Theo tin tức từ BitouchNews, CoinMarketCap đã đăng một thông báo trên nền tảng xã hội thông báo rằng họ sẽ không bao giờ gửi tin nhắn riêng tư cho người dùng trước. Nếu người dùng nhận được một tin nhắn riêng tư tự xưng là từ CMC và yêu cầu tiền thì đó chắc chắn là một trò lừa đảo.CoinMarketCap nhắc nhở người dùng xác minh trước khi gửi tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh đã triệt phá một băng nhóm ngân hàng ngầm phạm tội rửa tiền thông qua các giao dịch tiền ảo. Hiện 4 nghi phạm chính liên quan đến vụ án đã bị cơ quan kiểm sát bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội kinh doanh trái pháp luật.Sau khi xác minh, thành viên chính của băng nhóm, Lu, đã có quốc tịch nước ngoài từ nhiều năm trước khi sống ở nước ngoài, anh ta phát hiện ra rằng thông qua các giao dịch tiền ảo, Nhân dân tệ trong nước có thể được chuyển ra nước ngoài và đổi lấy ngoại tệ. Sau đó, Lu cùng với Chen và những người khác đã sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo để hỗ trợ những người trong nước quan tâm đến việc chuyển tiền để mua tiền ảo, qua đó số tiền liên quan là khoảng 800 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, cảnh sát phát hiện băng nhóm này đã cung cấp kênh tài chính và chuyển số tiền trộm được liên quan đến nhiều vụ lừa đảo viễn thông, biển thủ công ăn việc làm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Xiamen Evening News, một người đàn ông đã mất tiền khi giúp một người bạn đầu tư vào hợp đồng tương lai, đánh cắp tiền ảo của người khác và thanh lý hơn 1,6 triệu nhân dân tệ. Mới đây, Viện kiểm sát quận Huli, Hạ Môn, Trung Quốc đã xem xét và khởi tố vụ án trộm cắp này.Tháng 9 năm 2021, bị cáo Trần quen nạn nhân Hồng thông qua một người bạn. Hong giao cho Chen hỗ trợ đầu tư tiền ảo và cung cấp số tài khoản cũng như mật khẩu đăng nhập của anh ấy.Cuối tháng 9 năm 2022, Chen đã bịa ra rằng tài khoản của mình đang ngoại tuyến để lừa Hong cung cấp nhiều mã xác minh khác nhau, sau đó đổi thành công mật khẩu đăng nhập của tài khoản và đổi email địa chỉ được liên kết với tài khoản của bạn. Kể từ đó, Chen nắm quyền kiểm soát tài khoản của Hong.Kể từ đó, Chen liên tục lấy lý do tài khoản của mình ngoại tuyến để lừa lấy mã xác minh thời gian thực của Hong và liên tục chuyển số tiền ảo trong tài khoản của Hong sang tài khoản của chính mình. Sau đó, anh nhanh chóng bán những đồng tiền ảo này và kiếm được hơn 1,6 triệu nhân dân tệ, toàn bộ số tiền đó được dùng để trả nợ cá nhân.Tháng 5 năm 2024, Chen đã chủ động đầu thú Cục Công an và khai nhận tội ác của mình một cách trung thực.Viện kiểm sát quận Huli đã truy tố Chen về tội trộm cắp. Theo Điều 264 Bộ luật Hình sự, người nào trộm cắp tài sản công, tài sản riêng nếu số lượng cực lớn hoặc có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù có thời hạn trên mười năm hoặc tù chung thân, đồng thời còn bị phạt tù có thời hạn. bị phạt tiền hoặc bị tịch thu tài sản.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một phiên tòa xét xử lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã được mở tại Nancy, Pháp, với hơn 20 bị cáo bị buộc tội lừa đảo 1.300 nạn nhân thông qua các chương trình đầu tư kim cương và tiền điện tử giả. Tổng cộng 28 triệu euro (khoảng 30 triệu USD) đã bị đánh cắp trong vụ lừa đảo.Công ty luật Colman, đại diện cho khoảng 100 nguyên đơn, cho biết một nạn nhân đã mất 400.000 euro trong Chương trình tiết kiệm kim cương. Các nhà điều tra tiết lộ rằng các bị cáo có tổng cộng 199 tài khoản ngân hàng ở 19 quốc gia được sử dụng để chuyển tiền. Khoảng 2,8 triệu euro đã được thu hồi, số tiền này có thể được dùng để bồi thường cho các nạn nhân.