Theo tin tức từ BitouchNews, Bảy giám đốc điều hành đứng đầu sàn giao dịch tiền ảo V Global đã bị buộc tội lừa đảo liên quan đến 2 nghìn tỷ won (khoảng 1,4 tỷ USD). Họ đã bị truy tố và kết án tù tại Tòa phúc thẩm.Tòa án tối cao Suwon đã hủy bản án sơ thẩm vào ngày 22 tháng 8 và giảm mức án cho Yang và những người khác từ 8 năm xuống tù. Các giám đốc điều hành bị cáo buộc lừa gạt khoảng 52.000 thành viên trong số khoảng 2,2 nghìn tỷ won thông qua những lời hứa hão huyền. Sáu người điều hành còn lại giữ nguyên bản án sơ thẩm và bị kết án lần lượt là 3 năm tù và 5 năm tù treo. Yang và ba người khác đã bị bắt giam tại tòa.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Fenghuang.com, mới đây, cảnh sát Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, trong chiến dịch đặc biệt "Mạng trong sạch 2023" do Bộ Công an phát động, đã phát hiện ra một mạng thông tin thuộc diện trọng điểm do Bộ Công an giám sát, chuyên án đánh bạc xuyên quốc gia và phát tán tài liệu đồi trụy, triệt phá 6 băng nhóm, bắt 64 nghi phạm, thu giữ một lô điện thoại di động và máy tính cũ phạm tội đã bị thu giữ. Sau khi điều tra, nền tảng trực tuyến liên quan đến vụ án đã nhận tổng cộng 1,581 tỷ nhân dân tệ tiền nạp từ các nhân viên bất hợp pháp và nền tảng này đã kiếm được lợi nhuận 516 triệu nhân dân tệ. Được biết, băng nhóm tội phạm thường sử dụng phần mềm hẹn hò ở nước ngoài để liên lạc và tiến hành thanh toán tiền thông qua tiền ảo và các phương thức khác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của HK01, một vụ lừa đảo tiền ảo đã xảy ra ở Tai Kok Tsui, Hồng Kông. Khoảng 4 giờ chiều ngày 26, cảnh sát nhận được trình báo của một người phụ nữ đến quầy đổi tiền ảo (OTC) ở tầng trệt số 55 đường Tai Kok Tsui vào khoảng 1 giờ chiều và muốn đổi tiền. Tether (USDT) để lấy tiền mặt. Sau khi thực hiện chuyển khoản ví trực tuyến cho nam nhân viên, bên kia yêu cầu nạn nhân đợi đồng nghiệp của mình đến mang theo tiền mặt, trong khi anh ta lấy cớ rời đi.Nạn nhân nữ đợi rất lâu nhưng không có ai đến gọi cảnh sát giúp đỡ. Cảnh sát phân loại vụ việc là "lừa đảo" và chưa bắt giữ ai. Được biết, nạn nhân nữ bị mất 12.000 đồng Tether, tương đương tổng giá trị khoảng 93.000 đô la Hồng Kông. Người phụ nữ cho biết, cô bắt đầu chú ý đến cửa hàng thông qua mạng xã hội Instagram từ tháng 8, hình như cửa hàng đã hoạt động được vài tháng, đối phương cũng cho biết có khách hàng giao dịch nên cô tin rằng cửa hàng. đáng tin cậy.

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 15 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) ) thông báo rằng trong khuôn khổ cuộc điều tra chung "Dự án Swan" do Sở Cảnh sát Khu vực Durham (DRPS) và Ủy ban Chứng khoán Ontario thực hiện, hai cư dân Ontario đã bị buộc tội theo Bộ luật Hình sự Canada, người tự nhận là Aiden Pleterski. “Vua tiền điện tử” bị buộc tội lừa đảo hơn 5.000 USD và rửa tiền từ tội phạm, Pleterski, 25 tuổi, đang phải đối mặt với những cáo buộc này và đã được tại ngoại vào thứ Ba. tuân thủ các điều kiện tại ngoại, bao gồm giao nộp hộ chiếu, tránh tiếp xúc với các nhà đầu tư, không đăng bài về các vấn đề tài chính trên mạng xã hội và không mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Colin Murphy cũng bị buộc tội gian lận hơn 5.000 USD. Pleterski đang bị giữ tại ngoại. điều trần, trong khi Murphy đã được hứa trả tự do.