Đơn vị điều tra gian lận điện tử mới của Ohio thu hồi 130.000 đô la từ vụ lừa đảo tiền điện tử

Đơn vị điều tra gian lận điện tử mới của Ohio thu hồi 130.000 đô la từ vụ lừa đảo tiền điện tử

2024-10-10 08:11:54

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Đơn vị điều tra gian lận điện tử mới của Cục điều tra hình sự Ohio đã thu hồi được 130.000 USD từ một vụ lừa đảo tiền điện tử trong chiến thắng đầu tiên. Đơn vị này được thành lập để đối phó với các tội phạm tài chính mạng ngày càng phức tạp, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Đơn vị điều tra gian lận điện tử lừa đảo tiền điện tử Ohio, Hoa Kỳ

Tin tức

CEO Bybit trả lời việc eXch từ chối yêu cầu chặn dữ liệu của mình: Tôi hy vọng eXch sẽ xem xét lại, điều này không chỉ giúp Bybit

Theo tin tức từ BitouchNews, CEO Bybit, Ben Zhou, cho biết trên nền tảng X: "Vào thời điểm này, điều đó không liên quan gì đến Bybit hay bất kỳ thực thể nào, mà là thái độ chung của chúng tôi đối với tin tặc như một ngành công nghiệp. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng eXch có thể xem xét lại và giúp chúng tôi ngăn chặn dòng tiền chảy ra khỏi họ. Chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ Interpool và các cơ quan quản lý quốc tế. Việc giúp ngăn chặn các khoản tiền này không chỉ giúp Bybit."Tin tức trước đó cho thấy eXch đã từ chối yêu cầu chặn tiền của Bybit và một lượng lớn ETH đã được rửa thông qua eXch và đổi lấy BTC, XMR, v.v.

Dữ liệu: Một địa chỉ Fenbushi Capital bị nghi ngờ đã trích xuất 10.000 ETH từ Binance và các địa chỉ khác, và đưa toàn bộ số đó vào Bybit

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát Arkham , từ 16:28 đến 18:22 UTC+8 ngày 22 tháng 2, địa chỉ Bybit Deposit bị nghi ngờ là Fenbushi Capital đã rút tổng cộng 10.000 ETH (trị giá khoảng 27,02 triệu đô la Mỹ) từ Binance và các địa chỉ khác và chuyển toàn bộ vào ví nóng Bybit .

Yu Xian: Nền tảng rửa tiền eXch đã giúp tin tặc đổi ETH lấy BTC và XMR. Chúng tôi khuyến nghị CEX cải thiện mức độ kiểm soát rủi ro cho nền tảng này

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo SlowMist Yu Xian, do một lượng lớn ETH đã được rửa sạch thông qua eXch và được trao đổi lấy BTC, XMR, v.v., tất cả các nền tảng nên tăng mức kiểm soát rủi ro đối với tiền từ eXch.

Bitdeer đã tăng lượng nắm giữ của mình thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã tăng lượng nắm giữ thêm 50 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 911.

Dữ liệu: 4 cá voi hàng đầu của ARC đã thêm 2,41 triệu đô la ARC, với mức giá trung bình là 0,2431 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của @ai_9684xtpa, 4 nhà đầu tư ARC hàng đầu đã thêm 2,41 triệu đô la giá trị token ARC trong 10 giờ qua, với giá trung bình là 0,2431 đô la.Địa chỉ này cũng là một trong 5 cá voi nắm giữ ai16z hàng đầu. Hiện tại, anh ta nắm giữ những thứ sau:ai16z: 17,06 triệu, trị giá 6,44 triệu đô la, với lợi nhuận thả nổi là 3,59 triệu đô la; arc: 9,76 triệu, trị giá 2,33 triệu đô la, với khoản lỗ thả nổi là 2,84 triệu đô la.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-06-27 16:22

