Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Cointelegraph, một báo cáo gần đây do Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đưa ra đã phân loại một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định là “những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp (PML)” và xác định bốn mô hình rửa tiền điển hình.Báo cáo chia các sàn giao dịch bất hợp pháp này thành các nhà cung cấp giao dịch nút, nhà cung cấp giao dịch Hawala, nhà cung cấp giao dịch tài sản và nhà cung cấp giao dịch nền tảng. Các nhà cung cấp giao dịch nút được tích hợp sâu vào mạng lưới tội phạm và các giao dịch được tiến hành theo cả hai hướng; các nhà cung cấp giao dịch hawala được kết nối với hệ thống ngân hàng ngầm và có ảnh hưởng sâu rộng ở Trung Đông; nhà cung cấp Nó hoạt động trên nền tảng P2P mở và chủ yếu phục vụ những người mua và lừa đảo ma túy quy mô nhỏ.FIU Thụy Điển nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp này là mối đe dọa rửa tiền mới nổi và rất quan trọng đối với việc mở rộng tội phạm có tổ chức. Các nhà chức trách kêu gọi giám sát mạnh mẽ hơn các nền tảng giao dịch tiền điện tử, đồng thời công nhận vai trò của các nền tảng hợp pháp trong việc chống rửa tiền và kêu gọi họ chú ý đến các mô hình giao dịch đáng ngờ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhật báo Kinh tế đã đăng bài “Kiên quyết cắt đứt chuỗi công nghiệp rửa tiền bằng tiền ảo”, trong đó nêu rõ tiền ảo có đặc điểm phi tập trung, ẩn danh, có thể chuyển đổi toàn cầu, giao dịch thuận tiện, phương thức rửa tiền cũng nhiều hơn che giấu và khó theo dõi đã mở ra những kênh mới cho tội phạm rửa tiền và trở thành mảnh đất cho hàng loạt loại tội phạm mới. Nhiều kẻ vi phạm pháp luật trốn ở nước ngoài, gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc thu thập chứng cứ, hồi hương và xử lý chúng, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự ổn định xã hội, đồng thời gây rối loạn trật tự tài chính, ảnh hưởng đến an ninh và sự phát triển của thị trường tài chính. làm ngơ.Bài báo cho rằng để cắt đứt dây chuyền rửa tiền bằng tiền ảo, cần nắm bắt được đặc điểm mới của kiểu rửa tiền mới, đồng thời thành lập lực lượng chung bằng nhiều cách tiếp cận. Các cơ quan quản lý nên cải thiện hơn nữa cơ chế quản lý, tăng cường trao quyền công nghệ và thực hiện theo dõi toàn chuỗi và sao lưu thông tin toàn thời gian về các giao dịch và trao đổi tiền ảo thông qua sự kết hợp giữa giám sát trực tuyến và điều tra ngoại tuyến, để hạn chế sự lây lan của bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm như rửa tiền. Bên nền tảng cần tăng cường nhận thức về trách nhiệm, nâng cao nhận thức quản lý, đảm bảo tổ chức, khả năng quản lý và kiểm soát, đầu tư kỹ thuật, v.v. của hoạt động kinh doanh chống rửa tiền và sử dụng phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các phương pháp giám sát kỹ thuật khác để cắm xử lý kịp thời những sơ hở.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối đề nghị bác bỏ cáo buộc âm mưu và rửa tiền đối với người đồng sáng lập Tornado Cash , Roman Semenov , Cointelegraph đưa tin.Họ lập luận rằng người bào chữa đã trình bày những tình tiết gây tranh cãi cần được bồi thẩm đoàn xem xét và không phù hợp để giải quyết ở giai đoạn đầu. DOJ buộc tội Semenov và những người khác âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt, cáo buộc rằng các thực thể như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.