Chainalysis công bố kết quả của Chiến dịch Spincaster, xác định hơn 7.000 manh mối tội phạm lừa đảo bằng tiền điện tử

Chainalysis công bố kết quả của Chiến dịch Spincaster, xác định hơn 7.000 manh mối tội phạm lừa đảo bằng tiền điện tử

2024-07-18 18:16:55

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty bảo mật chuỗi khối Chainalysis đã công bố kết quả của Chiến dịch Spincaster. Hoạt động này nhằm mục đích chống lại các trò lừa đảo "lừa đảo ủy quyền" đã gây thiệt hại 2,7 tỷ USD tiền điện tử kể từ tháng 5 năm 2021.

Theo Chainalysis, Operation Spincaster là phần mở rộng toàn cầu của hoạt động đầu tiên của công ty với Cảnh sát Calgary ở Canada vào tháng 3 năm 2024. Hoạt động này bao gồm một loạt hoạt động được thực hiện tại sáu quốc gia từ tháng 4 đến tháng 6, với sự tham gia của 12 cơ quan khu vực công và 17 sàn giao dịch tiền điện tử. Trong các hoạt động này, Chainalysis đã xác định được hơn 7.000 manh mối liên quan đến tội phạm.

Thông qua thông tin này, Chainalysis có thể theo dõi các luồng tài chính và sử dụng chúng để đóng các tài khoản liên quan đến tội phạm, tịch thu tiền và xây dựng thông tin tình báo để ngăn chặn tốt hơn các hành vi lừa đảo tiềm ẩn. Trong một trong những hoạt động, những người tham gia có thể liên hệ trực tiếp với nạn nhân và cảnh báo họ rằng họ đang bị đe dọa. Các nạn nhân tiềm năng có thể thu hồi ủy quyền và ngăn chặn việc mất tiền điện tử trị giá hàng trăm nghìn đô la.

Chainalysis Hành động quay tròn

Tin tức

CZ trả lời về việc mua TST: Mã thông báo này là mã thông báo thử nghiệm và được sử dụng để thử nghiệm

Theo tin tức từ BitouchNews, Trả lời câu hỏi của người dùng cộng đồng về lý do CZ mua TST, CZ cho biết TST là mã thông báo thử nghiệm được sử dụng để thử nghiệm./www.BitouchNews.com/upload/image/20250223/1740243563778-759685.webp">https://www.BitouchNews.com/upload/image/20250223/1740243563778-759685.webp " />

DWF Labs đã gửi 2.200 ETH vào Bybit cách đây 1 giờ, tương đương 6,02 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, DWF Labs đã gửi 2.200 ETH, tương đương khoảng 6,02 triệu đô la Mỹ, vào Bybit một giờ trước.

Địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1.005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Ai Yi, địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1,005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua, với tổng giá trị là 662 đô la Mỹ. Dữ liệu thị trường cho thấy TST đã tăng vọt hơn 42% trong ngắn hạn. Trước đó, địa chỉ của CZ đã cố gắng mua TST nhưng không thành công.

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,29 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 8,95 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-ETH là 2793,38 đô la, tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 10,29 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống và thanh lý ETH là 3,36 triệu đô la Mỹ(32,70%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Bybit có thể chi 100 triệu đô la để mua hơn 36.800 ETH thông qua OTC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, Bybit có thể đã chi 1 tỷ đô la để mua 36.893 ETH với giá 2.711 đô la từ Galaxy Digital và FalconX thông qua OTC.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-09-19 22:10

Chainalysis : Ấn Độ đứng thứ hai về khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu

Theo tin tức từ BitouchNews, Chainalysis phát hiện trong một báo cáo mới rằng Ấn Độ có khối lượng giao dịch tiền điện tử thô ước tính cao thứ hai trên thế giới, vượt qua Vương quốc Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.Chainalysis chỉ ra rằng Ấn Độ hiện áp dụng mức thuế đối với tiền điện tử cao hơn hầu hết các quốc gia, với mức giảm 30% thuế đối với lợi nhuận và thuế 1% đối với tất cả các giao dịch. Nó cho biết việc áp dụng thuế giao dịch không đồng đều có thể khiến các sàn giao dịch địa phương khó cạnh tranh hơn. Báo cáo nói rằng Hoa Kỳ cho đến nay là thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới. Trung Á, Nam Á và Châu Đại Dương chiếm 20% thị trường tiền điện tử toàn cầu và khu vực này có thể là “thị trường tiền điện tử năng động và hấp dẫn nhất trên thế giới”.

Tin tức 2024-12-18 22:20

Chainalysis mua lại công ty bảo mật Web3 Hexagate

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptonews, công ty phân tích Chainalysis thông báo rằng họ đã mua lại công ty bảo mật Web3 Hexagate, một công ty chuyên phát hiện và giảm thiểu các mối đe dọa thời gian thực trên mạng blockchain. Hexagate chuyên phát hiện các mối đe dọa, bao gồm lỗ hổng mạng, tấn công hack và rủi ro quản trị. Các mô hình học máy của công ty bảo mật giám sát các mạng blockchain trong thời gian thực, xác định các mẫu đáng ngờ và các giao dịch bất thường. Khách hàng của Hexagate bao gồm Coinbase và Consensys.Chainalysis cho biết thông qua việc mua lại Hexagate, công ty sẽ có thể cung cấp cho khách hàng giải pháp quản lý rủi ro toàn diện bao gồm phòng ngừa, tuân thủ và khắc phục.

Tin tức 2024-05-08 20:55

Chainalysis: Chuyển trụ sở đến Dubai, UAE

Theo tin tức từ BitouchNews, Chainalysis , một công ty phân tích và dữ liệu blockchain, đã chuyển trụ sở khu vực của mình đến Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, sau khi hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương, Cointelegraph đưa tin.Theo thông báo, công ty phân tích đã tích cực làm việc với các bên liên quan của chính quyền địa phương để đưa ra các đề xuất phương pháp hay nhất nhằm phát triển quy định của ngành tiền điện tử và thúc đẩy đổi mới.

Tin tức 2024-09-25 22:47

CEO Chainalysis : Hai phần ba khối lượng giao dịch trên blockchain đến từ stablecoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Michael Gronager , Giám đốc điều hành Chainalysis, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng stablecoin sẽ thúc đẩy việc áp dụng của các tổ chức ở châu Á, mặc dù các cơ quan quản lý không hài lòng với điều này. Bất chấp việc người dùng châu Á chấp nhận tiền điện tử cao hơn, Hoa Kỳ vẫn là khu vực có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Gronager chỉ ra rằng 2/3 khối lượng giao dịch trên blockchain đến từ các giao dịch stablecoin. Hơn nữa, ông tin rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới sẽ có ít tác động đến ngành công nghiệp tiền điện tử và dù Trump hay Kamala Harris thắng thì tình hình cũng sẽ không thay đổi đáng kể.