Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin từ Mạng lưới phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc, Đội điều tra kinh tế thuộc Công an quận Thiết Đông, thành phố Siping, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, trong quá trình điều tra tội phạm gian lận tài chính đã phát hiện thành công một vụ sử dụng tiền điện tử ảo. tệ USDT để hỗ trợ tội phạm gian lận tài chính bằng cách phân loại dòng tiền và tìm kiếm manh mối. Một vụ rửa tiền của băng nhóm liên quan đến các phần tử chuyển tiền bị đánh cắp. Băng nhóm tội phạm có sự phân công lao động rõ ràng và sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tránh bị phát hiện trong quá trình phạm tội.Sau khi điều tra: Nghi phạm hình sự Liu, cùng với Zhao, Wang và những người khác, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 Trong tháng, biết tiền của người mua là tiền lừa đảo tài chính nên để kiếm lời, trước tiên Liu lừa đảo tài khoản ngân hàng của người khác dưới danh nghĩa giúp người khác vay vốn và cần dùng tài khoản ngân hàng của người khác để chứng minh. sau đó dùng tài khoản ngân hàng bị lừa để nhận số tiền có được từ tội phạm lừa đảo tài chính, sau đó chỉ đạo các bên đến ngân hàng rút tiền mặt giao toàn bộ cho Liu rồi giao cho Zhao. và Wang, người đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng tương ứng của họ. Cả hai đã giúp các băng nhóm tội phạm gian lận tài chính rửa tiền và kiếm lợi nhuận thông qua nền tảng "Huobi" bằng cách mua thấp và bán "U coin" cao. Băng nhóm này đã kiếm được tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ tiền lãi từ hoạt động rửa tiền.Hiện tại, các thành viên của băng nhóm tội phạm rửa tiền đã bị cơ quan công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai Linyi Hedong, vào đầu năm 2023, Chi nhánh Quận Mới Yihe của Văn phòng Công an thành phố Lâm Nghi đã phát hiện ra một APP bị nghi ngờ đánh bạc trong quá trình làm việc, với dòng vốn rất lớn.Sau khi điều tra, APP được phát triển bởi nghi phạm hình sự Shi Moumou đã xúi giục Zhao. Shi Moumou đã sử dụng danh tính của anh ta và gia đình anh ta để mở nhiều tài khoản quỹ và các thành viên đã sử dụng tiền ảo để trao đổi chip trong APP. Cờ bạc trực tuyến được thực hiện bằng cách đặt cược vào sự tăng giảm của tỷ giá hối đoái tiền ảo trong các khoảng thời gian khác nhau. Đồng thời, Shi dùng tiền hoa hồng cao làm mồi nhử để chiêu mộ Cao, Wu và những người khác, quảng bá APP khắp nơi, tích cực phát triển đại lý ở mọi cấp độ và chiêu mộ số lượng lớn thành viên tham gia đánh bạc.Kể từ năm 2023, cơ quan công an của quận mới Yihe đã liên tiếp bắt giữ 13 nghi phạm liên quan đến vụ án, bao gồm cả Shi Moumou, và thu giữ hơn 10 triệu nhân dân tệ trong số tiền liên quan. Vào tháng 5 năm 2024, Shi Moumou và những người khác bị Tòa án Nhân dân kết án tù có thời hạn theo quy định của pháp luật.