Tin tức
05-17 08:30
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu một tên miền Internet được sử dụng để thực hiện vụ lừa đảo "đĩa giết lợn" tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ một tên miền được sử dụng cho kế hoạch lừa đảo tín thác tiền điện tử được gọi là "Đĩa giết mổ lợn". Trong vụ lừa đảo "Đĩa giết mổ lợn", những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội. các trang web truyền thông và thậm chí cả các tin nhắn văn bản ngẫu nhiên được ngụy trang dưới dạng sai số.Theo báo cáo, những kẻ lừa đảo thiết lập mối quan hệ với nạn nhân và dần dần lấy được lòng tin của họ, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh Các nạn nhân được chuyển đến các thành viên khác có liên quan đến chương trình vận hành các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả, nơi họ bị thuyết phục đầu tư tiền vào ứng dụng đầu tư giả mạo, nạn nhân sẽ phải chịu tổn thất đáng kể.Theo hồ sơ tòa án, từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, những kẻ lừa đảo đã xúi giục một nạn nhân ở Quận Warren gửi tiền đến tên miền OKEX-NFT.net hiện đã bị tịch thu. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các kỹ thuật xây dựng lòng tin nói trên để lừa gạt nạn nhân. tin rằng họ đang tham gia vào các khoản đầu tư tiền điện tử hợp pháp. Ngoài ra, sau khi nạn nhân chuyển tiền đầu tư đến địa chỉ gửi tiền liên quan đến tên miền bị tịch thu, tiền của họ ngay lập tức được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc của khoản tiền đó. Nhìn chung, các nạn nhân đã mất hơn 341.000 USD.
Tin tức
09-14 10:14
Một nhóm tự xưng là người hâm mộ Flappy Bird có kế hoạch khởi động lại trò chơi như một dự án mã hóa, nhưng người dùng chỉ trích nó là một "lừa đảo tiền điện tử"
Theo tin tức từ BitouchNews, Một nhóm người hâm mộ Flappy Bird tự xưng đã lên kế hoạch khởi động lại trò chơi cổ điển này như một dự án tiền điện tử, nhưng động thái này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ người dùng.Phiên bản mới xây dựng Flappy Bird thành một trò chơi Web3 dựa trên Solana và tuyên bố đây là "trò chơi Web 2 và Web 3 do cộng đồng sở hữu, mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới." Dự án cũng đề cập đến token FLAP, được lên kế hoạch phát hành trên chuỗi khối Telegram, cung cấp các tùy chọn đặt cược và airdrop miễn phí.Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu mã thông báo sẽ được tung ra trên Solana hay Telegram hay liệu các kế hoạch tiền điện tử này đã bị hủy bỏ hay chưa. Người dùng chỉ trích dự án là một "lừa đảo tiền điện tử" và bày tỏ sự không hài lòng với cách nhóm giành được quyền đối với Flappy Bird.Có thông tin cho rằng Flappy Bird (Floppy Bird, Pixel Bird) là trò chơi chim bay vào năm 2013. Vào tháng 1 năm 2014, trò chơi này đã trở thành phần mềm ứng dụng miễn phí phổ biến nhất trên iTunes ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, và Nó được App Store Vương quốc Anh mô tả là "Angry Birds mới" trong cùng tháng. Trò chơi trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trong tháng 1.
Tin tức
2023-08-24 07:43
Cảnh sát Israel cáo buộc Moshe Hogeg lừa đảo 290 triệu USD tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Năm 2018, doanh nhân Israel Moshe Hogeg đã bị cảnh sát Israel buộc tội gian lận, trộm cắp, rửa tiền và tội phạm thuế vì lạm dụng quỹ ICO và được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD.Hiện tại, cảnh sát Israel đã gửi đề xuất lên các công tố viên Israel để quyết định xem có nên khởi tố và xem xét bằng chứng hình sự hay không.
Tin tức
05-17 09:24
Tòa án quận Hoa Kỳ đã buộc tội hai người tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến rửa tiền, với tổng số tiền lên tới 73 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án quận Hoa Kỳ hôm nay đã công bố cáo trạng cáo buộc hai công dân Trung Quốc rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Daren Li, 41 tuổi, mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, cư trú tại Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bị bắt vào ngày 12/4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sau đó bị chuyển đến Quận Trung tâm California, Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, công dân Trung Quốc cư trú tại Temple. City, đã bị bắt hôm nay tại Los Angeles và trình diện lần đầu. Li và Zhang đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội rửa tiền quốc tế nghiêm trọng. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù liên bang. Zhang đã không nhận tội hôm nay và dự kiến sẽ ra tòa xét xử bồi thẩm đoàn vào ngày 9 tháng 7. Anh ta hiện đang bị giam giữ liên bang và phiên điều trần giam giữ dự kiến vào ngày 21 tháng 5. Li, người bị lệnh giam giữ, đang bị giam giữ. dự kiến xuất hiện lần đầu vào ngày 20 tháng 5.Theo tài liệu của tòa án, Li, Zhang và những kẻ đồng mưu khác bị cáo buộc đã điều hành một mạng lưới rửa tiền quốc tế nhằm rửa tiền thu được từ các kế hoạch "Ponzi" liên quan đến tiền điện tử Nạn nhân đã bị lừa trong các âm mưu này và chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ được mở dưới tên của hàng chục công ty vỏ bọc, vốn chỉ được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.Sau đó, một mạng lưới những kẻ rửa tiền đã tạo điều kiện thuận lợi cho . việc chuyển các khoản tiền này sang các tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế khác cũng như các nền tảng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát số tiền này. Kế hoạch này liên quan đến việc rửa hơn 73 triệu đô la thông qua các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, với số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng. ở Bahamas và được chuyển đổi thành tài sản ảo được gọi là USDT. Một ví tiền điện tử được liên kết với chương trình này đã nhận được hơn 341 triệu đô la tài sản ảo.