Tin tức
08-28 13:18
Cục Công an Lãnh Thủy Giang của Trung Quốc đã phá hàng loạt vụ cướp tiền ảo “trong vụ án” và thu hồi hàng hóa bị đánh cắp hơn một triệu nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an Lãnh Thủy Giang đã phá thành công một vụ án tội phạm có tổ chức và có chủ ý từ trước. Trong vụ án này, nghi phạm hình sự đã giả làm “nạn nhân lừa đảo viễn thông” và lợi dụng sự sợ hãi của nạn nhân không gọi cảnh sát. Anh ta thực hiện nhiều vụ cướp liên quan đến tiền ảo, trị giá vụ án lên tới một triệu nhân dân tệ.Theo lời khai, nghi phạm được biết có nhiều người buôn bán tiền ảo tham gia rửa tiền cho bọn lừa đảo. Hắn nghĩ nếu những người này có chuyện gì thì hắn sẽ không dám báo cảnh sát nên nghĩ. về việc giăng bẫy để “ăn” họ “Tiền ảo vào tay người buôn tiền ảo để kiếm lời nhanh chóng. Các thành viên nữ của băng đảng thường đóng vai nạn nhân của vụ lừa đảo để lấy lòng tin của những người buôn bán tiền ảo và hoàn thành các giao dịch tại chỗ, trong khi các thành viên khác đóng vai người nhà của nạn nhân và lao vào địa điểm giao dịch để đe dọa. Sau khi tiền ảo đến và đe dọa, mọi người đều có sự phân công lao động rõ ràng và đóng vai trò tương ứng, chỉ chờ cơ hội để chộp lấy tiền ảo.Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng băng nhóm này đã đổi số tiền ảo bị đánh cắp thành Nhân dân tệ để xử lý và số tiền liên quan là rất lớn. Văn phòng Công an thành phố Lengshuijiang đã bắt giữ một số nghi phạm bị tình nghi cướp và các doanh nhân bị tình nghi vận hành trái phép tiền ảo, đồng thời thu giữ số tiền hơn một triệu nhân dân tệ. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra thêm.
Tin tức
2023-12-12 20:41
Luật sư của SBF: Chiến thắng trong phiên tòa xét xử gian lận FTX ‘Gần như không thể’
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, luật sư chịu trách nhiệm bào chữa trong phiên tòa hình sự của SBF thừa nhận rằng vụ án là “ gần như không thể” để giành chiến thắng. Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với Bloomberg, giáo sư David Mills của Trường Luật Stanford đã kể lại việc Bankman-Fried miễn cưỡng làm theo lời khuyên của ông và lời khai gay gắt từ các đồng nghiệp cũ của ông đã khiến người sáng lập FTX gặp rắc rối như thế nào. Báo cáo cũng nêu ra cách David Mills khuyến nghị người bào chữa hợp pháp của SBF nên thừa nhận cáo buộc của các nhân chứng và công tố viên tiểu bang, đồng thời cố gắng thuyết phục bồi thẩm đoàn chính rằng SBF có ý định cứu công ty khỏi phá sản. David Mills đã mô tả SBF là "người bị thẩm vấn tồi tệ nhất mà tôi từng gặp." Ngoài ra, anh ấy còn tiết lộ rằng anh ấy đã đồng ý hỗ trợ kiến thức chuyên môn của mình để bảo vệ SBF theo yêu cầu của cha mẹ CEO FTX. Được biết, David Mills là bạn thân của Joseph Bankman và Barbara Fried và đã đảm nhận vụ việc này một cách miễn phí.
Tin tức
07-19 09:56
Văn phòng Công tố Hàn Quốc bắt giữ và buộc tội 4 nghi phạm lừa đảo tài sản ảo, trong đó có CEO QUEENBEE
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News1, Đội điều tra chung tội phạm tài sản ảo của Văn phòng công tố quận phía Nam Seoul, Hàn Quốc cho biết họ đã bắt giữ và truy tố 4 người vì tội lừa đảo, trong đó có người điều hành thực tế và Giám đốc điều hành của dự án QUEENBEE (QBZ).Ban đầu, nhóm không có ý định bắt đầu kinh doanh mã thông báo QBZ, nhưng thông qua việc niêm yết sai và thao túng thị trường, họ đã thu được khoảng 15,1 tỷ won (khoảng 10,88 triệu USD) từ khoảng 4.000 nạn nhân. Sau đó vào tháng 3 và tháng 4 năm 2021, họ bán toàn bộ số token còn lại cho một nhà xử lý token lừa đảo chuyên nghiệp với giá cao, kiếm thêm khoản lãi 15 tỷ won.
Tin tức
01-05 10:35
Ace Exchange, một sàn giao dịch tiền điện tử của Đài Loan, bị nghi ngờ lừa đảo, người sáng lập đã bị bắt và khoảng 6,44 triệu USD số tiền bị tịch thu
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Đài Loan, cảnh sát Đài Bắc đã bắt giữ người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Ace Exchange, David Pan và 14 người khác sau khi đột kích nhiều địa điểm bao gồm cả trụ sở chính của sàn giao dịch này. Cảnh sát cho rằng Lin đã hợp tác với Pan và sử dụng quảng cáo giả để lừa hơn 100 nhà đầu tư đầu tư vào tiền ảo vô giá trị trong 3 năm qua, hôm qua, tổng số tiền mặt và tiền ảo quy đổi sang đô la Đài Loan là hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,44 triệu đô la Mỹ).Ace đã đưa ra tuyên bố X Chủ tịch Ace Wang Chenhuan cho biết sàn giao dịch có kế hoạch hủy niêm yết cặp giao dịch MOCT/TWD (MOCT là một trong những token bị nghi ngờ là gian lận) vào ngày 8 tháng 1 và sẽ hợp tác đầy đủ với mọi cuộc điều tra.