Yang Bin, từng là người giàu thứ hai ở Trung Quốc, đã bị kết án sáu năm tù và bị phạt 12.000 nhân dân tệ ở Singapore vì kế hoạch Ponzi tiền điện tử của mình

Yang Bin, từng là người giàu thứ hai ở Trung Quốc, đã bị kết án sáu năm tù và bị phạt 12.000 nhân dân tệ ở Singapore vì kế hoạch Ponzi tiền điện tử của mình

2024-08-27 07:29:04

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Yang Bin, từng là người giàu thứ hai ở Trung Quốc, đã bị kết án sáu năm tù ở Singapore vì bị cáo buộc điều hành kế hoạch Ponzi trá hình dưới hình thức một doanh nghiệp đầu tư tiền điện tử.

Vào ngày 26 tháng 8, Yang, một người Hà Lan gốc Trung Quốc, đã nhận 8 tội danh, bao gồm âm mưu tham gia vào một kế hoạch lừa đảo, hoạt động mà không có giấy phép lao động hợp lệ và bị phạt 16.000 đô la Singapore (12.200 USD) . ).

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, Yang Bin đã thực hiện các hoạt động lừa đảo dưới danh nghĩa Đổi mới chuỗi khối A&A, thu hút hơn 700 nhà đầu tư. Những nhà đầu tư này đã đầu tư 6,7 triệu đô la Singapore từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, nhưng lỗ khoảng 1,1 triệu đô la Singapore.

Công ty tuyên bố có 300.000 máy khai thác tiền điện tử có thể tạo ra lợi nhuận 0,5% cho các nhà đầu tư mỗi ngày. Tuy nhiên, thực tế không có chiếc máy nào như vậy tồn tại. Thay vào đó, Yang sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, một điểm nổi bật của mô hình Ponzi.

Có thông tin cho rằng anh ta đã bị tòa án Trung Quốc kết án 18 năm tù vào năm 2003 vì tội trốn thuế và được trả tự do vào năm 2016.

Dương Bân kế hoạch Ponzi Đầu tư tiền điện tử

Tin tức

CZ trả lời về việc mua TST: Mã thông báo này là mã thông báo thử nghiệm và được sử dụng để thử nghiệm

Theo tin tức từ BitouchNews, Trả lời câu hỏi của người dùng cộng đồng về lý do CZ mua TST, CZ cho biết TST là mã thông báo thử nghiệm được sử dụng để thử nghiệm./www.BitouchNews.com/upload/image/20250223/1740243563778-759685.webp">https://www.BitouchNews.com/upload/image/20250223/1740243563778-759685.webp " />

DWF Labs đã gửi 2.200 ETH vào Bybit cách đây 1 giờ, tương đương 6,02 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, DWF Labs đã gửi 2.200 ETH, tương đương khoảng 6,02 triệu đô la Mỹ, vào Bybit một giờ trước.

Địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1.005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Ai Yi, địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1,005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua, với tổng giá trị là 662 đô la Mỹ. Dữ liệu thị trường cho thấy TST đã tăng vọt hơn 42% trong ngắn hạn. Trước đó, địa chỉ của CZ đã cố gắng mua TST nhưng không thành công.

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,29 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 8,95 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-ETH là 2793,38 đô la, tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 10,29 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống và thanh lý ETH là 3,36 triệu đô la Mỹ(32,70%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Bybit có thể chi 100 triệu đô la để mua hơn 36.800 ETH thông qua OTC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, Bybit có thể đã chi 1 tỷ đô la để mua 36.893 ETH với giá 2.711 đô la từ Galaxy Digital và FalconX thông qua OTC.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-08-22 22:26

OmegaPro Lianchuang bị bắt vì cáo buộc liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập OmegaPro Andreas Szakacs đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vì bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD. Szakacs, người đã đổi tên thành Emre Avci và nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đã phủ nhận cáo buộc và tuyên bố làm việc trong lĩnh vực tài chính và tiếp thị. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu máy tính và 32 ví lạnh trong các cuộc đột kích, truy tìm 160 triệu USD trong các hoạt động chuyển tiền điện tử. OmegaPro sụp đổ vào cuối năm 2022 sau khi một số quốc gia đưa ra cảnh báo gian lận chống lại nó.

