Cựu CEO của một ngân hàng khu vực ở Hoa Kỳ bị kết án 24 năm tù vì biển thủ 47,1 triệu USD trong các vụ lừa đảo tiền điện tử

Cựu CEO của một ngân hàng khu vực ở Hoa Kỳ bị kết án 24 năm tù vì biển thủ 47,1 triệu USD trong các vụ lừa đảo tiền điện tử

2024-08-20 09:08:34

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Một cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas đã bị kết án 293 tháng tù (khoảng 24 năm 5 tháng) vì tham gia lừa đảo tiền điện tử và biển thủ số tiền lớn. Theo tài liệu của tòa án, Shan Hanes, 53 tuổi, đã nhận tội tham ô công quỹ. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng với tổng trị giá 47,1 triệu USD từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, chuyển tiền vào ví tiền điện tử và tham gia vào cái gọi là "kế hoạch giết lợn" "lừa đảo".

Số tiền cuối cùng được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. Do ngân hàng được bảo vệ bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), FDIC phải chịu khoản lỗ 47,1 triệu USD.

Sự gian lận của Hanes đã dẫn đến sự phá sản của Ngân hàng Heartland Tri-State và các nhà đầu tư mất 9 triệu USD. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng hành động của Hanes không chỉ phản bội ngân hàng và nhà đầu tư mà còn gây nguy hiểm cho niềm tin của người dân vào các tổ chức tài chính. Vụ án được Cục Điều tra Liên bang (FBI), Văn phòng Tổng Thanh tra FDIC và các cơ quan khác phối hợp điều tra.

FDIC Hanes lừa đảo tiền điện tử

Tin tức

Thẩm phán Hoa Kỳ áp dụng quy tắc nộp đơn đầu tiên để chuyển vụ kiện Binance sang Florida

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Barbara Rothstein đã ra phán quyết vào ngày 21 tháng 4 chuyển vụ kiện cáo buộc Binance hỗ trợ rửa tiền từ Washington sang Quận phía Nam của Florida.Thẩm phán cho biết vụ án này có sự trùng lặp đáng kể với một vụ kiện tương tự được đệ trình tại Florida vào tháng 6 năm 2023 và việc chuyển giao sẽ tránh trùng lặp vụ kiện và cải thiện hiệu quả tư pháp. Mặc dù luật sư của nguyên đơn lập luận rằng có sự khác biệt giữa hai vụ kiện, bao gồm cả vụ kiện ở Washington nêu tên cựu CEO CZ là bị đơn, nhưng thẩm phán nhận thấy rằng danh mục nguyên đơn liên quan đến hai vụ kiện này đủ giống nhau để áp dụng "quy tắc ai khởi kiện trước".Vụ kiện ban đầu được đệ trình lên Washington vào tháng 8 năm 2024, cáo buộc rằng nền tảng Binance đã được sử dụng để rửa tiền điện tử bị đánh cắp.

Aave ra mắt hỗ trợ cho vay stablecoin Ripple RLUSD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo Aave , RLUSD hiện đã có mặt trên thị trường Aave V3 của mạng chính Ethereum. Nền tảng này đặt mức giới hạn cung cấp là 50 triệu cho đồng tiền ổn định và mức giới hạn cho vay là 5 triệu. Người dùng có thể tham gia vào các hoạt động cho vay liên quan đến RLUSD thông qua trang web chính thức Aave .

UXLINK ra mắt Trợ lý tăng trưởng AI cho TikTok

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, cơ sở hạ tầng xã hội Web3 UXLINK đã chính thức ra mắt "AI Growth Assistant (Phiên bản beta)" được thiết kế riêng cho người dùng TikTok. Công cụ này tối ưu hóa các chiến lược vận hành tài khoản thông qua các thuật toán thông minh, cải thiện hiệu quả tăng trưởng lượng người hâm mộ và xây dựng cầu nối đến thế giới Web3 cho người dùng TikTok.Các công cụ TikTok AI Agent sẽ dần có các chức năng như phân tích nội dung tự động, thông tin chi tiết về chân dung người hâm mộ và dự đoán xu hướng lưu lượng truy cập, đồng thời tích hợp thiết kế cổng thông tin Web3 để cho phép người dùng truy cập liền mạch vào các ứng dụng phi tập trung và tương tác tài sản kỹ thuật số trong khi vẫn đạt được mục tiêu tăng trưởng tài khoản.Người đứng đầu cộng đồng UXLINK cho biết lưu lượng truy cập xã hội là chìa khóa để phổ biến Web3. Công cụ này được thiết kế để giúp những người sáng tạo trở thành người tham gia và phổ biến hệ sinh thái Web3 đồng thời đạt được thành công thương mại trên TikTok, qua đó đạt được sự trao quyền kép về "tăng trưởng xã hội" và "kết nối giá trị". Người dùng có thể trải nghiệm dịch vụ phiên bản Beta miễn phí từ liên kết trang web chính thức.

FARTCOIN đã thay đổi, tăng 10,73% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - FARTCOIN hiện có giá là 1,01 đô la, tăng 10,73% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 57,25%, chỉ mang tính chất tham khảo.

