Hồ Bắc trấn áp mô hình kim tự tháp tiền ảo, liên quan đến hơn 57 triệu nhân dân tệ

Hồ Bắc trấn áp mô hình kim tự tháp tiền ảo, liên quan đến hơn 57 triệu nhân dân tệ

2024-09-19 15:13:08

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jimu News, Viện kiểm sát thành phố Trung Hương, tỉnh Hồ Bắc gần đây đã đưa ra phán quyết về một vụ án mô hình kim tự tháp tiền ảo lớn. Các tội phạm chính Chen, Ding và Fu bị kết án ba năm tù, 5 năm tù treo và bị phạt 350.000 nhân dân tệ mỗi người vì tội tổ chức và cầm đầu các âm mưu đa cấp.

Vào tháng 2 năm 2022, ba tên tội phạm chính đã phát triển và ra mắt APP giao dịch tiền ảo, đồng thời thành lập tổ chức MLM "Cộng đồng XX" dưới chiêu bài đầu tư vào tiền ảo. Tổ chức quảng bá nó thông qua nền tảng Internet và các buổi đào tạo ngoại tuyến, thu hút các thành viên mua tiền ảo và phát triển ngoại tuyến. Tổ chức này được chia thành 5 chiến khu và 16 đội tiên phong theo khu vực và thực hiện quản lý phân cấp chặt chẽ.

Tính đến vụ việc vào tháng 12 năm 2022, tổ chức này đã phát triển hơn 10.000 tài khoản thành viên, cấp cao nhất lên tới 17 cấp và số tiền liên quan đến vụ án lên tới 57 triệu nhân dân tệ. Ba tên tội phạm chính đã tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền thu được bất hợp pháp hơn 22,59 triệu nhân dân tệ. Các công tố viên nhấn mạnh tiền ảo không có tư cách pháp lý như đấu thầu hợp pháp và các hoạt động kinh doanh liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp và sẽ bị nghiêm cấm. Người dân cần cảnh giác hơn, đề phòng những lời hứa hẹn hão huyền như “lợi nhuận đảm bảo mà không mất tiền”, bác bỏ những cám dỗ lãi suất cao như “mua đầu người”, tránh rơi vào bẫy tương tự mô hình kim tự tháp.

Mô hình kim tự tháp tiền ảo lừa đảo sự phán xét

Tin tức

Dữ liệu: Bybit đã huy động được hơn 254.800 ETH, tương đương khoảng 693 triệu đô la Mỹ, trong vòng 48 giờ sau vụ tấn công của tin tặc

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo bản cập nhật dữ liệu mới nhất do Spot On Chain công bố, Bybit đã huy động thành công 254.830 ETH (693 triệu đô la Mỹ) trong vòng 48 giờ sau cuộc tấn công của tin tặc, bao gồm:132.178 ETH (367 triệu đô la Mỹ), có thể đã được thực hiện thông qua các giao dịch OTC với Galaxy Digital, FalconX và Wintermute ;122.652 ETH (326 triệu đô la Mỹ), các khoản vay từ các nền tảng/tổ chức giao dịch như Bitget, MEXC, Binance và DWF Labs (cũng có thể là hành vi vay cá nhân của một số cá voi).Cùng lúc đó, tin tặc đã trao đổi 40.944 ETH (115 triệu đô la Mỹ) để lấy BTC và các tài sản khác trên các chuỗi thông qua Chainflip, THORChain, LiFi, DLN và eXch. Hiện tại, tin tặc vẫn nắm giữ 458.451 ETH (1,29 tỷ đô la) - khoảng 91,7% trong số 499.395 ETH (1,4 tỷ đô la) bị đánh cắp.

Michael Saylor phát hành biểu đồ Bitcoin Tracker, được cho là sẽ tiết lộ lượng nắm giữ vào tuần tới

Theo tin tức từ BitouchNews, Michael Saylor, người sáng lập Strategy (trước đây là MicroStrategy), một lần nữa công bố biểu đồ liên quan đến Bitcoin Tracker. Ông cho biết: "Tôi không nghĩ điều này phản ánh những gì tôi đã làm vào tuần trước."Theo các quy định trước đây, Strategy luôn tiết lộ thông tin về Bitcoin tăng lên một ngày sau khi tin tức có liên quan được công bố.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ: Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ Bitcoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Robert Kennedy (RFK. Jr.) cho biết: "Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ Bitcoin... Tôi đã đầu tư phần lớn tài sản của mình vào Bitcoin, vì vậy tôi hoàn toàn cam kết với nó."

OM đã thay đổi, tăng 11,3% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-OM hiện có giá 8,36 đô la, tăng 11,3% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 117,97%, chỉ mang tính chất tham khảo.

