Tên tội phạm rửa tiền lớn nhất Singapore Wang Shuiming có thể bị dẫn độ về Trung Quốc, đồng phạm của hắn là chủ mưu của vụ lừa đảo nền tảng tiền điện tử AAX của Hồng Kông

Tên tội phạm rửa tiền lớn nhất Singapore Wang Shuiming có thể bị dẫn độ về Trung Quốc, đồng phạm của hắn là chủ mưu của vụ lừa đảo nền tảng tiền điện tử AAX của Hồng Kông

2025-03-03 23:48:46

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NetEase Qingliu Studio, Wang Shuiming, người gốc Anxi, Phúc Kiến, bị tình nghi có liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất Singapore. Ông đã bị bắt tại Montenegro và sẽ bị dẫn độ trở lại Trung Quốc. Đối tác của anh ta, Su Weiyi, được xác nhận là kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo nền tảng tiền điện tử AAX của Hồng Kông và đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vào tháng 7 năm 2024.

Vào tháng 11 năm 2022, Atom Asset Exchange đột nhiên không thể rút tiền mặt và sau đó phá sản. Su Weiyi đã bỏ trốn với 16,74 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 15,675 triệu nhân dân tệ). Vào tháng 7 năm 2024, Tô Vị Nghĩa lại bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ. Điều đáng nói là Su Weiyi còn đồng sở hữu nhiều công ty khác với các đối tác khác có quan hệ họ hàng với cựu thị trưởng người Philippines gốc Hoa Alice Guo bị kết án.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, hơn 400 cảnh sát Singapore đã tiến hành đột kích và phá thành công vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore, liên quan đến 3 tỷ đô la Singapore (khoảng 16 tỷ nhân dân tệ). Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 nghi phạm ngay tại chỗ. Các nghi phạm có độ tuổi từ 31 đến 44 và đều đến từ Phúc Kiến. Họ được gọi là "Băng đảng Phúc Kiến". Họ nắm giữ hộ chiếu của nhiều quốc gia và sử dụng các tài liệu giả, công ty bình phong và tiền điện tử để rửa tiền từ cờ bạc bất hợp pháp và gian lận ở Đông Nam Á và đầu tư vào các tài sản cao cấp ở Singapore và nước ngoài.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát Singapore, Vương Thụy Minh không chỉ có khối tài sản khổng lồ ở bên ngoài Singapore. Tại Trung Quốc, công ty của ông đã đầu tư tới 32 triệu nhân dân tệ và sở hữu các nhà máy trị giá hàng triệu nhân dân tệ; tại Hạ Môn, ông sở hữu hai căn hộ có tổng giá trị 20 triệu nhân dân tệ; ông có 2 triệu đô la Hồng Kông trong tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và số tiền điện tử trị giá 110.000 đô la Mỹ.

Vụ án rửa tiền Vương Thuỷ Minh AAX

Tin tức

BTC có thể phải đối mặt với đợt phản công trong ngắn hạn và dòng vốn của các nhà đầu tư lớn có biểu hiện biến động về mặt cảm xúc!

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Gần đây, giá BTC đã giảm liên tiếp theo nhiều đường K, đạt mức cao nhất là 95.000 điểm trước khi giảm đáng kể và tâm lý bi quan của thị trường ngày càng gia tăng. Đánh giá từ cấu trúc K-line mới nhất, nhiều lệnh bán lớn liên tiếp trên vùng 90.000 đã tạo thành mức kháng cự rõ ràng. Đồng thời, một số lượng lớn lệnh mua xuất hiện dưới 85.000 dưới dạng hỗ trợ. Lực tăng giá bắt đầu cho thấy các điểm bùng phát tiềm năng và một doji quan trọng đã xuất hiện vào sáng sớm nay. Theo quan điểm của các chỉ báo, các tín hiệu kỹ thuật như MACD đang trong xu hướng giảm, nhưng KDJ đã vào phạm vi quá bán, cho thấy khả năng phục hồi trong ngắn hạn. Điều đặc biệt đáng chú ý là sức mạnh hỗ trợ sau khi tiếp cận đường dưới của dải Bollinger sáng nay. Bằng cách hiểu được xu hướng giao dịch của các lệnh thị trường lớn, bạn có thể dự đoán những thay đổi của thị trường và nắm bắt được xu hướng thay đổi! Hãy trở thành thành viên ngay để có được bản đồ nhiệt thị trường theo thời gian thực và nắm bắt cơ hội! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 90 phút] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Cổ phiếu Mỹ đóng cửa, Nasdaq giảm 2,64%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Cổ phiếu Hoa Kỳ đóng cửa giảm, với Dow giảm 1,48%, Nasdaq giảm 2,64% và S&P Global 500 giảm 1,76%.

