Cựu CEO ngân hàng HTSB tại Mỹ biển thủ hàng chục triệu USD tham gia lừa đảo tiền điện tử khiến ngân hàng sụp đổ

Cựu CEO ngân hàng HTSB tại Mỹ biển thủ hàng chục triệu USD tham gia lừa đảo tiền điện tử khiến ngân hàng sụp đổ

2024-08-20 12:46:28

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông ở Kansas đã bị kết án vì lạm dụng chức vụ cựu giám đốc điều hành ngân hàng (CEO) và biển thủ hàng chục triệu đô la thông qua một kế hoạch tiền điện tử dẫn đến việc ngân hàng phá sản và mất toàn bộ vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư, theo theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ 293 tháng tù.

Khi giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State (HTSB) ở Elkhart, Kansas, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, việc chuyển 47,1 triệu đô la của Heartland đã được chuyển sang ví tiền điện tử theo một kế hoạch tiền điện tử được mệnh danh là “giết lợn”. Mặc dù HTSB được bảo hiểm bởi Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), nhưng tiền đã được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. FDIC đã bù lỗ 47,1 triệu USD. Sự gian lận của Hanes đã khiến HTSB phá sản và các nhà đầu tư ngân hàng mất 9 triệu USD. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh mở một phiên điều trần riêng để hoàn tất việc bồi thường trong vòng 90 ngày tới.

Ngân hàng HTSB của Mỹ lừa đảo tiền điện tử

Tin tức

Tổng giá trị thị trường của tiền điện tử là 2,71 nghìn tỷ đô la, giảm 1,66% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng giá trị thị trường tiền điện tử hiện tại là 2,71 nghìn tỷ đô la Mỹ, trong đó 45,766 tỷ đô la Mỹ đã bốc hơi trong 24 giờ, giảm 1,66%. Trong đó, giá trị thị trường của Bitcoin chiếm 61,3%, giá trị thị trường của Ethereum chiếm 8,33%.

Nhà Trắng: Miễn thuế USMCA sẽ tiếp tục

Theo tin tức từ BitouchNews, Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Trump có kế hoạch áp dụng thêm thuế quan đối với các ngành công nghiệp khác như chất bán dẫn, dược phẩm và các khoáng sản quan trọng có khả năng không nằm trong phạm vi áp dụng thuế quan mới. Trump sẽ thực hiện các bước để đáp trả hành động trả đũa từ các quốc gia khác nhằm đảm bảo lệnh khẩn cấp không bị phá vỡ. Hàng hóa từ Mexico và Canada tuân thủ USMCA sẽ tiếp tục được miễn thuế.

Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm mạnh, với mức giảm mở rộng lên 2,4%

Theo tin tức từ BitouchNews, Giá tương lai của Nasdaq giảm mạnh, với mức giảm mở rộng lên tới 2,4%. (Mười vàng)

Mức thuế quan cụ thể của Hoa Kỳ đối với một số quốc gia được công bố

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết ông sẽ áp thuế 46% đối với Việt Nam, 10% đối với Anh, 31% đối với Thụy Sĩ, 49% đối với Campuchia, 36% đối với Thái Lan, 30% đối với Nam Phi, 32% đối với Indonesia, 10% đối với Brazil, 10% đối với Singapore và 25% đối với Hàn Quốc. (Mười vàng)

Trump: Thuế trả đũa 20% sẽ được áp dụng cho từng nước EU và thuế 24% sẽ được áp dụng cho hàng nhập khẩu từ Nhật Bản

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết ông sẽ áp thuế trả đũa 20% đối với từng quốc gia EU và 24% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản (Jinshi)

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-10-10 08:11

Đơn vị điều tra gian lận điện tử mới của Ohio thu hồi 130.000 đô la từ vụ lừa đảo tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị điều tra gian lận điện tử mới của Cục điều tra hình sự Ohio đã thu hồi được 130.000 USD từ một vụ lừa đảo tiền điện tử trong chiến thắng đầu tiên. Đơn vị này được thành lập để đối phó với các tội phạm tài chính mạng ngày càng phức tạp, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Tin tức 2023-08-24 21:55

Chính phủ Anh thăm dò ý kiến về việc cấm các cuộc gọi liên quan đến tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Vương quốc Anh sẽ thăm dò ý kiến người dân Anh về việc cấm các cuộc gọi ngẫu nhiên liên quan đến tiền điện tử như một phần của chiến dịch lớn hơn nhằm giảm thiểu các vụ lừa đảo. Cuộc tư vấn gồm 19 câu hỏi, kéo dài từ tháng này đến ngày 27 tháng 9, nhằm mục đích khám phá cách tốt nhất để thiết kế và thực hiện lệnh cấm.Bộ trưởng Kinh tế Andrew Griffith cho biết: "Chúng tôi muốn công chúng biết rằng bất kỳ lời kêu gọi không mong muốn nào nhằm tiếp thị tài sản tiền điện tử hoặc các sản phẩm tài chính như bảo hiểm đều là lừa đảo."

Tin tức 2024-05-19 20:38

CoinMarketCap: Sẽ không bao giờ gửi tin nhắn riêng tư cho người dùng để xin tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinMarketCap đã đăng một thông báo trên nền tảng xã hội thông báo rằng họ sẽ không bao giờ gửi tin nhắn riêng tư cho người dùng trước. Nếu người dùng nhận được một tin nhắn riêng tư tự xưng là từ CMC và yêu cầu tiền thì đó chắc chắn là một trò lừa đảo.CoinMarketCap nhắc nhở người dùng xác minh trước khi gửi tiền.

Tin tức 2024-10-23 08:01

Pháp mở phiên tòa xét xử vụ lừa đảo tiền điện tử lớn liên quan đến 28 triệu euro và hơn 1.300 nạn nhân

Theo tin tức từ BitouchNews, Một phiên tòa xét xử lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã được mở tại Nancy, Pháp, với hơn 20 bị cáo bị buộc tội lừa đảo 1.300 nạn nhân thông qua các chương trình đầu tư kim cương và tiền điện tử giả. Tổng cộng 28 triệu euro (khoảng 30 triệu USD) đã bị đánh cắp trong vụ lừa đảo.Công ty luật Colman, đại diện cho khoảng 100 nguyên đơn, cho biết một nạn nhân đã mất 400.000 euro trong Chương trình tiết kiệm kim cương. Các nhà điều tra tiết lộ rằng các bị cáo có tổng cộng 199 tài khoản ngân hàng ở 19 quốc gia được sử dụng để chuyển tiền. Khoảng 2,8 triệu euro đã được thu hồi, số tiền này có thể được dùng để bồi thường cho các nạn nhân.