Cựu CEO ngân hàng HTSB tại Mỹ biển thủ hàng chục triệu USD tham gia lừa đảo tiền điện tử khiến ngân hàng sụp đổ

Cựu CEO ngân hàng HTSB tại Mỹ biển thủ hàng chục triệu USD tham gia lừa đảo tiền điện tử khiến ngân hàng sụp đổ

2024-08-20 12:46:28

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông ở Kansas đã bị kết án vì lạm dụng chức vụ cựu giám đốc điều hành ngân hàng (CEO) và biển thủ hàng chục triệu đô la thông qua một kế hoạch tiền điện tử dẫn đến việc ngân hàng phá sản và mất toàn bộ vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư, theo theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ 293 tháng tù.

Khi giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State (HTSB) ở Elkhart, Kansas, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, việc chuyển 47,1 triệu đô la của Heartland đã được chuyển sang ví tiền điện tử theo một kế hoạch tiền điện tử được mệnh danh là “giết lợn”. Mặc dù HTSB được bảo hiểm bởi Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), nhưng tiền đã được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. FDIC đã bù lỗ 47,1 triệu USD. Sự gian lận của Hanes đã khiến HTSB phá sản và các nhà đầu tư ngân hàng mất 9 triệu USD. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh mở một phiên điều trần riêng để hoàn tất việc bồi thường trong vòng 90 ngày tới.

Ngân hàng HTSB của Mỹ lừa đảo tiền điện tử

Tin tức

"Hết hạn chính của nhiều đơn đặt hàng" Trong 1H qua, toàn bộ mạng đã được thanh lý ở mức 10,25 triệu USD và các đơn đặt hàng dài hạn đã được thanh lý ở mức 8,16 triệu USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá SOL hiện tại là $250,20, với mức tăng 13,90% trong 24 giờ. Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng là 10,25 triệu USD, chủ yếu là do các lệnh dài. Số tiền thanh lý SOL là 1,68 triệu USD(chiếm 16,46% tổng số tiền thanh lý). Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo.

Vitalik: Hỗ trợ ETH liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, đồng thời ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản

Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cho biết khi trả lời cuộc thảo luận rằng " Các công ty liên quan đến Ethereum cần chủ động liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia để cho phép họ mua ETH", "Tôi rất ủng hộ việc liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, Cũng ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản. Với tư cách là một tài sản, nó là một phần quan trọng trong cơ cấu xã hội của Ethereum. Tôi không nghĩ rằng Ethereum Foundation(EF) nhất thiết phải là vai trò tốt nhất để thực hiện tất cả những điều nàyThế giới thật rộng lớn. Ethereum cũng rất lớn và cách tiếp cận hiệu quả hơn là hỗ trợ các tổ chức địa phương khác nhau (bao gồm cả các doanh nghiệp lớn) ở nhiều nơi, vì họ hiểu sâu hơn về tình hình địa phương tương ứng của họ ”

Tổng số quyền nắm giữ quyền chọn của OKX đã tăng 5,37% trong 24 giờ qua và hoạt động thị trường giao dịch quyền chọn cũng tăng lên

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng lãi mở hiện tại đối với hợp đồng quyền chọn OKX BTC là 24759,65 BTC, tăng 5,37% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động gia tăng trên thị trường giao dịch quyền chọn. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Giải thích: Lãi suất mở quyền chọn đề cập đến tổng số hợp đồng quyền chọn đang lưu hành trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá tương lai của một tài sản cơ bản. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo.

Nhóm TRUMP đã bán được số token trị giá khoảng 500 triệu USD trên chuỗi

Theo tin tức từ BitouchNews, Người dùng Zoomer X đã đăng rằng nhóm TRUMP đã bán được khoảng 500 triệu USD token thông qua các giao dịch trực tuyến kể từ khi token được phát hành.

deBridge: Số tiền chuỗi chéo trong 24 giờ vượt quá 100 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức chuỗi chéo deBridge Solana X

Bài viết nổi bật

Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025

Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD

Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh

RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-10-10 08:11

Đơn vị điều tra gian lận điện tử mới của Ohio thu hồi 130.000 đô la từ vụ lừa đảo tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị điều tra gian lận điện tử mới của Cục điều tra hình sự Ohio đã thu hồi được 130.000 USD từ một vụ lừa đảo tiền điện tử trong chiến thắng đầu tiên. Đơn vị này được thành lập để đối phó với các tội phạm tài chính mạng ngày càng phức tạp, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Tin tức 2023-08-24 21:55

Chính phủ Anh thăm dò ý kiến về việc cấm các cuộc gọi liên quan đến tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Vương quốc Anh sẽ thăm dò ý kiến người dân Anh về việc cấm các cuộc gọi ngẫu nhiên liên quan đến tiền điện tử như một phần của chiến dịch lớn hơn nhằm giảm thiểu các vụ lừa đảo. Cuộc tư vấn gồm 19 câu hỏi, kéo dài từ tháng này đến ngày 27 tháng 9, nhằm mục đích khám phá cách tốt nhất để thiết kế và thực hiện lệnh cấm.Bộ trưởng Kinh tế Andrew Griffith cho biết: "Chúng tôi muốn công chúng biết rằng bất kỳ lời kêu gọi không mong muốn nào nhằm tiếp thị tài sản tiền điện tử hoặc các sản phẩm tài chính như bảo hiểm đều là lừa đảo."

Tin tức 2024-05-19 20:38

CoinMarketCap: Sẽ không bao giờ gửi tin nhắn riêng tư cho người dùng để xin tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, CoinMarketCap đã đăng một thông báo trên nền tảng xã hội thông báo rằng họ sẽ không bao giờ gửi tin nhắn riêng tư cho người dùng trước. Nếu người dùng nhận được một tin nhắn riêng tư tự xưng là từ CMC và yêu cầu tiền thì đó chắc chắn là một trò lừa đảo.CoinMarketCap nhắc nhở người dùng xác minh trước khi gửi tiền.

Tin tức 2024-10-23 08:01

Pháp mở phiên tòa xét xử vụ lừa đảo tiền điện tử lớn liên quan đến 28 triệu euro và hơn 1.300 nạn nhân

Theo tin tức từ BitouchNews, Một phiên tòa xét xử lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã được mở tại Nancy, Pháp, với hơn 20 bị cáo bị buộc tội lừa đảo 1.300 nạn nhân thông qua các chương trình đầu tư kim cương và tiền điện tử giả. Tổng cộng 28 triệu euro (khoảng 30 triệu USD) đã bị đánh cắp trong vụ lừa đảo.Công ty luật Colman, đại diện cho khoảng 100 nguyên đơn, cho biết một nạn nhân đã mất 400.000 euro trong Chương trình tiết kiệm kim cương. Các nhà điều tra tiết lộ rằng các bị cáo có tổng cộng 199 tài khoản ngân hàng ở 19 quốc gia được sử dụng để chuyển tiền. Khoảng 2,8 triệu euro đã được thu hồi, số tiền này có thể được dùng để bồi thường cho các nạn nhân.