Theo tin tức từ BitouchNews, ZachXBT đã chỉ ra trên nền tảng X rằng khi giúp một nhóm truy tìm 1,3 triệu USD bị đánh cắp từ kho bạc của mình, nhóm đã thuê nhiều nhân viên CNTT người Triều Tiên sử dụng danh tính giả làm nhà phát triển. Các nhà phát triển Triều Tiên đã đánh cắp 1,3 triệu USD và rửa số tiền này thông qua một loạt giao dịch. Trong quá trình phân tích các giao dịch, người ta phát hiện thêm rằng có sự hỗ trợ có tổ chức đằng sau những nhà phát triển Triều Tiên sử dụng danh tính giả. Có thể suy ra rằng một "thực thể duy nhất ở châu Á" sử dụng ít nhất 21 nhân viên CNTT của Triều Tiên, những người sử dụng danh tính giả để tham gia phát triển hơn 25 dự án mã hóa và kiếm thu nhập hàng tháng từ 300.000 USD đến 500.000 USD. Một số giao dịch tiền có liên quan đến Sim Hyon Sop, công ty đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) xử phạt vì cáo buộc điều phối hoạt động chuyển tiền tài chính.

Theo tin tức từ BitouchNews, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đang xem xét hơn 20 tỷ USD giao dịch tiền điện tử được thực hiện thông qua nền tảng giao dịch ảo của Nga, Bloomberg đưa tin. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, các khoản thanh toán đang được xem xét được thực hiện bằng cách sử dụng tiền điện tử Tether(USDT) được chốt bằng đô la Mỹ thông qua Garantex, một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Moscow. Có thông tin cho rằng Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Garantex vào tháng 4 năm 2022 vì bị cáo buộc giúp rửa tiền, tài trợ khủng bố và tấn công ransomware. Thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD sẽ là một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh trừng phạt bắt đầu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với công dân Nga Ekaterina Zhdanova vì sử dụng tiền ảo để rửa và chuyển tiền thay mặt cho giới tinh hoa Nga. Động thái này phù hợp với cam kết của Nhóm Bảy nước (G7) trong việc trấn áp hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt nhằm loại bỏ những sơ hở cho phép nhà nước Nga, giới tinh hoa, phe ủy quyền và đầu sỏ chính trị sử dụng tiền ảo để bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế.Vào tháng 3 năm 2022, Ekaterina Zhdanova đã hỗ trợ một khách hàng Nga làm xáo trộn nguồn tài sản của anh ta để chuyển hơn 2,3 triệu đô la sang Tây Âu thông qua các tài khoản đầu tư mở sai và mua bất động sản. Các dịch vụ của Zhdanova cung cấp cho người Nga khả năng tiếp cận thị trường tài chính phương Tây, một loại hoạt động tài chính bất hợp pháp có thể được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đa phương của Hoa Kỳ và quốc tế.