Theo tin tức từ BitouchNews, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đang xem xét hơn 20 tỷ USD giao dịch tiền điện tử được thực hiện thông qua nền tảng giao dịch ảo của Nga, Bloomberg đưa tin. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, các khoản thanh toán đang được xem xét được thực hiện bằng cách sử dụng tiền điện tử Tether(USDT) được chốt bằng đô la Mỹ thông qua Garantex, một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Moscow. Có thông tin cho rằng Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Garantex vào tháng 4 năm 2022 vì bị cáo buộc giúp rửa tiền, tài trợ khủng bố và tấn công ransomware. Thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD sẽ là một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh trừng phạt bắt đầu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.

Theo tin tức từ BitouchNews, ZachXBT đã chỉ ra trên nền tảng X rằng khi giúp một nhóm truy tìm 1,3 triệu USD bị đánh cắp từ kho bạc của mình, nhóm đã thuê nhiều nhân viên CNTT người Triều Tiên sử dụng danh tính giả làm nhà phát triển. Các nhà phát triển Triều Tiên đã đánh cắp 1,3 triệu USD và rửa số tiền này thông qua một loạt giao dịch. Trong quá trình phân tích các giao dịch, người ta phát hiện thêm rằng có sự hỗ trợ có tổ chức đằng sau những nhà phát triển Triều Tiên sử dụng danh tính giả. Có thể suy ra rằng một "thực thể duy nhất ở châu Á" sử dụng ít nhất 21 nhân viên CNTT của Triều Tiên, những người sử dụng danh tính giả để tham gia phát triển hơn 25 dự án mã hóa và kiếm thu nhập hàng tháng từ 300.000 USD đến 500.000 USD. Một số giao dịch tiền có liên quan đến Sim Hyon Sop, công ty đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) xử phạt vì cáo buộc điều phối hoạt động chuyển tiền tài chính.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nguồn trích dẫn của Wall Street Journal, Binance đang đánh giá lại hoạt động kinh doanh tại Nga của mình, bao gồm cả việc rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga. Một người quen thuộc với vấn đề này cho biết: "Tất cả các lựa chọn đều được cân nhắc, bao gồm cả việc rút hoàn toàn."BitouchNews trước đây đã báo cáo rằng Binance đã ngừng cung cấp dịch vụ P2P cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt và Binance P2P không còn liệt kê 5 công ty cho vay Nga bị trừng phạt trên trang web của mình như một phương thức để người dùng chuyển rúp cho nhau.