Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hàn Quốc lần đầu tiên xác nhận vụ trộm 342.000 Ethereum từ sàn giao dịch tiền điện tử Upbit vào năm 2019 là hành động của nhóm hacker "Lazarus" và "Andariel" thuộc Tổng cục Trinh sát Triều Tiên. Cảnh sát đã đưa ra kết luận thông qua bằng chứng thu được từ các địa chỉ IP của Triều Tiên, dòng tài sản tiền điện tử và sự hợp tác với FBI.57% trong số đó Ethereum đã được chuyển đổi thành Bitcoin với mức giá thấp và số tài sản còn lại được rửa thông qua 51 sàn giao dịch ở nước ngoài. Sau bốn năm theo dõi, cảnh sát đã thu hồi thành công 4,8 Bitcoin(khoảng 600 triệu won) từ một sàn giao dịch Thụy Sĩ và trả lại cho Upbit.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Chainalysis, số tiền điện tử trị giá 21,9 triệu USD gần đây đã được chuyển từ Harmony Protocol sang một sàn giao dịch của Nga nổi tiếng với việc xử lý các giao dịch bất hợp pháp.Ngoài ra, bằng chứng của Chainalysis chỉ ra rằng các thực thể Triều Tiên đã sử dụng các dịch vụ của Nga, bao gồm cả sàn giao dịch này, để tiến hành các hoạt động rửa tiền kể từ năm 2021.

Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử ZachXBT trên chuỗi cho biết họ đã tiến hành theo dõi sơ bộ hacker đã đánh cắp X của người tạo ra Truth Terminal Andy Ayrey. Có vẻ như đó là một con cá voi FWOG.Trước đó, tin tặc đã đánh cắp tài khoản X của người sáng lập Truth Terminal Andy Ayrey và đăng thông tin meme, kiếm được hơn 600.000 USD chỉ trong một giờ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 24 tháng 10, Tòa án Tongliang ở Trùng Khánh đã kết luận một vụ án liên quan đến việc giúp tội phạm chuyển tiền ra nước ngoài, số tiền liên quan lên tới 2,25 tỷ nhân dân tệ và 21 người đã bị kết án. Bị cáo đã sử dụng ví thu thập Bitpie ngoại tuyến và các phương pháp khác để thu tiền thu được từ các tội ác như lừa đảo trực tuyến và cờ bạc trực tuyến do tội phạm thượng nguồn thực hiện, chuyển đổi chúng thành USDT, sau đó bán chúng trên nền tảng giao dịch tiền ảo trực tuyến.Có thông tin cho rằng họ đã giả vờ rút tiền dự án và tiền lương của lao động nhập cư, tổ chức các thành viên băng đảng rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải và các tỉnh, thành phố khác, đồng thời giao hàng tiền mặt về ngân hàng được chỉ định.Số tiền mặt giao cho mỗi đối tượng dao động từ 10 triệu NDT đến hàng chục triệu NDT. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, Jiang Moumou và những người khác đã chuyển tổng cộng hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ tiền cho người nước ngoài theo cách này và lợi nhuận tích lũy đã lên tới hơn 22,62 triệu nhân dân tệ.