Luật sư của người sáng lập máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog gọi mức án 20-30 năm tù là ‘không chính đáng’

Tin tức 2024-11-09 07:39

Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog bị kết án 12 năm rưỡi tù vì liên quan đến rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị kết án 12 năm rưỡi tù vì rửa hàng chục triệu đô la từ một thị trường darknet bán ma túy bất hợp pháp, Bloomberg đưa tin.Thẩm phán quận Randolph Moss của Hoa Kỳ đã kết án Roman Sterlingov, 36 tuổi, 150 tháng tù tại tòa án liên bang ở Washington. Các công tố viên cho biết Bitcoin Fog đã xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch không thể theo dõi, một số trong đó có nguồn gốc từ các thị trường darknet đã biết. Roman Sterlingov bị kết tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, rửa tiền và 2 tội danh liên quan đến điều hành dịch vụ chuyển tiền không đăng ký.

Tin tức 2024-03-12 22:56

Bloomberg: Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog bị kết tội rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị kết tội tại tòa án liên bang Washington vì giúp rửa hàng chục triệu đô la trên một thị trường darknet nổi tiếng với việc bán ma túy bất hợp pháp, Bloomberg đưa tin.Có thông tin cho rằng bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết hôm thứ Ba rằng các dịch vụ trộn tiền do Roman Sterlingov, 35 tuổi cung cấp đã khiến việc tìm ra nguồn tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn. Chính phủ tuyên bố Bitcoin Fog đã xử lý hơn 400 triệu đô la trong các giao dịch không thể theo dõi, bao gồm một số giao dịch từ các thị trường bất hợp pháp.

Tin tức 2023-08-30 11:09

Cảnh sát huyện Wugong triệt phá “chuỗi công nghiệp” liên quan đến lừa đảo, rửa tiền liên quan hơn 50 triệu nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cục Công an Hàm Dương, Công an huyện Wugong, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây mới đây đã điều tra một vụ án "liên quan đến thẻ", triệt phá một "chuỗi công nghiệp" cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tội phạm lừa đảo điện tử. trong nước, cưỡng chế hình sự theo pháp luật, áp dụng các biện pháp đối với 18 người, 13 người bị xử lý hành chính, thu hồi 70.000 nhân dân tệ tiền mặt, hơn 70 điện thoại di động và thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án bị thu giữ.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo ở nước ngoài tổ chức và liên hệ từ xa với các băng nhóm "rửa tiền" trong nước do Wang Xing và Liu đứng đầu thông qua phần mềm xã hội trực tuyến, đồng thời sử dụng tính năng rút tiền ngoại tuyến, giao dịch tiền ảo trực tuyến và các nền tảng mua sắm trực tuyến giả mạo để lừa đảo ở nước ngoài. Syndicate chuyển tiền gian lận. Các nạn nhân ở khắp Thiểm Tây, Sơn Đông, Cam Túc, Hà Bắc, Cát Lâm, Giang Tô, Bắc Kinh, Quảng Tây, Phúc Kiến và các tỉnh, thành phố khác, số tiền liên quan lên tới hơn 50 triệu nhân dân tệ. Hiện vụ án đã được chuyển để xem xét, khởi tố.

Tin tức 2024-05-13 15:44

Cảnh báo của Cyvers : Hacker ví đa chữ ký chẵn lẻ đã sử dụng eXch để rửa 3.050 ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Cyvers Alerts, ví đa chữ ký Parity đã bị trộm vào năm 2017, dẫn đến mất 150.000 ETH (trị giá khoảng 30 triệu USD vào thời điểm đó). Tin tặc đã sử dụng nhiều địa chỉ được hợp nhất để bắt đầu rửa tiền thông qua eXch ngay hôm nay, liên quan đến 3.050 ETH trị giá 9 triệu USD.Ngoài ra, hacker vẫn kiểm soát 83.017 ETH trên địa chỉ chính, trị giá 246,6 triệu USD.