Hàn Quốc đã tịch thu tài sản ảo trị giá 36 triệu USD từ Haru Invest

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Digital Asset , các công tố viên Hàn Quốc cho biết họ đã thu giữ thành công số tiền ảo trị giá khoảng 50 tỷ won (khoảng 36 triệu USD) từ nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số Haru Invest trong phiên tòa xét xử gian lận tài sản tại Tòa án quận phía Nam ở Seoul. .Trước đây, Haru Invest đã tiết lộ trước tòa rằng công ty quản lý tiền điện tử B&S của khách hàng của họ đã chịu khoản lỗ lên tới 400 tỷ won do sự cố FTX vào tháng 11 năm 2022. Vào tháng 6 năm ngoái, các giám đốc điều hành Haru Invest đã bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1,4 nghìn tỷ won (khoảng 1 tỷ USD) bằng tiền điện tử. Giám đốc điều hành của công ty, Hugo Lee, đã bị bắt vào tháng 2 năm nay.

Tin tức 2024-10-25 13:11

Tòa án Hoa Kỳ bác bỏ vụ kiện bồi thường lừa đảo tiền điện tử của chủ nhà, cho rằng nó không cấu thành "tổn thất vật chất trực tiếp"

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa phúc thẩm khu vực thứ tư của Hoa Kỳ gần đây đã bác bỏ đơn kiện của một chủ nhà chống lại công ty bảo hiểm Lemonade Insurance. Chủ nhà đã mất 170.000 USD do một vụ lừa đảo mã hóa và lập luận rằng công ty bảo hiểm phải bồi thường cho anh ta về tổn thất. Tuy nhiên, tòa án cho rằng theo luật Virginia, bảo hiểm chủ nhà chỉ chi trả cho “tổn thất vật chất trực tiếp” và hành vi trộm cắp tiền kỹ thuật số không đáp ứng định nghĩa này.Thẩm phán chỉ ra rằng công ty bảo hiểm đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường của mình theo các quy định có liên quan của hợp đồng và bồi thường 500 USD cho hành vi trộm cắp chuyển khoản điện tử.

Tin tức 2023-09-20 13:09

Cựu giám đốc điều hành Deutsche Bank nhận tội lừa đảo tiền điện tử, có thể phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 9, cựu nhân viên ngân hàng đầu tư Deutsche Bank, Rashawn Russell đã thừa nhận tham gia vào kế hoạch vận hành một quỹ đầu tư tiền điện tử lừa đảo có tên là “Quỹ tiền điện tử R3”, anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm.Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, Russell đã sử dụng danh tiếng của mình với tư cách là chủ ngân hàng đầu tư và nhà môi giới tài chính được cấp phép để lừa gạt 29 nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn đảm bảo lợi nhuận vượt mức cho một loạt khoản đầu tư tiền điện tử trị giá 1,5 triệu USD. Bộ Tư pháp cho biết Russell liên tục nói dối các nhà đầu tư về khoản đầu tư của họ và bịa đặt nhiều tài liệu cho thấy thông tin sai lệch liên quan đến lợi nhuận của nhà đầu tư.

Tin tức 2024-07-31 17:32

Wisconsin ra mắt phần mềm theo dõi để chống gian lận tiền điện tử và lừa đảo đầu tư

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tổ chức Tài chính Wisconsin (DFI) đã ra mắt một công cụ theo dõi có thể truy cập công khai để ngăn chặn tiền điện tử và các trò lừa đảo đầu tư khác. Phần mềm dựa vào khiếu nại của người tiêu dùng để thu thập thông tin về mối đe dọa nghiêm trọng và cảnh báo công chúng để "gây khó khăn hơn cho thủ phạm trong việc lừa gạt nhiều nhà đầu tư hơn".DFI gần đây đã tiết lộ rằng người dân Wisconsinites đã mất gần 3,55 triệu đô la do gian lận tài chính và lừa đảo tiền điện tử dựa trên báo cáo của nạn nhân từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024.