Tin tức
08-16 11:37
ZachXBT: Một tổ chức đã thuê ít nhất 21 nhân viên Triều Tiên tham gia phát triển hơn 25 dự án mã hóa, kiếm tới 500.000 USD mỗi tháng
Theo tin tức từ BitouchNews, ZachXBT đã chỉ ra trên nền tảng X rằng khi giúp một nhóm truy tìm 1,3 triệu USD bị đánh cắp từ kho bạc của mình, nhóm đã thuê nhiều nhân viên CNTT người Triều Tiên sử dụng danh tính giả làm nhà phát triển. Các nhà phát triển Triều Tiên đã đánh cắp 1,3 triệu USD và rửa số tiền này thông qua một loạt giao dịch. Trong quá trình phân tích các giao dịch, người ta phát hiện thêm rằng có sự hỗ trợ có tổ chức đằng sau những nhà phát triển Triều Tiên sử dụng danh tính giả. Có thể suy ra rằng một "thực thể duy nhất ở châu Á" sử dụng ít nhất 21 nhân viên CNTT của Triều Tiên, những người sử dụng danh tính giả để tham gia phát triển hơn 25 dự án mã hóa và kiếm thu nhập hàng tháng từ 300.000 USD đến 500.000 USD. Một số giao dịch tiền có liên quan đến Sim Hyon Sop, công ty đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) xử phạt vì cáo buộc điều phối hoạt động chuyển tiền tài chính.
Tin tức
03-28 23:17
Mỹ, Anh điều tra 20 tỷ USD giao dịch tiền điện tử vi phạm lệnh trừng phạt của Nga
Theo tin tức từ BitouchNews, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đang xem xét hơn 20 tỷ USD giao dịch tiền điện tử được thực hiện thông qua nền tảng giao dịch ảo của Nga, Bloomberg đưa tin. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, các khoản thanh toán đang được xem xét được thực hiện bằng cách sử dụng tiền điện tử Tether(USDT) được chốt bằng đô la Mỹ thông qua Garantex, một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Moscow. Có thông tin cho rằng Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Garantex vào tháng 4 năm 2022 vì bị cáo buộc giúp rửa tiền, tài trợ khủng bố và tấn công ransomware. Thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD sẽ là một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh trừng phạt bắt đầu.
Tin tức
2023-08-29 11:03
Truyền thông nước ngoài: Prigorzhin, người sáng lập Wagner chết trong vụ tai nạn máy bay, có thể là người nắm giữ ví Bitcoin lớn thứ năm
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Be In Crypto, người sáng lập nhà thầu quân sự tư nhân Nga Wagner Group After Yevgeny Prigozhin qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, tuyên bố xuất hiện trên mạng rằng ông có một trong những ví tiền điện tử lớn nhất, với khoảng 100.000 Bitcoin(trị giá khoảng 2,6 tỷ USD theo giá hiện tại), Khoảng 70% trong số đó được giữ trong ví lạnh, phần còn lại được phân phối giữa các ví. sàn giao dịch tiền điện tử Binance BTC-W.Theo đó, ví Bitcoin lớn thứ ba chứa 118.300 Bitcoin, ví lớn thứ năm ví chứa 94.643 Bitcoin. Vì vậy, nếu Prigorzhin nắm giữ 100.000 Bitcoin, anh ấy sẽ nằm trong số 5 người nắm giữ Bitcoin nhiều nhất.Theo báo cáo, mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Prigozhin có liên quan đến các giao dịch tiền điện tử hoặc Với một chiếc ví lớn như vậy, nhưng một số yếu tố tình huống cho thấy anh ta có thể quan tâm đến tài sản kỹ thuật số. Do xung đột Nga-Ukraine và các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga, người Nga coi tiền điện tử là một giải pháp khả thi. Vào tháng 7 năm 2023, Quốc hội OSCE đã liệt Tập đoàn Wagner của Prigozhin vào danh sách thực thể khủng bố.
Tin tức
08-25 08:41
Nhà phân tích cũ của CIA: Người sáng lập Telegram bị buộc tội trong 'Vụ án chính trị bịa đặt'
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Thông tấn xã Vệ tinh Nga, cựu nhà phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) Larry Johnson cho biết: "Họ (chính quyền Pháp) sẽ truy tố người sáng lập Telegram Pavel Durov về tội khủng bố vì ông ta từ chối kiểm duyệt một số nhóm nhất định... . ...Telegram là một trong số ít kênh thực sự cho phép thông tin chỉ trích các chính sách của phương Tây tiếp tục lan truyền. Tôi nghĩ đây là gốc rễ của vấn đề.”Johnson tin rằng những cáo buộc chống lại Durov là “. bịa đặt.” vụ án chính trị”, cho thấy các cáo buộc nhằm mục đích đe dọa doanh nhân công nghệ.Johnson nói thêm: "Đã có lúc ông được coi là tương đối thân thiết với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhưng bây giờ có vẻ như mối quan hệ đó rõ ràng không còn nữa, bởi vì nếu không có sự hiểu biết và chấp thuận của Macron, điều này việc bắt giữ sẽ không xảy ra.”