Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Digital Asset, các công tố viên Hàn Quốc đã yêu cầu tăng mức án đối với cổ đông lớn của công ty thương mại định lượng B&S Holdings lên 15 năm. Cổ đông lớn này hiện có liên quan đến khoản tiền 6 tỷ won (khoảng 41,75 triệu USD). vụ lừa đảo tiền điện tử bị kết án 10 năm tù.Cổ đông lớn họ Bang ban đầu bị kết tội vào tháng 8 năm 2024 vì biển thủ tiền từ nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số Haru Invest và nhà phát triển hệ thống giao dịch blockchain Traum Infotech. Các tài sản được quản lý không đúng quy định ban đầu được nền tảng tiền gửi tài sản ảo Delio giao cho Traum Infotech quản lý. Không thể lấy lại được tiền, cả Haru Invest và Delio đều phải tạm dừng dịch vụ rút tiền cho khách hàng.Các nhà điều tra phát hiện ra rằng Bang đã đầu tư phần lớn tài sản của khách hàng vào sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Tuy nhiên, khi FTX tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2022, những tài sản này đã bị đóng băng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an Lãnh Thủy Giang đã phá thành công một vụ án tội phạm có tổ chức và có chủ ý từ trước. Trong vụ án này, nghi phạm hình sự đã giả làm “nạn nhân lừa đảo viễn thông” và lợi dụng sự sợ hãi của nạn nhân không gọi cảnh sát. Anh ta thực hiện nhiều vụ cướp liên quan đến tiền ảo, trị giá vụ án lên tới một triệu nhân dân tệ.Theo lời khai, nghi phạm được biết có nhiều người buôn bán tiền ảo tham gia rửa tiền cho bọn lừa đảo. Hắn nghĩ nếu những người này có chuyện gì thì hắn sẽ không dám báo cảnh sát nên nghĩ. về việc giăng bẫy để “ăn” họ “Tiền ảo vào tay người buôn tiền ảo để kiếm lời nhanh chóng. Các thành viên nữ của băng đảng thường đóng vai nạn nhân của vụ lừa đảo để lấy lòng tin của những người buôn bán tiền ảo và hoàn thành các giao dịch tại chỗ, trong khi các thành viên khác đóng vai người nhà của nạn nhân và lao vào địa điểm giao dịch để đe dọa. Sau khi tiền ảo đến và đe dọa, mọi người đều có sự phân công lao động rõ ràng và đóng vai trò tương ứng, chỉ chờ cơ hội để chộp lấy tiền ảo.Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng băng nhóm này đã đổi số tiền ảo bị đánh cắp thành Nhân dân tệ để xử lý và số tiền liên quan là rất lớn. Văn phòng Công an thành phố Lengshuijiang đã bắt giữ một số nghi phạm bị tình nghi cướp và các doanh nhân bị tình nghi vận hành trái phép tiền ảo, đồng thời thu giữ số tiền hơn một triệu nhân dân tệ. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dongwang, các cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh là "Wei Ge", "Black Brain" và "Youxia" trong tháng này dựa trên các mẹo và phân tích. Chiến dịch này đã phá vỡ thành công ba tập đoàn rửa tiền và bắt giữ 27 người, với tổng số tiền liên quan hơn 300 triệu đô la Hồng Kông. Các nhân viên cảnh sát điều tra cho biết vào tháng 3 năm nay, cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã nhận được yêu cầu điều tra từ chính quyền Singapore, cho biết hơn 30 vụ lừa đảo đã xảy ra tại địa phương, trong đó khoảng 30 Đài tệ. hàng triệu USD tiền lừa đảo đã được chuyển đi nhiều lần, sau đó lại chảy vào tài khoản bù nhìn ở Hong Kong. Các sĩ quan cảnh sát điều tra chỉ ra rằng, để trốn tránh bị phát hiện, một nhóm đã sử dụng số lượng lớn tài khoản để chuyển tiền, rút ​​tiền mặt nhiều lần, sau đó đến một sàn giao dịch tài sản ảo ở địa phương để mua tiền ảo. Cảnh sát Hong Kong cũng tiết lộ số liệu cho biết, trong nửa đầu năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 5.693 tội phạm bị tình nghi rửa tiền, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 4.465 người là hộ khẩu bù nhìn, chiếm 78% số người bị bắt.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản chính thức của Tòa án Nhân dân quận Lingling, thành phố Yongzhou, tòa án gần đây đã kết luận vụ tranh chấp về việc làm giàu bất chính do không trả được tiền ảo. Vào tháng 1 năm 2020, Yang chuyển 78.000 nhân dân tệ cho Xie thông qua WeChat, với hy vọng Xie sẽ mua và đầu tư vào một loại tiền ảo nhất định trên một nền tảng nhất định và thay mặt anh ta nắm giữ nó. Sau đó, Xie đã mua tiền ảo theo ủy thác và thay mặt mình nắm giữ nó. Sau một thời gian, Yang yêu cầu rút tiền đầu tư và Xie đã chuyển 3.000 loại tiền ảo nhất định đến "địa chỉ ví" của Yang trên nền tảng, đồng thời nói rằng việc giải quyết sẽ được thực hiện sau.Tháng 4 năm 2021, Yang kiện Xie ra tòa. Dưới sự hòa giải của tòa án, cả hai đã đạt được thỏa thuận hòa giải đồng thuận và Xie sẵn sàng trả lại một lần 78.000 nhân dân tệ cho Yang. Xie đã trả lại 57.000 nhân dân tệ cho Yang, nhưng không sẵn lòng trả lại số tiền còn lại. Xie tuyên bố rằng 3.000 loại tiền ảo trước đó được chuyển cho Yang có giá trị hơn 20.000 nhân dân tệ và nên được sử dụng để bù đắp các khoản nợ đọng. Tuy nhiên, ông Dương không đồng tình với cách trả nợ trên. Vì vậy, Xie đã yêu cầu Yang chuyển lại số tiền ảo. Tuy nhiên, nền tảng tiền ảo đã ngừng hoạt động. Vì vậy, Xie đã đâm đơn kiện lên tòa án, yêu cầu Yang phải trả lại 3.000 đồng tiền ảo trị giá hơn 20.000 nhân dân tệ.Tòa án nhân dân quận Lingling cho rằng Bộ luật dân sự có mục đích lập pháp là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể dân sự và duy trì trật tự kinh tế, xã hội. Một loại tiền ảo nhất định không có tư cách pháp lý giống như tiền hợp pháp, không được bồi thường về mặt pháp lý và không nên và không thể được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường. Xie yêu cầu Yang trả lại giá trị tiền mặt của 3.000 loại tiền ảo, điều này thực sự ủng hộ việc trao đổi giữa tiền ảo và tiền hợp pháp. Yêu cầu này không hợp pháp và hai bên chưa đạt được thỏa thuận về số tiền bồi thường của một loại tiền ảo nhất định. Cuối cùng, tòa án đã ra phán quyết bác bỏ đơn kiện của Xie. Xie từ chối chấp nhận bản án và kháng cáo, nhưng tòa án cấp hai vẫn giữ nguyên bản án ban đầu.