Tin tức
01-19 09:32
Manta Korea BD bị nghi rửa tiền qua Bithumb, chuyển nhượng và bán 2 triệu MANTA
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tiết lộ của Definalist trên mạng xã hội, Manta Network Korea BD bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua Bithumb vào ngày MANTA niêm yết Bithumb. Được biết, anh ta đã chuyển 2 triệu MANTA vào ví cá nhân của BD ở Hàn Quốc, sau đó gửi 2 triệu MANTA vào Bithumb, chiếm hơn 75% tổng lượng lưu hành Bithumb . Kết quả là giá MANTA trên Bithumb đã tăng vọt lên 230 USD trong vòng chưa đầy 5 phút sau khi được niêm yết. BD đã chuyển đổi 2 triệu MANTA thành 2.094,7 ETH (khoảng 5.162.112 USD) với mức giá gấp 50 ~ 100 lần và gửi số tiền đó vào ví cá nhân của mình. Ví BD: 0x9670359ce856771369ad04A67DD6cF276b9fE8aFVí do Manta phát hành: 0x6aedc8c2c8c61a3a34c23520001489b843a10555
Tin tức
07-12 20:03
Tòa án từ chối trả tự do cho nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, một tòa án Hà Lan đã từ chối trả tự do cho nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev, người đã bị kết án vì tội rửa tiền và hiện anh ta đang chuẩn bị kháng cáo. Người phát ngôn của Tòa phúc thẩm Hà Lan ở 's-Hertogenbosch tiết lộ rằng Pertsev sẽ vẫn bị giam giữ. Luật sư bào chữa Keith Cheng và Judith de Boer lập luận rằng Pertsev sẽ không bỏ trốn và anh ta cần trực tuyến để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm.Pertsev bị bắt vào tháng 8 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash. Anh ta bị giam giữ và các công tố viên tiết lộ cáo buộc rửa tiền ba tháng sau đó. Pertsev được thả ra để quản thúc tại gia sau 8 tháng ngồi tù, và cuối cùng anh ta đã được thả ra với một số điều kiện nhất định vào năm ngoái. Giờ đây, các luật sư của ông cho rằng Pertsev không còn nguy cơ bỏ trốn như trước nữa.Một nhà phát triển Tornado Cash khác, Roman Storm, sẽ được thử nghiệm tại Hoa Kỳ vào tháng 9. Anh ta bị buộc tội rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ.
Tin tức
2023-09-28 07:53
Bloomberg: Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có kế hoạch ra mắt dịch vụ giao dịch chứng khoán niêm yết và ETF tại Hoa Kỳ vào năm 2024
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có kế hoạch triển khai các dịch vụ giao dịch chứng khoán và ETF được niêm yết tại Hoa Kỳ vào năm 2024 như một cách để mở rộng ra ngoài lĩnh vực tiền điện tử. Một nguồn ẩn danh tiết lộ rằng Kraken ban đầu sẽ cung cấp giao dịch nói trên ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh thông qua một đơn vị mới có tên Kraken Securities. Được biết, công ty đã có các giấy phép quản lý cần thiết ở Anh và đã nộp đơn xin giấy phép đại lý môi giới từ Cơ quan quản lý ngành tài chính Hoa Kỳ.
Tin tức
07-18 12:29
CCData: Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử giảm 21,8% trong tháng 6, tháng giảm thứ ba liên tiếp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của CCData, khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đã giảm 21,8% trong tháng 6, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp khối lượng giao dịch giao ngay và phái sinh giảm kể từ tháng 3. Tổng khối lượng giao dịch giao ngay và phái sinh trên tất cả các sàn giao dịch tập trung là 4,2 nghìn tỷ USD, giảm 53% so với mức kỷ lục 9 nghìn tỷ USD được thiết lập vào cuối tháng 3.Báo cáo chỉ ra rằng sự sụt giảm mạnh về giá của Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác trong tháng 6 đã gây ra một loạt các đợt thanh lý và lãi suất mở trên các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử đã giảm mạnh 9,7%. Tổng khối lượng giao dịch tương lai tại Chicago Mercantile Exchange (CME), sàn giao dịch phái sinh tổ chức lớn nhất thế giới, cũng chứng kiến sự sụt giảm “đáng kể”, giảm 11,5% xuống còn 103 tỷ USD trong tháng 6.