BTC biến động trong ngắn hạn và diễn biến của các quỹ lớn rất đáng chú ý!

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: BTC gần đây đã giảm trở lại sau khi vượt qua mức cao 95.000. Giá hiện tại hình thành xu hướng giảm ngắn hạn dọc theo đường K-line 1 giờ, tiến gần đến mức hỗ trợ 89.400. Quan sát dải Bollinger cho thấy giá đang chạy dọc theo đường dưới, trong khi các chỉ báo kỹ thuật như KDJ đã đi vào vùng quá bán, cho thấy khả năng giá sẽ phục hồi. Đặc biệt, có thể thấy rõ trên biểu đồ, lệnh mua lớn từ các đơn vị lớn xuất hiện nhiều lần trong quá trình hồi phục, cho thấy thị trường hiện đang trong giai đoạn tích lũy. Những dấu hiệu này có nghĩa là mức hỗ trợ bên dưới tương đối vững chắc và có thể không thiếu cơ hội phục hồi trong ngắn hạn. Để nắm bắt cơ hội và tìm hiểu thêm về động lực chính, vui lòng kích hoạt dịch vụ thành viên theo dõi thời gian thực của chúng tôi để nắm bắt chính xác tình hình thị trường! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 1 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Lệnh Iceberg mới đã có hiệu lực, giúp việc đánh bắt cá đáy và xây dựng vị trí trở nên nhanh hơn và tốt hơn!

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tính năng "Iceberg Commission" mới trên PC đã được ra mắt! Được thiết kế cho các nhà giao dịch tần suất cao, các tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp, nó sử dụng công nghệ chia lệnh thông minh làm cốt lõi của thuật toán. Nó có ba tính năng chính: giao dịch nhanh, giá tối ưu và đặt lệnh thị trường. Nó giải quyết ba điểm đau chính là tác động thị trường, mất mát trượt giá và phơi bày chiến lược, giúp bạn đạt được "các lệnh lớn vô hình và giao dịch không theo dõi"! Ba lợi thế chính của ủy thác tảng băng trôi như sau: 🔹 Che giấu sâu, không lộ chiến lược: ủy thác lớn được chia thành "lớp tảng băng trôi có thể nhìn thấy + lớp ẩn", chỉ hiển thị một số lượng nhỏ lệnh và ẩn ý định giao dịch thực sự. 🔹 Phân chia đơn hàng thông minh, tối ưu hóa chi phí tối đa: hỗ trợ phân chia linh hoạt theo số lượng và số tiền, kết hợp với thiết lập ưu tiên kép "giá/tốc độ" để cân bằng chi phí tác động và hiệu quả giao dịch. 🔹 Kích hoạt có điều kiện, tự động theo dõi thị trường hoàn toàn: giá kích hoạt được cài đặt trước và ngưỡng lệnh đang chờ xử lý, ngay khi thị trường đạt đến điều kiện, hệ thống sẽ tự động giải phóng các lệnh ẩn theo lô, từ chối sự chậm trễ thủ công! Các tình huống áp dụng bao gồm: • Phân bổ tài sản quy mô lớn đòi hỏi phải xây dựng/giảm vị thế từng bước • Tránh cú sốc giá tức thời do thanh khoản không đủ • Theo đuổi tính bảo mật và tối ưu hóa chi phí trong các chiến lược dài hạn Nâng cấp lên phiên bản PC mới nhất ngay để trải nghiệm sức mạnh thông minh của "Iceberg Entrustment"! Tải xuống/cập nhật phiên bản PC: https://www.aicoin.com/zh-Hans/download