OKX sẽ hủy niêm yết KISHU, MAX, MILO, MXC và SSWP

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, OKX sẽ chính thức hủy niêm yết các cặp giao dịch KISHU/USDT, MAX/USDT, MILO/USDT, MXC/USDT và SSWP/USDT từ 4:00 đến 6:00 chiều (UTC+8) ngày 29 tháng 4 năm 2025. Việc nạp tiền vào các loại tiền tệ có liên quan đã bị tạm dừng vào ngày 22 tháng 4 và việc rút tiền sẽ bị tạm dừng vào ngày 29 tháng 7.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-05-21 10:24

Chủ tịch FDIC Hoa Kỳ sẽ từ chức, thúc đẩy ngăn chặn các ngân hàng nắm giữ tiền gửi tiền điện tử hoặc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Martin Gruenberg, Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC), sẽ từ chức do vụ bê bối gần đây tại FDIC. Có thông tin cho rằng trong nhiệm kỳ của mình, Martin Gruenberg đã thúc đẩy việc ngăn chặn các ngân hàng nắm giữ tiền gửi bằng tiền điện tử hoặc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền điện tử. Vào năm 2022, trong một bài phát biểu, ông cũng so sánh tài sản tiền điện tử với những đổi mới tài chính có rủi ro cao như thế chấp dưới chuẩn và nghĩa vụ nợ có thế chấp đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. FDIC là cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ bảo hiểm cho người gửi tiền tại các ngân hàng thương mại và ngân hàng tiết kiệm Hoa Kỳ.

Tin tức 2023-08-12 20:03

Các nhà nghiên cứu: Lừa đảo tiền điện tử trên danh sách Twitter tiêu tốn 870.000 đô la trong một năm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang San Diego đã phát triển một hệ thống phát hiện gian lận hoàn toàn tự động, GiveawayScamHunter. Họ phát hiện ra rằng từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, 87.617 tài khoản trên Nền tảng X (trước đây là Twitter) đã tạo 95.111 danh sách lừa đảo (Lists).Chức năng Danh sách Twitter có thể tổ chức hiệu quả người hâm mộ của người dùng, những người họ quan tâm, gắn thẻ và sở thích, v.v., để giúp họ tập trung vào những điều quan trọng. Người dùng có thể tùy chỉnh, sắp xếp và ưu tiên các tweet họ nhìn thấy trong dòng thời gian của mình và thêm chúng vào danh sách mà không cần xin phép người dùng khác, điều này mở ra cơ hội cho những kẻ lừa đảo.Theo một bài báo nghiên cứu được xuất bản vào ngày 10 tháng 8, "hơn 365 nạn nhân đã trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo tiền điện tử miễn phí, dẫn đến thiệt hại tài chính ước tính là 870.000 USD" và vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để.Nhóm đã kết luận rằng gần 44 phần trăm tài khoản spam đang hoạt động tại thời điểm viết bài này, mặc dù họ đã báo cáo kết quả và thông tin tài khoản cho Nền tảng X

Tin tức 01-11 15:45

Một tòa án ở Thành Đô tiết lộ vụ lừa đảo gây quỹ tiền ảo và rửa tiền, với hơn 29.000 người tham gia thua tổng cộng hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Thành Đô công bố top 10 vụ án tiêu biểu năm 2024. Trong số đó, một vụ lừa đảo gây quỹ và rửa tiền liên quan đến tiền ảo "GUCS" và phần mềm liên quan "Wa11et Pro" APP đã bị tiết lộ. Bị cáo Wang Moumou và những người khác đã thổi phồng giá trị kinh tế và triển vọng đầu tư của đồng xu GUCS ở Thành Đô, Đức Dương, Meishan và những nơi khác, đồng thời sử dụng phương pháp chiêu mộ người ngoại tuyến, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ. hơn 29.000 người tham gia gây quỹ. Wang Moumou bị kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và bị kết án tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.Ngoài ra, Tòa án Thành Đô cũng tiết lộ vụ việc một công ty Singapore kiện một công ty bất động sản Tứ Xuyên về tranh chấp hợp đồng mua bán "máy khai thác". Tòa án ra phán quyết rằng một công ty bất động sản ở Tứ Xuyên phải hoàn trả khoản thanh toán 836.000 USD, 22.534 USD tiền vận chuyển và bảo hiểm do một công ty Singapore thanh toán, đồng thời bác bỏ các yêu cầu bồi thường khác của một công ty Singapore.

Tin tức 01-04 08:00

Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ đã phản đối rõ ràng việc các ngân hàng thành viên sử dụng mạng blockchain công cộng để cung cấp dịch vụ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , các tài liệu được giải mã mới nhất cho thấy Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) rõ ràng phản đối các ngân hàng thành viên của mình sử dụng mạng blockchain công cộng để cung cấp dịch vụ. Những tài liệu này được Coinbase thu thập thông qua Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA). ) .Các tài liệu tiết lộ rằng văn phòng FDIC New York đã gửi thư cho một ngân hàng thành viên vào tháng 3 năm 2022, bày tỏ lo ngại về kế hoạch triển khai dự án “tiền gửi kỹ thuật số ngân hàng” trên chuỗi công cộng của ngân hàng này, yêu cầu bất kỳ ngân hàng nào cũng phải tiền gửi kỹ thuật số dựa trên chuỗi công khai phải được tung ra trước khi nó có thể được tung ra. Một cuộc đánh giá chi tiết mới phải được thực hiện trước khi sản phẩm được phát hành. Ngoài ra, tài liệu cũng cho thấy FDIC đã yêu cầu các ngân hàng thành viên đình chỉ tất cả các dịch vụ mua bán liên quan đến Bitcoin và hoạt động tài sản tiền điện tử.Paul Grewal, giám đốc pháp lý Coinbase , tin rằng những tài liệu này càng xác nhận sự tồn tại của “Chiến dịch Chokepoint 2.0” (Chiến dịch Chokepoint 2.0) của chính quyền Biden nhằm ngăn chặn ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua quy định ngân hàng.