Những kẻ tấn công Bybit bị nghi ngờ phát hành đồng tiền Meme trên Fun để rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu trên chuỗi, những kẻ tấn công Bybit bị nghi ngờ phát hành token Meme trên Pump. Fun để rửa tiền.Có thông tin cho rằng kẻ tấn công đã tung ra đồng Meme sau khi chuyển token SOL đến một địa chỉ nhất định. Giá trị thị trường hiện tại của đồng Meme có liên quan đã đạt khoảng 2,2 triệu đô la Mỹ và khối lượng giao dịch là khoảng 26 triệu đô la Mỹ, nhưng tính thanh khoản thấp. Người dùng cộng đồng được khuyến cáo nên cảnh giác trong các tương tác.

Bài viết nổi bật

Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?

Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?

Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-04-28 16:56

KuCoin đã xác nhận rằng địa chỉ đã bắt đầu hàng nghìn vụ lừa đảo meme coin chính là người dùng của họ, nhưng tài sản của họ sẽ không bị đóng băng trong thời điểm hiện tại

Theo tin tức từ BitouchNews,Theo Cointelegraph , nền tảng giao dịch tiền điện tử KuCoin đã xác nhận rằng địa chỉ được cho là đã thực hiện hàng nghìn vụ lừa đảo meme coin thuộc về một trong những người dùng của nó. Tuy nhiên, KuCoin sẽ không đóng băng tài sản của người dùng nếu không có thông báo chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật. Giám đốc điều hành KuCoin Johnny Lyu cho biết: “Khi bên báo cáo cung cấp các tài liệu pháp lý, thủ tục hoặc hồ sơ báo cáo, chúng tôi sẽ hỗ trợ và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro tạm thời theo khiếu nại và báo cáo, thỏa thuận người dùng và luật pháp Seychelles. ”Như đã báo cáo trước đó, ZachXBT, một nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi, đã đăng trên phương tiện truyền thông xã hội vào ngày hôm kia rằng một số người dùng đã thực hiện 114 vụ lừa đảo meme Coin liên tiếp trong một tháng rưỡi qua và chuyển tất cả lợi nhuận từ chúng đến cùng một địa chỉ (đầu 0x73).

Tin tức 2024-09-18 16:04

GoPlus: Đã xuất hiện chiêu trò lừa đảo cùng tên Fragment Người dùng phải cẩn thận khi ủy quyền

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty an ninh mạng Web3 GoPlus đã đưa ra cảnh báo bảo mật tiết lộ một trò lừa đảo mới nhắm vào người dùng Telegram. Những kẻ lừa đảo giả vờ là applet Fragment chính thức và gửi các đề nghị mua lại giá cao cho các chủ tài khoản ẩn danh thông qua tin nhắn riêng tư. Khi người dùng nhấp vào liên kết chương trình nhỏ do kẻ lừa đảo cung cấp, tài khoản của họ có thể được cấp phép mà không hề hay biết, dẫn đến việc đánh cắp tài sản ví.GoPlus chỉ ra rằng vì tên và hình đại diện của các bot giả và các chương trình mini chính thức gần như giống hệt nhau nên người dùng rất khó phân biệt đâu là hàng thật. Các chuyên gia bảo mật khuyến nghị người dùng nên xác minh chéo thông qua trang web chính thức, Twitter chính thức hoặc nền tảng của bên thứ ba đáng tin cậy để đảm bảo an toàn giao dịch.

Tin tức 01-06 17:02

Cảnh sát Việt Nam bắt giữ bốn nghi phạm trong vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trộm cắp 4 tỷ đồng

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ bốn người liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử lấy trộm 4 tỷ đồng (khoảng 157.300 USD) từ hơn 200 nạn nhân.Người ta cho rằng nghi phạm hình sự, đứng đầu là Trần Minh Quang, đã phát triển một trang web khai thác tiền điện tử lừa đảo có tên BitMiner, đăng ký tên miền tại Singapore. Băng nhóm này tự quảng cáo mình là một công ty khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Dubai và mang lại lợi tức đầu tư phi thực tế.

Tin tức 2024-03-09 13:36

FBI: Thiệt hại đầu tư tiền điện tử tăng lên 3,94 tỷ USD vào năm 2023, chiếm 86% thiệt hại do gian lận đầu tư trong nước

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã tuyên bố trong một báo cáo gần đây rằng tổn thất đầu tư liên quan đến tiền điện tử đã tăng từ 2,57 tỷ USD vào năm 2022 lên khoảng 3,94 tỷ USD vào năm 2023, tăng 53%. Trong khi đó, tổng số tiền lỗ của tất cả các khoản đầu tư vào năm 2023 là 4,57 tỷ USD. Điều này có nghĩa là khoản lỗ 3,94 tỷ USD do gian lận liên quan đến tiền điện tử chiếm khoảng 86% tổng thiệt hại do gian lận đầu tư ở Hoa Kỳ.FBI nhấn mạnh rằng ngày càng có nhiều nạn nhân bị thu hút bởi lời hứa về lợi tức đầu tư đáng kể và rơi vào các vụ lừa đảo tiền điện tử. “Những trò lừa đảo này được thiết kế để thu hút các nhóm mục tiêu mắc bẫy với lời hứa hẹn về lợi tức đầu tư khổng lồ.”