Tin tức 2024-07-15 07:16

Hàn Quốc đang xem xét trì hoãn thực hiện "thuế thu nhập đầu tư tài sản ảo"

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền đang xem xét trì hoãn việc đưa thuế thu nhập đầu tư tiền điện tử vào đề xuất sửa đổi thuế vào năm tới. Nếu dự luật được thông qua, thuế đối với đầu tư tiền điện tử sẽ được hoãn từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 1 tháng 1 năm 2028. Bộ Tài chính cho biết trong một tuyên bố rằng không có quyết định nào được đưa ra về việc trì hoãn bổ sung.

Tin tức 2024-10-17 09:16

Báo cáo: 94% tài sản tư nhân ở châu Á đã đầu tư hoặc đang cân nhắc đầu tư vào tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, báo cáo mới nhất do Aspen Digital công bố cho thấy sự quan tâm đến tiền điện tử của giới tài sản tư nhân châu Á đang tăng lên đáng kể. Cuộc khảo sát cho thấy 76% tài sản tư nhân của châu Á đã tham gia vào tài sản kỹ thuật số và 18% khác có kế hoạch đầu tư vào tương lai, tổng cộng là 94%.Báo cáo đã khảo sát 80 văn phòng gia đình và cá nhân có giá trị ròng cao ở châu Á. Hầu hết những người được hỏi đều quản lý tài sản từ 10 triệu USD đến 500 triệu USD. Đây là một mức tăng đáng kể so với chỉ 58% số người được hỏi vào năm 2022 sẽ tham gia vào tài sản kỹ thuật số. Trong số những người trả lời đã đầu tư vào tiền điện tử, 70% có ít hơn 5% tài sản kỹ thuật số trong danh mục đầu tư của họ. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư đã tăng tỷ lệ phân bổ lên hơn 10% vào năm 2024.Cuộc khảo sát cũng cho thấy giới giàu có tư nhân châu Á ngày càng quan tâm đến cơ hội lợi nhuận do ứng dụng công nghệ blockchain mang lại. 2/3 số người được hỏi bày tỏ sự quan tâm đến tài chính phi tập trung (DeFi) và 61% bày tỏ lo ngại về trí tuệ nhân tạo và mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN). Ngoài ra, với sự chấp thuận của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ và Hồng Kông, 53% số người được hỏi đã tiếp xúc với tiền điện tử thông qua các quỹ hoặc quỹ ETF.

Tin tức 2024-09-05 21:33

Tòa án Hoa Kỳ phạt gần 210 triệu đô la vì kế hoạch Ponzi giả mạo dự án đầu tư tiền điện tử và carbon

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã báo cáo hôm thứ Ba rằng Thẩm phán Mary Rowland của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Illinois đã ra lệnh cho Sam Ikkurty, cư dân Oregon và các thực thể khác của ông ta phải trả số tiền 209,61 USD. triệu tiền phạt.Có thông tin cho rằng các đơn vị liên quan bao gồm Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II và Seneca Ventures LLC. Quyết định của tòa án dựa trên những phát hiện của CFTC về hành vi lừa đảo và chiếm dụng tiền, mà CFTC mô tả là một kế hoạch Ponzi được ngụy trang dưới dạng một dự án đầu tư tiền điện tử và carbon.Phán quyết yêu cầu Sam Ikkurty phải bồi thường 83,7 triệu USD cho các nhà đầu tư để bù đắp 36,9 triệu USD tiền tịch thu tài sản bất hợp pháp. Ngoài ra, anh ta cũng phải trả 110,9 triệu USD tiền phạt dân sự.