Hồ Bắc trấn áp mô hình kim tự tháp tiền ảo, liên quan đến hơn 57 triệu nhân dân tệ

Hồ Bắc trấn áp mô hình kim tự tháp tiền ảo, liên quan đến hơn 57 triệu nhân dân tệ

2024-09-19 15:13:08

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jimu News, Viện kiểm sát thành phố Trung Hương, tỉnh Hồ Bắc gần đây đã đưa ra phán quyết về một vụ án mô hình kim tự tháp tiền ảo lớn. Các tội phạm chính Chen, Ding và Fu bị kết án ba năm tù, 5 năm tù treo và bị phạt 350.000 nhân dân tệ mỗi người vì tội tổ chức và cầm đầu các âm mưu đa cấp.

Vào tháng 2 năm 2022, ba tên tội phạm chính đã phát triển và ra mắt APP giao dịch tiền ảo, đồng thời thành lập tổ chức MLM "Cộng đồng XX" dưới chiêu bài đầu tư vào tiền ảo. Tổ chức quảng bá nó thông qua nền tảng Internet và các buổi đào tạo ngoại tuyến, thu hút các thành viên mua tiền ảo và phát triển ngoại tuyến. Tổ chức này được chia thành 5 chiến khu và 16 đội tiên phong theo khu vực và thực hiện quản lý phân cấp chặt chẽ.

Tính đến vụ việc vào tháng 12 năm 2022, tổ chức này đã phát triển hơn 10.000 tài khoản thành viên, cấp cao nhất lên tới 17 cấp và số tiền liên quan đến vụ án lên tới 57 triệu nhân dân tệ. Ba tên tội phạm chính đã tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền thu được bất hợp pháp hơn 22,59 triệu nhân dân tệ. Các công tố viên nhấn mạnh tiền ảo không có tư cách pháp lý như đấu thầu hợp pháp và các hoạt động kinh doanh liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp và sẽ bị nghiêm cấm. Người dân cần cảnh giác hơn, đề phòng những lời hứa hẹn hão huyền như “lợi nhuận đảm bảo mà không mất tiền”, bác bỏ những cám dỗ lãi suất cao như “mua đầu người”, tránh rơi vào bẫy tương tự mô hình kim tự tháp.

Mô hình kim tự tháp tiền ảo lừa đảo sự phán xét

Tin tức

Nhà Trắng: Miễn thuế USMCA sẽ tiếp tục

Theo tin tức từ BitouchNews, Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Trump có kế hoạch áp dụng thêm thuế quan đối với các ngành công nghiệp khác như chất bán dẫn, dược phẩm và các khoáng sản quan trọng có khả năng không nằm trong phạm vi áp dụng thuế quan mới. Trump sẽ thực hiện các bước để đáp trả hành động trả đũa từ các quốc gia khác nhằm đảm bảo lệnh khẩn cấp không bị phá vỡ. Hàng hóa từ Mexico và Canada tuân thủ USMCA sẽ tiếp tục được miễn thuế.

Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm mạnh, với mức giảm mở rộng lên 2,4%

Theo tin tức từ BitouchNews, Giá tương lai của Nasdaq giảm mạnh, với mức giảm mở rộng lên tới 2,4%. (Mười vàng)

Mức thuế quan cụ thể của Hoa Kỳ đối với một số quốc gia được công bố

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết ông sẽ áp thuế 46% đối với Việt Nam, 10% đối với Anh, 31% đối với Thụy Sĩ, 49% đối với Campuchia, 36% đối với Thái Lan, 30% đối với Nam Phi, 32% đối với Indonesia, 10% đối với Brazil, 10% đối với Singapore và 25% đối với Hàn Quốc. (Mười vàng)

Trump: Thuế trả đũa 20% sẽ được áp dụng cho từng nước EU và thuế 24% sẽ được áp dụng cho hàng nhập khẩu từ Nhật Bản

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết ông sẽ áp thuế trả đũa 20% đối với từng quốc gia EU và 24% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản (Jinshi)

Trump: Các nước đối xử tệ với Hoa Kỳ sẽ tính tổng số tiền, và mức thuế trả đũa sẽ bằng một nửa mức thuế của họ

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết tổng số, bao gồm cả các rào cản phi tiền tệ, sẽ được tính toán cho các quốc gia gây bất lợi cho đất nước ông. Mức thuế trả đũa sẽ bằng một nửa mức thuế quan của họ, không phải là mức thuế ngang bằng chính xác. (Mười vàng)

