượt là 20 năm và 5 năm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev sẽ bắt đầu thử nghiệm vào ngày 26 tháng 3 tại thành phố 's-Hertogenbosch của Hà Lan. Theo bản cáo trạng của các công tố viên Hà Lan, Alexey Pertsev bị cáo buộc đã giúp rửa hơn 1,2 tỷ USD. Keith Cheng, luật sư của Alexey Pertsev, cho biết: “Các công tố viên nghi ngờ Alexey Pertsev về tội rửa tiền mà họ mô tả một cách chung chung nhưng không nêu rõ hành vi cụ thể mà anh ta tham gia phạm tội.”

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết vào ngày 7 tháng 8 và ban hành lệnh đóng băng toàn cầu đối với Ruja Ignatova, thường được gọi là "Nữ hoàng tiền điện tử" và một số cộng sự của cô bị nghi ngờ tham gia vào kế hoạch OneCoin.Hơn 400 nạn nhân của vụ sụp đổ OneCoin đã đoàn kết kiến ​​nghị lên tòa án đóng băng tài sản của Ignatova, những người đồng sáng lập OneCoin, Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton và Robert MacDonald, những người bị nghi ngờ giúp OneCoin rửa tiền, cũng như bốn người đã phạm tội với OneCoin. Quảng cáo công khai tài sản của những người có ảnh hưởng OneCoin.Ngoài ra, các thực thể kinh doanh mà Ignatova bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền và mua tài sản OneCoin cũng bị xử phạt bởi lệnh đóng băng tài sản toàn cầu.Có thông tin cho rằng Ruja Ignatova đã lừa dối các nhà đầu tư thông qua kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD kể từ khi Onecoin ra đời vào năm 2014 cho đến khi dự án lừa đảo sụp đổ và sự biến mất của Ignatova vào năm 2017. Nữ hoàng tiền điện tử được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp vào năm 2017 và không được nhìn thấy kể từ đó, khiến FBI đưa cô vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất.

Theo tin tức từ BitouchNews, Thẩm phán tòa án quận Washington, D.C. Colleen Kollar-Kotelly đã kết án Heather Morgan (rapper “Razzlekhan”), một trong những nghi phạm trong vụ hack Bitfinex , 18 tháng tù tại phiên điều trần vào ngày 18 tháng 11.Vào tháng 8 năm 2023, Morgan đã nhận tội âm mưu phạm tội rửa tiền và lừa đảo. Cô là vợ và đồng phạm của Ilya Lichtenstein, một hacker đã đánh cắp 120.000 Bitcoin từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016 và rửa tiền.Vào ngày 14 tháng 11, Thẩm phán Kollar-Kotelly đã kết án Lichtenstein 5 năm tù, thấp hơn nhiều so với mức 20 năm được cho phép theo hướng dẫn tuyên án. Các công tố viên lưu ý rằng hacker đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” trong các cuộc điều tra khác và không có tiền án tiền sự.