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Phoenix.com, cảnh sát Hồng Kông ở Trung Quốc gần đây đã triệt phá thành công một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ giả mạo sâu để lừa người khác đầu tư vào tiền ảo thông qua nền tảng xã hội. Số tiền liên quan là khoảng 34 triệu Đài tệ.Dựa trên thông tin tình báo, Cục Tội phạm Thương mại của Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 31 nghi phạm trong độ tuổi từ 20 đến 34 tại hai tòa nhà công nghiệp ở Vịnh Cửu Long vào tuần trước, một số người tự nhận là sinh viên hoặc người thất nghiệp. bị tình nghi tham gia cùng nhóm lừa đảo và “kịch bản” chuẩn bị trước của họ đã bị thu giữ. Nhóm sẽ tuyển dụng những thanh niên muốn "kiếm tiền nhanh chóng" và đào tạo họ mở tài khoản trên nền tảng xã hội với danh tính giả, giả vờ có ngoại hình xinh đẹp và cuộc sống sang trọng, gặp gỡ mọi người ở nước ngoài, bao gồm cả Đài Loan và Đông Á, và trò chuyện theo "kịch bản". Sau khi hiểu lý lịch của bên kia, họ sẽ phát triển mối quan hệ trực tuyến dựa trên sở thích của bên kia và thậm chí sử dụng công nghệ giả mạo sâu để thực hiện cuộc gọi điện video, sau đó lừa bên kia đầu tư vào tiền ảo, đòi lợi nhuận cao và yêu cầu tiền gửi đến các nền tảng giả. Sau khi nhóm nhận được tiền ảo, hãy rời đi ngay lập tức và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.Hong Hing-hun, Quyền Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Hồng Kông, cho biết: "Họ đã thuê hai tòa nhà công nghiệp gần Vịnh Cửu Long làm trung tâm lừa đảo nhằm phát tán rủi ro và tăng tính bảo mật. Chúng tôi đặc biệt nhận thấy hai trung tâm lừa đảo này hoạt động theo hai ca lên xuống nhằm thu hút nhiều nạn nhân hơn suốt ngày đêm. Đừng nghĩ rằng việc tham gia một phần công việc của một số nhóm tội phạm chỉ là chuyện nhỏ. Kể cả khi bạn chỉ gặp nạn nhân trên mạng mà không trực tiếp tham gia vào công việc đầu tư tiền ảo thì đó vẫn là vi phạm pháp luật.”Cảnh sát cho biết, Nhóm lừa đảo đã hoạt động ít nhất một năm và số tiền thu được từ tội phạm của nó đã vượt quá 34 triệu nhân dân tệ. Tổng cộng có 5 người, bao gồm kẻ chủ mưu, giám đốc trung tâm và các thành viên nòng cốt của nhóm lừa đảo, đã bị truy tố và buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Họ sẽ bị xét xử tại Tòa sơ thẩm quận phía Đông vào thứ Hai.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Workers' Daily, Tòa án nhân dân quận Trường Bình của Bắc Kinh gần đây đã đưa ra một vụ án trong đó nhân viên sử dụng chức vụ của mình để lấy tiền ảo để kiếm lợi, cấu thành tội lấy trái phép hệ thống thông tin máy tính dữ liệu. Zhang là kỹ sư blockchain tại một công ty Internet. Khi tham gia phát triển dự án, anh ta biết được rằng có một lượng lớn Ethereum trong tài khoản nên đã lên kế hoạch tấn công tài khoản của công ty để lấy được.Anh ta đã lợi dụng công việc của mình để yêu cầu mã chương trình và khóa riêng vượt quá thẩm quyền của mình và chia sẻ chúng với một "nhóm trao đổi kỹ thuật", mời các thành viên trong nhóm bẻ khóa và tấn công tài khoản công ty và thành công đã thu được 106,15 Ethereum, kiếm được khoản lợi nhuận bất hợp pháp là 38.329,76 RMB.Tòa án cho rằng Zhang đã vi phạm quy định, lấy trái phép thông tin Ethereum trong hệ thống máy tính của công ty và buôn bán kiếm lời, cấu thành tội lấy dữ liệu trái phép từ hệ thống thông tin máy tính. Dù có sơ hở trong quản lý công ty nhưng đây không phải là cái cớ cho tội ác của Zhang. Cuối cùng, Zhang bị kết án 3 năm 6 tháng tù, bị phạt 60.000 nhân dân tệ và số tiền thu lợi bất chính là 38.329,76 nhân dân tệ. Bản án sơ thẩm đã bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.