Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptoslate Theo báo cáo, Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) bày tỏ lo ngại về nguy cơ rửa tiền ngày càng tăng trong lĩnh vực tiền điện tử. Cảnh báo được trình bày chi tiết trong Báo cáo giám sát rủi ro năm 2024 của FINMA, trong đó nhấn mạnh việc lạm dụng ngày càng tăng các tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử và stablecoin cho các hoạt động bất hợp pháp.Báo cáo lưu ý rằng stablecoin ngày càng được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp, chẳng hạn như trốn tránh các lệnh trừng phạt. Xu hướng này làm phức tạp thêm các nỗ lực thực thi và làm tăng rủi ro pháp lý và uy tín cho các tổ chức tài chính nếu không có chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ. Các cơ quan quản lý đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết các lỗ hổng liên quan đến việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số.Đối với mục đích này, FINMA Các biện pháp cụ thể theo thể chế đã được triển khai để giảm thiểu những rủi ro này, bao gồm giám sát có mục tiêu và các yêu cầu nâng cao về quản lý rủi ro. Nỗ lực rộng hơn bao gồm kiểm tra tại chỗ và sửa đổi kế hoạch kiểm toán nhằm tăng cường phòng chống rửa tiền. Các cơ quan quản lý cũng đang kêu gọi đưa ra các định nghĩa rõ ràng về mức độ chấp nhận rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả, đặc biệt đối với những người giao dịch với những cá nhân hoặc khách hàng có liên quan đến chính trị trong các ngành có rủi ro cao.

Theo tin tức từ BitouchNews, Coinbase đã công bố một báo cáo về việc sử dụng tiền điện tử và phân phối các dự án ở Bang New York, cho biết 19% cư dân New York sở hữu tiền điện tử và khoảng một phần ba trong số họ tin rằng rằng "Tiền mã hóa làm cho hệ thống tài chính công bằng hơn". Bang New York có 692 tổ chức blockchain với hơn 800 người sáng lập. Kể từ đầu năm 2020, hơn một nửa (52%) trong số các công ty trong danh sách Fortune 100 đã thực hiện các bước liên quan đến tiền điện tử, chuỗi khối hoặc Web3.

Theo tin tức từ BitouchNews, Prometheum Inc. có cấp quy định mới nhất và cuối cùng sẽ thử nghiệm một cấp, theo hồ sơ từ FINRA (cơ quan quản lý sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ) để mở rộng Liệu các nền tảng tiền điện tử khả thi có thể hoạt động hoàn toàn trong phạm vi quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hay không.Prometheum là nhà môi giới tiền điện tử có mục đích đặc biệt đầu tiên và duy nhất được cấp phép theo quy định của SEC. Nó đã nhận được sự chấp thuận cho việc thanh toán bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán tài sản kỹ thuật số. Mặc dù công ty vẫn chưa thực hiện giao dịch đầu tiên hoặc kiếm được đô la doanh thu đầu tiên nhưng đồng Giám đốc điều hành Aaron Kaplan cho biết họ sẽ bắt đầu giám sát tài sản của các khách hàng tổ chức trong vòng bốn tháng tới.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một nhà quản lý tài chính ở Hồng Kông đã bị lừa đảo hơn 17 triệu đô la Hồng Kông (2.173.500 đô la Mỹ) khi đầu tư vào vàng và tiền điện tử thông qua một nền tảng giao dịch giả mạo, The Washington Post cho biết, sau khi bị lừa 2,6 triệu đô la Hồng Kông "lợi nhuận". "Mồi."Số tiền này nhằm mục đích đánh lừa nạn nhân tin rằng đó là một nền tảng giao dịch hợp pháp và được dùng làm mồi nhử để xúi giục cô thực hiện các giao dịch tiếp theo và đầu tư nhiều tiền hơn, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết.Cảnh sát cho biết: "Từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, nạn nhân đã bị dụ dỗ chuyển 12,5 triệu đô la Hồng Kông vào 29 tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông để đầu tư vào 45 giao dịch.