Cựu CEO của một ngân hàng khu vực ở Hoa Kỳ bị kết án 24 năm tù vì biển thủ 47,1 triệu USD trong các vụ lừa đảo tiền điện tử
2024-08-20 09:08:34
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Một cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas đã bị kết án 293 tháng tù (khoảng 24 năm 5 tháng) vì tham gia lừa đảo tiền điện tử và biển thủ số tiền lớn. Theo tài liệu của tòa án, Shan Hanes, 53 tuổi, đã nhận tội tham ô công quỹ. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng với tổng trị giá 47,1 triệu USD từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, chuyển tiền vào ví tiền điện tử và tham gia vào cái gọi là "kế hoạch giết lợn" "lừa đảo".
Số tiền cuối cùng được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. Do ngân hàng được bảo vệ bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), FDIC phải chịu khoản lỗ 47,1 triệu USD.
Sự gian lận của Hanes đã dẫn đến sự phá sản của Ngân hàng Heartland Tri-State và các nhà đầu tư mất 9 triệu USD. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng hành động của Hanes không chỉ phản bội ngân hàng và nhà đầu tư mà còn gây nguy hiểm cho niềm tin của người dân vào các tổ chức tài chính. Vụ án được Cục Điều tra Liên bang (FBI), Văn phòng Tổng Thanh tra FDIC và các cơ quan khác phối hợp điều tra.
Tin tức
chỉ
Hôm qua, dòng vốn ròng của BTC ETF giao ngay đã đạt mức cao mới trong tuần qua
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Theo giám sát AICoin, dòng vốn vào ròng của BTC ETF giao ngay tại Hoa Kỳ ngày hôm qua đã đạt 1,005 tỷ USD, dòng vốn vào ròng trong một ngày cao nhất kể từ ngày 1 tháng 1. Trong số đó, IBIT có dòng vốn vào lớn nhất, đạt 608 triệu USD; tiếp theo là FBTC với dòng vốn vào là 301 triệu USD.Theo chiến lược ưu đãi thực tế[Theo dõi ETF BTC giao ngay] do AICoin phát triển, dòng vốn vào ETF có mối tương quan tích cực đáng kể với giá BTC. Bạn có thể đăng ký các chỉ báo và hiện thực hóa chương trình tự động đặt hàng dựa trên dòng tiền.Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
chỉ
Dữ liệu: Ethereum giao ngay ETF có tổng dòng tiền ròng là 9,0492 triệu USD vào ngày hôm qua, với dòng tiền ròng tiếp tục trong 6 ngày
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của SoSoValue, ngày hôm qua (21 tháng 11, Giờ miền Đông), tổng dòng tiền chảy ra ròng của các quỹ ETF giao ngay Ethereum là 9,0492 triệu USD.Hôm qua, Grayscale Ethereum Trust ETF ETHE có dòng vốn ròng trong một ngày là 27,0753 triệu USD. Dòng vốn ròng trong lịch sử hiện tại của ETHE là 3,320 tỷ USD. Grayscale Ethereum Mini Trust ETF ETH có dòng vốn ròng trong một ngày là 4,1094 triệu USD. Tổng dòng vốn vào ròng lịch sử hiện tại của Grayscale Ethereum Mini Trust ETH là 368 triệu USD. ETF giao ngay Ethereum có dòng vốn vào ròng trong một ngày lớn nhất ngày hôm qua là Fidelity ETF FETH, với dòng vốn vào ròng trong một ngày là 16,79 triệu USD. Tổng dòng vốn vào ròng trong lịch sử hiện tại của FETH đã đạt 699 triệu USD. Tiếp theo là Bitwise ETF ETHW, dòng vốn vào ròng trong một ngày là 2,8883 triệu USD và tổng dòng vốn vào ròng lịch sử hiện tại của ETHW đã đạt 376 triệu USD.Tính đến thời điểm viết bài, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF giao ngay Ethereum là 9,774 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (giá trị thị trường tính theo tỷ lệ của tổng giá trị thị trường Ethereum) đạt 2,42% và mạng tích lũy lịch sử dòng vốn vào đã đạt 15,587 triệu USD.