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 02-26 13:23

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đề xuất quy định chặt chẽ hơn về ATM tiền điện tử, giới hạn giao dịch và yêu cầu các biện pháp chống gian lận

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Thượng nghị sĩ bang Illinois Dick Durbin đã đề xuất Đạo luật chống gian lận ATM tiền điện tử, nhằm mục đích hạn chế tình trạng gian lận ATM tiền điện tử ngày càng gia tăng. Dự luật đề xuất đặt giới hạn giao dịch là 2.000 đô la mỗi ngày và 10.000 đô la trong vòng 14 ngày đối với người dùng mới và yêu cầu nhà điều hành liên hệ trực tiếp với người dùng để xác minh khi giao dịch vượt quá 500 đô la để ngăn ngừa gian lận. Ngoài ra, dự luật yêu cầu các nhà điều hành phải hoàn lại toàn bộ tiền cho nạn nhân gian lận trong vòng 30 ngày.Durbin nhấn mạnh rằng dự luật này là "biện pháp bảo vệ hợp lý" để ngăn ngừa gian lận và bảo vệ an toàn tài sản của người cao tuổi. Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), thiệt hại do gian lận liên quan đến máy ATM tiền điện tử đã vượt quá 1,1 tỷ đô la vào năm 2023, tăng gần gấp mười lần so với năm 2020.

Tin tức 2024-07-25 21:37

Banana Gun: Hiện tại không có airdrop và tất cả các airdrop mà người dùng nhìn thấy đều là lừa đảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Banana Gun đã đăng một bài viết trên nền tảng X, nói rằng do được Binance nên các hoạt động lừa đảo mạo danh Banana đã gia tăng. Hiện tại, họ không có bất kỳ hoạt động airdrop nào và tất cả các đợt airdrop mà người dùng nhìn thấy đều là lừa đảo.

Tin tức 2024-10-23 16:45

ZachXBT: Lừa đảo tài khoản giả mạo dịch vụ khách hàng Coinbase có thể dẫn đến tổn thất tài sản lên tới 100 triệu đến 150 triệu USD trong năm qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Các vụ lừa đảo lừa đảo Zach của Thám tử chuỗi đã dẫn đến việc đánh cắp khoảng 100 triệu đến 150 triệu đô la từ người dùng trong năm qua.”

Tin tức 03-16 09:23

Sở Chứng khoán Bắc Dakota cảnh báo về trò lừa đảo tiền điện tử 'giáo dục đầu tư giả mạo'

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, Sở Chứng khoán Bắc Dakota đã đưa ra cảnh báo rằng một số "tổ chức giáo dục đầu tư" tự nhận dạy các nhà đầu tư về tiền điện tử và cổ phiếu thực chất là lừa đảo. Những vụ lừa đảo này sử dụng các chiến thuật lừa đảo, bao gồm cả thử nghiệm "không rủi ro" và các khoản vay giả, để thuyết phục nạn nhân đầu tư và trả hoa hồng cắt cổ.Trò lừa đảo thường bắt đầu bằng các quảng cáo trên mạng xã hội hướng nạn nhân tiềm năng đến các nhóm Whatsapp do những người sáng lập giả mạo và bot tự động điều hành. Trong các nhóm này, những người được gọi là nhà sáng lập sẽ cung cấp các khóa học đầu tư và sau đó giới thiệu một sàn giao dịch tiền điện tử gian lận. Ban đầu, các nhà đầu tư được tặng token “miễn phí” để thử nghiệm bot giao dịch AI tạo ra lợi nhuận giả.Được khuyến khích bởi lời hứa thành công giả dối, mọi người gửi tiền thật và nếu họ hết tiền, những kẻ lừa đảo sẽ hướng họ đến các nhà cung cấp khoản vay giả mạo trên Telegram. Các khoản vay được ghi có trực tiếp vào các sàn giao dịch gian lận, nhưng các nạn nhân sớm phát hiện ra rằng họ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào trừ khi họ trả hết khoản vay hoặc trả một khoản hoa hồng giả mạo. Kẻ lừa đảo sẽ đóng băng các tài khoản với lý do là các vấn đề về quy định, sau đó đóng cửa doanh nghiệp và đổi tên doanh nghiệp thành một tên khác. Để có được sự tin cậy, những kẻ lừa đảo có thể xuất trình các tài liệu chính phủ xác thực, tự nhận đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ và đăng các bài viết gây hiểu lầm trực tuyến.