Khối lượng giao dịch VET "Tăng đột biến tức thời" tăng gấp 10 lần

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khối lượng giao dịch vĩnh viễn Binance VET/USDT đã tăng vọt 10 lần trong 10 phút qua, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 48,12 triệu đô la Mỹ, giảm 9,11%. Sự gia tăng về khối lượng giao dịch thường có nghĩa là hoạt động giao dịch trên thị trường tăng lên hoặc hoạt động mua bán quy mô lớn, có thể do một số thay đổi quan trọng trên thị trường hoặc thông báo tin tức.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-07-20 09:36

Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ nghi phạm quản lý sàn giao dịch tiền ảo AAX

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Financial Times, sàn giao dịch tiền ảo AAX đã ngừng hoạt động kể từ cuối năm 2022 và khách hàng không thể rút các tài sản ảo liên quan. Cảnh sát Hồng Kông hôm qua đã bắt giữ một người đàn ông địa phương 39 tuổi vì nghi ngờ quản lý nền tảng này. Cảnh sát cho biết sau khi điều tra sâu hơn, các quan chức của Cục Tội phạm Thương mại đã xác định được một người đàn ông có liên quan đến vụ án. Người đàn ông này rời Hong Kong vào tháng 11 năm 2022 và bị bắt khi vào Hong Kong ngày hôm qua.

Tin tức 2024-10-15 15:23

Cựu Thị trưởng Philippines Alice Guo có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử AAX bị sập

Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu Thị trưởng Philippines Alice Guo có liên quan đến Sàn giao dịch tài sản Atom (AAX) không còn tồn tại, nơi rửa tiền và đánh cắp tài sản tiền điện tử của khách hàng vào năm 2022.Ngoài ra, cảnh sát Hong Kong cho rằng Su Weiyi là "chủ mưu" của AAX, sàn giao dịch từng có hơn 2 triệu người dùng và hiện đã sụp đổ. Anh ta bị cáo buộc đã bòn rút ít nhất 2,15 triệu USD tiền điện tử của khách hàng. Nhưng một bản kiến nghị cho biết con số này ít nhất là 30 triệu USD. Su Weiyi đồng sở hữu các công ty khác với các đối tác liên quan đến những trọng tội bị kết án Alice Guo và Huang Zhiyang (đối tác của Baofu).Guo phải đối mặt với 87 tội danh rửa tiền, cũng như tội điều hành một tổ chức cờ bạc bất hợp pháp và buôn người. Nếu bị kết tội, cô và đồng bọn có thể phải đối mặt với mức án lên tới 1.218 năm tù. Guo phủ nhận mọi cáo buộc.

Tin tức 03-04 04:20

BTC có thể phải đối mặt với đợt phản công trong ngắn hạn và dòng vốn của các nhà đầu tư lớn có biểu hiện biến động về mặt cảm xúc!

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Gần đây, giá BTC đã giảm liên tiếp theo nhiều đường K, đạt mức cao nhất là 95.000 điểm trước khi giảm đáng kể và tâm lý bi quan của thị trường ngày càng gia tăng. Đánh giá từ cấu trúc K-line mới nhất, nhiều lệnh bán lớn liên tiếp trên vùng 90.000 đã tạo thành mức kháng cự rõ ràng. Đồng thời, một số lượng lớn lệnh mua xuất hiện dưới 85.000 dưới dạng hỗ trợ. Lực tăng giá bắt đầu cho thấy các điểm bùng phát tiềm năng và một doji quan trọng đã xuất hiện vào sáng sớm nay. Theo quan điểm của các chỉ báo, các tín hiệu kỹ thuật như MACD đang trong xu hướng giảm, nhưng KDJ đã vào phạm vi quá bán, cho thấy khả năng phục hồi trong ngắn hạn. Điều đặc biệt đáng chú ý là sức mạnh hỗ trợ sau khi tiếp cận đường dưới của dải Bollinger sáng nay. Bằng cách hiểu được xu hướng giao dịch của các lệnh thị trường lớn, bạn có thể dự đoán những thay đổi của thị trường và nắm bắt được xu hướng thay đổi! Hãy trở thành thành viên ngay để có được bản đồ nhiệt thị trường theo thời gian thực và nắm bắt cơ hội! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 90 phút] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Tin tức 03-04 04:10

Cổ phiếu Mỹ đóng cửa, Nasdaq giảm 2,64%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Cổ phiếu Hoa Kỳ đóng cửa giảm, với Dow giảm 1,48%, Nasdaq giảm 2,64% và S&P Global 500 giảm 1,76%.