chỉ
Dữ liệu: Bitcoin giao ngay ETF có tổng dòng vốn ròng là 1,005 tỷ USD vào ngày hôm qua, dòng vốn vào ròng tiếp tục trong 4 ngày liên tiếp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của SoSoValue, ngày hôm qua (21 tháng 11, Giờ miền Đông), tổng dòng vốn vào ròng Bitcoin là 1,005 tỷ USD.Hôm qua, Grayscale ETF GBTC có dòng tiền chảy ra ròng trong một ngày là 7,8126 triệu USD. Dòng tiền ra ròng lịch sử hiện tại của GBTC là 20,259 tỷ USD. Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF BTC có dòng vốn vào ròng trong một ngày là 6,9741 triệu USD. Tổng dòng vốn vào ròng lịch sử hiện tại của Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC là 691 triệu USD. ETF Bitcoin giao ngay có dòng vốn vào ròng trong một ngày lớn nhất ngày hôm qua là BlackRock ETF IBIT, với dòng vốn vào ròng trong một ngày là 608 triệu USD. Tổng dòng vốn vào ròng trong lịch sử hiện tại của IBIT đã đạt 30,819 tỷ USD. Tiếp theo là Fidelity ETF FBTC, với dòng tiền ròng trong một ngày là 301 triệu USD và tổng dòng tiền ròng lịch sử hiện tại của FBTC đạt 11,516 tỷ USD.Tính đến thời điểm viết bài, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF giao ngay Bitcoin là 105,908 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (giá trị thị trường trên tổng giá trị thị trường Bitcoin) đạt 5,46% và dòng tiền ròng tích lũy lịch sử đã đạt tới 30,352 tỷ USD.
chỉ
Khảo sát: Khoảng 1/3 tổ chức quản lý tài sản tư nhân ở Hồng Kông dự kiến sẽ phân bổ tới 10% tài sản ảo trong vòng 5 năm
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Golden Ten, một cuộc khảo sát do Hiệp hội quản lý tài sản tư nhân Hồng Kông (PWMA) công bố hôm thứ Sáu cho thấy hầu hết các công ty quản lý tài sản tư nhân đều có thái độ chờ đợi đối với tài sản ảo. giao dịch ở Hồng Kông đã tăng mạnh trong những năm gần đây, cùng với các quy định. Hệ thống đang dần được cải thiện và khoảng 1/3 tổ chức quản lý tài sản kỳ vọng tỷ lệ phân bổ của họ cho tài sản ảo sẽ là 6-10% trong vòng 5 năm.
chỉ
Tạp chí Time: Ngoài bộ phận quản lý hiệu quả của chính phủ, Musk còn tham gia vào các vấn đề đối nội và đối ngoại của Trump
Theo tin tức từ BitouchNews, Tạp chí Time xuất bản ngày hôm qua đã lấy Musk làm nhân vật trang bìa và đăng một bài báo đặc biệt về liên minh giữa Musk và Trump, "Musk trở thành nhà vua như thế nào".Bài báo chỉ ra rằng Musk đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống thành công của Trump xét về mặt tài trợ và tầm ảnh hưởng. Đồng thời, Musk cũng tham gia sâu vào công việc chính phủ của Trump. Ngoài bộ phận quản lý hiệu quả của chính phủ, Musk còn tham gia vào các vấn đề đối nội và đối ngoại của Trump.Bài báo trích dẫn làm ví dụ rằng các nhà lãnh đạo của Türkiye và Ukraine đã yêu cầu Musk tham gia vào các cuộc gọi của họ với Trump. Ngoài ra, khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện mời Trump đến một cuộc họp kín trên Đồi Capitol, Musk đã làm theo, dán nhãn dán "HƯỚNG DẪN 1" lên cửa sổ đoàn xe của Trump.
Bài viết nổi bật
Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới
Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi
Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
05-21 10:24
Chủ tịch FDIC Hoa Kỳ sẽ từ chức, thúc đẩy ngăn chặn các ngân hàng nắm giữ tiền gửi tiền điện tử hoặc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Martin Gruenberg, Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC), sẽ từ chức do vụ bê bối gần đây tại FDIC. Có thông tin cho rằng trong nhiệm kỳ của mình, Martin Gruenberg đã thúc đẩy việc ngăn chặn các ngân hàng nắm giữ tiền gửi bằng tiền điện tử hoặc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền điện tử. Vào năm 2022, trong một bài phát biểu, ông cũng so sánh tài sản tiền điện tử với những đổi mới tài chính có rủi ro cao như thế chấp dưới chuẩn và nghĩa vụ nợ có thế chấp đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. FDIC là cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ bảo hiểm cho người gửi tiền tại các ngân hàng thương mại và ngân hàng tiết kiệm Hoa Kỳ.
