Theo tin tức từ BitouchNews, Một cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas đã bị kết án 293 tháng tù (khoảng 24 năm 5 tháng) vì tham gia lừa đảo tiền điện tử và biển thủ số tiền lớn. Theo tài liệu của tòa án, Shan Hanes, 53 tuổi, đã nhận tội tham ô công quỹ. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng với tổng trị giá 47,1 triệu USD từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, chuyển tiền vào ví tiền điện tử và tham gia vào cái gọi là "kế hoạch giết lợn" "lừa đảo".
Số tiền cuối cùng được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. Do ngân hàng được bảo vệ bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), FDIC phải chịu khoản lỗ 47,1 triệu USD.
Sự gian lận của Hanes đã dẫn đến sự phá sản của Ngân hàng Heartland Tri-State và các nhà đầu tư mất 9 triệu USD. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng hành động của Hanes không chỉ phản bội ngân hàng và nhà đầu tư mà còn gây nguy hiểm cho niềm tin của người dân vào các tổ chức tài chính. Vụ án được Cục Điều tra Liên bang (FBI), Văn phòng Tổng Thanh tra FDIC và các cơ quan khác phối hợp điều tra.

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu