Theo tin tức từ BitouchNews, Mạng lưới Hà Bắc đã công bố kết quả quản trị sinh thái mạng lưới "Qinglang Yanzhao Net" của tỉnh Hà Bắc vào tháng 12 năm 2024. Hệ thống thông tin mạng của tỉnh đã điều tra, xử lý 137 trang web vi phạm pháp luật; 31 tài khoản người dùng Internet trái phép bị điều tra, xử lý; trong đó, các trang web như “Hui Shijie” và “Love Dog Society” cung cấp trái phép đường link tải ứng dụng di động cho tiền ảo. sàn giao dịch, cải chính lệnh theo pháp luật và dọn sạch các liên kết bất hợp pháp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu Thị trưởng Philippines Alice Guo có liên quan đến Sàn giao dịch tài sản Atom (AAX) không còn tồn tại, nơi rửa tiền và đánh cắp tài sản tiền điện tử của khách hàng vào năm 2022.Ngoài ra, cảnh sát Hong Kong cho rằng Su Weiyi là "chủ mưu" của AAX, sàn giao dịch từng có hơn 2 triệu người dùng và hiện đã sụp đổ. Anh ta bị cáo buộc đã bòn rút ít nhất 2,15 triệu USD tiền điện tử của khách hàng. Nhưng một bản kiến ​​nghị cho biết con số này ít nhất là 30 triệu USD. Su Weiyi đồng sở hữu các công ty khác với các đối tác liên quan đến những trọng tội bị kết án Alice Guo và Huang Zhiyang (đối tác của Baofu).Guo phải đối mặt với 87 tội danh rửa tiền, cũng như tội điều hành một tổ chức cờ bạc bất hợp pháp và buôn người. Nếu bị kết tội, cô và đồng bọn có thể phải đối mặt với mức án lên tới 1.218 năm tù. Guo phủ nhận mọi cáo buộc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NetEase Qingliu Studio, Wang Shuiming, người gốc Anxi, Phúc Kiến, bị tình nghi có liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất Singapore. Ông đã bị bắt tại Montenegro và sẽ bị dẫn độ trở lại Trung Quốc. Đối tác của anh ta, Su Weiyi, được xác nhận là kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo nền tảng tiền điện tử AAX của Hồng Kông và đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vào tháng 7 năm 2024.Vào tháng 11 năm 2022, Atom Asset Exchange đột nhiên không thể rút tiền mặt và sau đó phá sản. Su Weiyi đã bỏ trốn với 16,74 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 15,675 triệu nhân dân tệ). Vào tháng 7 năm 2024, Tô Vị Nghĩa lại bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ. Điều đáng nói là Su Weiyi còn đồng sở hữu nhiều công ty khác với các đối tác khác có quan hệ họ hàng với cựu thị trưởng người Philippines gốc Hoa Alice Guo bị kết án.Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, hơn 400 cảnh sát Singapore đã tiến hành đột kích và phá thành công vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore, liên quan đến 3 tỷ đô la Singapore (khoảng 16 tỷ nhân dân tệ). Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 nghi phạm ngay tại chỗ. Các nghi phạm có độ tuổi từ 31 đến 44 và đều đến từ Phúc Kiến. Họ được gọi là "Băng đảng Phúc Kiến". Họ nắm giữ hộ chiếu của nhiều quốc gia và sử dụng các tài liệu giả, công ty bình phong và tiền điện tử để rửa tiền từ cờ bạc bất hợp pháp và gian lận ở Đông Nam Á và đầu tư vào các tài sản cao cấp ở Singapore và nước ngoài.Theo kết quả điều tra của cảnh sát Singapore, Vương Thụy Minh không chỉ có khối tài sản khổng lồ ở bên ngoài Singapore. Tại Trung Quốc, công ty của ông đã đầu tư tới 32 triệu nhân dân tệ và sở hữu các nhà máy trị giá hàng triệu nhân dân tệ; tại Hạ Môn, ông sở hữu hai căn hộ có tổng giá trị 20 triệu nhân dân tệ; ông có 2 triệu đô la Hồng Kông trong tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và số tiền điện tử trị giá 110.000 đô la Mỹ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một bài báo trên tài khoản công Huo Xiaolu, Tòa án nhân dân quận Yubei, Trùng Khánh đã kết án bị cáo He ba năm tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và phạt anh ta 5 triệu nhân dân tệ. Lý do là He hoạt động trái pháp luật. một nền tảng giao dịch tiền ảo Tham gia vào hoạt động thanh toán và thanh toán quỹ và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.Sau bản án sơ thẩm, ông He kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh. Trong quá trình kháng cáo, ông cho rằng hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo và Nhân dân tệ không cấu thành thanh toán và quyết toán quỹ, do đó không cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp.Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh mới đây đã ra phán quyết bác kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.