Tin tức
08-19 07:50
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc tham gia giải quyết hơn 600 vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2023
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tiết lộ vào Chủ nhật rằng họ đã phối hợp loại bỏ hơn 600 vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm ngoái như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến.ASIC cho biết họ đã giúp ngăn chặn 5.530 vụ lừa đảo trên nền tảng đầu tư giả mạo, 1.065 siêu liên kết lừa đảo lừa đảo và 615 vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Người ta ước tính rằng những trò lừa đảo này đã gây ra tổng thiệt hại 1,3 tỷ USD vào năm ngoái, lan truyền qua các bài báo giả mạo và video giả mạo về các nhân vật của công chúng địa phương.“ASIC nhắc nhở tất cả người tiêu dùng cảnh giác với các siêu liên kết trên mạng xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch trực tuyến và đầu tư tiền điện tử,” cơ quan quản lý cho biết trong một tuyên bố. ASIC cho biết thêm rằng trung bình có khoảng 20 người mỗi ngày. , và những kẻ lừa đảo tiếp tục thích nghi và tìm ra những cách mới để dụ nạn nhân.Mặc dù có sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử vào khoảng thời gian diễn ra sự kiện halving Bitcoin vào tháng 4, nhưng dữ liệu do ASIC cung cấp cho thấy con số này đang giảm dần qua từng tháng.
Tin tức
2023-07-10 21:01
Người phụ nữ Hồng Kông mất 1 triệu đô la Hồng Kông vì lừa đảo tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Hồng Kông đang truy lùng một băng đảng liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử khiến một phụ nữ thiệt hại 1 triệu đô la Hồng Kông. Kẻ lừa đảo đã liên hệ với người phụ nữ sau khi nhìn thấy một bài đăng trên Instagram quảng cáo trao đổi tiền kỹ thuật số với tỷ giá hối đoái có lợi, kẻ này giả làm nhân viên của một cửa hàng mà nạn nhân đã giao dịch theo Hướng dẫn chuyển 128.040 USDT đến số tiền được chỉ định tài khoản ví điện tử. Sau khi giao dịch xong, “nhân viên” yêu cầu nạn nhân ra ngoài cửa hàng đợi nhưng đợi một lúc nạn nhân mới biết mình bị lừa. Có thông tin cho rằng người liên quan họ He, 69 tuổi và cảnh sát đang truy tìm tung tích của ông ta.
Tin tức
2023-12-29 22:48
Clip phỏng vấn Thủ tướng Singapore được chỉnh sửa để quảng bá tiền điện tử, nhắc nhở công chúng cẩn thận kẻo bị lừa
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Lianhe Zaobao, đoạn clip phỏng vấn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long với Mạng Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) vào tháng 3 năm nay đã bị giả mạo và ai đó đã sử dụng công nghệ deepfake để tạo video giả mạo rồi phát tán trên mạng. Thủ tướng Lee kêu gọi người dân cảnh giác và không để bị lừa.Lý Hiển Long đăng trên Facebook ngày 29/12 nhắc nhở dư luận hãy cảnh giác với “mùa lừa đảo”. Anh ấy nói rằng một số video deepfake sử dụng âm thanh của anh ấy đã xuất hiện gần đây để quảng cáo cho các vụ lừa đảo tiền điện tử và Phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cũng đã trở thành mục tiêu gần đây. Những kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để bắt chước giọng nói và hình ảnh của họ, đồng thời giả mạo cảnh quay được quay tại các sự kiện trang trọng.Có thông tin cho rằng trong video giả mạo này, Lee Hsien Loong đã đề cập đến các cơ hội đầu tư được chính phủ Singapore phê duyệt trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình CGTN Zou Yun, đồng thời quảng bá cho cái gọi là dự án do Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk thiết kế. "Nền tảng đầu tư mang tính cách mạng" ".