Theo tin tức từ BitouchNews, Stand With Crypto, một nhóm ủng hộ tiền điện tử được Coinbase hỗ trợ, đã mở rộng sang Úc như một phần trong nỗ lực thúc đẩy sự rõ ràng về quy định và các chính sách thân thiện với tiền điện tử ở quốc gia này.Tom Duff Gordon, phó chủ tịch chính sách quốc tế Coinbase , cho biết mục tiêu của việc ra mắt fork “Stand With Crypto” mới là thu hút sự chú ý chính trị đối với nhiều trường hợp sử dụng của blockchain và khuyến khích sự quan tâm đến công nghệ “hợp lý” ở Úc. pháp luật cho các công ty tiền điện tử hoạt động trong nước.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án quận Hoa Kỳ hôm nay đã công bố cáo trạng cáo buộc hai công dân Trung Quốc rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Daren Li, 41 tuổi, mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, cư trú tại Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bị bắt vào ngày 12/4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sau đó bị chuyển đến Quận Trung tâm California, Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, công dân Trung Quốc cư trú tại Temple. City, đã bị bắt hôm nay tại Los Angeles và trình diện lần đầu. Li và Zhang đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội rửa tiền quốc tế nghiêm trọng. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù liên bang. Zhang đã không nhận tội hôm nay và dự kiến ​​​​sẽ ra tòa xét xử bồi thẩm đoàn vào ngày 9 tháng 7. Anh ta hiện đang bị giam giữ liên bang và phiên điều trần giam giữ dự kiến ​​​​vào ngày 21 tháng 5. Li, người bị lệnh giam giữ, đang bị giam giữ. dự kiến ​​xuất hiện lần đầu vào ngày 20 tháng 5.Theo tài liệu của tòa án, Li, Zhang và những kẻ đồng mưu khác bị cáo buộc đã điều hành một mạng lưới rửa tiền quốc tế nhằm rửa tiền thu được từ các kế hoạch "Ponzi" liên quan đến tiền điện tử Nạn nhân đã bị lừa trong các âm mưu này và chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ được mở dưới tên của hàng chục công ty vỏ bọc, vốn chỉ được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.Sau đó, một mạng lưới những kẻ rửa tiền đã tạo điều kiện thuận lợi cho . việc chuyển các khoản tiền này sang các tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế khác cũng như các nền tảng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát số tiền này. Kế hoạch này liên quan đến việc rửa hơn 73 triệu đô la thông qua các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, với số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng. ở Bahamas và được chuyển đổi thành tài sản ảo được gọi là USDT. Một ví tiền điện tử được liên kết với chương trình này đã nhận được hơn 341 triệu đô la tài sản ảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi News, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã đệ đơn kiện công ty tiền điện tử Binance Australia, cáo buộc công ty này không bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách hiệu quả.ASIC cho biết Binance Australia đã cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử cho 505 nhà đầu tư bán lẻ ở Úc, nhưng những nhà đầu tư này bị phân loại sai là khách hàng bán buôn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một phiên tòa xét xử lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã được mở tại Nancy, Pháp, với hơn 20 bị cáo bị buộc tội lừa đảo 1.300 nạn nhân thông qua các chương trình đầu tư kim cương và tiền điện tử giả. Tổng cộng 28 triệu euro (khoảng 30 triệu USD) đã bị đánh cắp trong vụ lừa đảo.Công ty luật Colman, đại diện cho khoảng 100 nguyên đơn, cho biết một nạn nhân đã mất 400.000 euro trong Chương trình tiết kiệm kim cương. Các nhà điều tra tiết lộ rằng các bị cáo có tổng cộng 199 tài khoản ngân hàng ở 19 quốc gia được sử dụng để chuyển tiền. Khoảng 2,8 triệu euro đã được thu hồi, số tiền này có thể được dùng để bồi thường cho các nạn nhân.