Tin tức
08-28 13:18
Cục Công an Lãnh Thủy Giang của Trung Quốc đã phá hàng loạt vụ cướp tiền ảo “trong vụ án” và thu hồi hàng hóa bị đánh cắp hơn một triệu nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an Lãnh Thủy Giang đã phá thành công một vụ án tội phạm có tổ chức và có chủ ý từ trước. Trong vụ án này, nghi phạm hình sự đã giả làm “nạn nhân lừa đảo viễn thông” và lợi dụng sự sợ hãi của nạn nhân không gọi cảnh sát. Anh ta thực hiện nhiều vụ cướp liên quan đến tiền ảo, trị giá vụ án lên tới một triệu nhân dân tệ.Theo lời khai, nghi phạm được biết có nhiều người buôn bán tiền ảo tham gia rửa tiền cho bọn lừa đảo. Hắn nghĩ nếu những người này có chuyện gì thì hắn sẽ không dám báo cảnh sát nên nghĩ. về việc giăng bẫy để “ăn” họ “Tiền ảo vào tay người buôn tiền ảo để kiếm lời nhanh chóng. Các thành viên nữ của băng đảng thường đóng vai nạn nhân của vụ lừa đảo để lấy lòng tin của những người buôn bán tiền ảo và hoàn thành các giao dịch tại chỗ, trong khi các thành viên khác đóng vai người nhà của nạn nhân và lao vào địa điểm giao dịch để đe dọa. Sau khi tiền ảo đến và đe dọa, mọi người đều có sự phân công lao động rõ ràng và đóng vai trò tương ứng, chỉ chờ cơ hội để chộp lấy tiền ảo.Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng băng nhóm này đã đổi số tiền ảo bị đánh cắp thành Nhân dân tệ để xử lý và số tiền liên quan là rất lớn. Văn phòng Công an thành phố Lengshuijiang đã bắt giữ một số nghi phạm bị tình nghi cướp và các doanh nhân bị tình nghi vận hành trái phép tiền ảo, đồng thời thu giữ số tiền hơn một triệu nhân dân tệ. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra thêm.
Tin tức
08-23 06:54
SEC bác bỏ yêu cầu bác bỏ vụ kiện của người sáng lập Hex Richard Heart, vụ việc sẽ tiếp tục
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo TheBlock, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã bác bỏ yêu cầu bác bỏ vụ kiện của người sáng lập Hex, Richard Heart và tuyên bố rằng họ có quyền tiếp tục thúc đẩy vụ việc. SEC cáo buộc Heart đã huy động được hơn 1 tỷ USD thông qua các đợt phát hành chứng khoán chưa đăng ký và sử dụng số tiền này cho hàng hóa xa xỉ cá nhân. Các luật sư của Heart phản bác rằng Hex, PulseChain và Pulse X không phải là chứng khoán và Heart không hứa hẹn lợi nhuận đầu tư nên không cấu thành hành vi lừa đảo. SEC khẳng định những tài sản này là hợp đồng đầu tư và thuộc loại chứng khoán. Phiên điều trần tiếp theo của vụ án dự kiến diễn ra vào ngày 24/10.Trước đó đã đưa tin rằng vào ngày 31 tháng 7, SEC Hoa Kỳ đã kiện Hex và Richard Heart, người sáng lập dự án Pulsechain, vì bị cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký. SEC cho rằng Richard Heart đã biển thủ ít nhất 12 triệu USD của khách hàng. tiền để mua hàng xa xỉ hơn là các thỏa thuận phát triển, do đó đánh lừa các nhà đầu tư.
Tin tức
2023-11-28 07:36
WSJ: SEC vẫn đang tìm kiếm bằng chứng về khả năng gian lận Binance.US
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wall Street Journal, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vẫn đang tìm kiếm bằng chứng để chứng minh rằng Binance.US có cửa hậu có thể kiểm soát tài sản của khách hàng như FTX. Trước đó, tại phiên điều trần tại tòa án liên bang, các luật sư của Binance.US đã lập luận rằng SEC Hoa Kỳ đã không cung cấp bằng chứng cho thấy tài sản đã bị lạm dụng và yêu cầu Thẩm phán quận Zia Faruqui của Hoa Kỳ xem xét dừng cuộc điều tra của SEC về hành vi gian lận tiềm ẩn.
Tin tức
07-05 19:28
Hai cựu giám đốc điều hành của công ty khai thác mỏ Northern Data cáo buộc công ty của họ lừa đảo
Theo tin tức từ BitouchNews, Hai cựu giám đốc điều hành của công ty khai thác Bitcoin Northern Data tuyên bố họ đã bị sa thải vì báo cáo Giám đốc điều hành và COO của Northern Data về cáo buộc gian lận, Financial Times đưa tin. Tether giữ 51% dữ liệu phía Bắc.