Tin tức
2024-12-05 07:56
Bloomberg: Số tiền phạt và cứu trợ trong năm tài chính 2024 của CFTC đạt mức cao kỷ lục, chủ yếu đến từ các công ty tiền điện tử như FTX
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, CFTC của Hoa Kỳ đã nhận được số tiền phạt kỷ lục 17,1 tỷ USD và khoản cứu trợ cho nhà đầu tư, chủ yếu là do cơ quan này đàn áp FTX . Phần lớn các khoản tiền phạt và cứu trợ tài chính năm 2024 có liên quan đến FTX và quỹ phòng hộ cùng loại Alameda Research , dẫn đến thiệt hại hơn 8,7 tỷ USD và 4 tỷ USD thất thoát, mức cao nhất trong lịch sử CFTC.Cơ quan quản lý cũng đã ra lệnh phạt và giảm nhẹ 2,85 tỷ USD đối với Binance và người sáng lập CZ để giải quyết các cáo buộc rằng công ty này đã vận hành một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Vào tháng 10, cơ quan này lần đầu tiên đã có hành động chống lại thị trường tín chỉ carbon tự nguyện, cáo buộc cựu Giám đốc điều hành của CQC Impact Investor làm sai lệch dữ liệu để có được tín chỉ carbon.Ian McGinley, giám đốc thực thi của CFTC, cho biết trong một tuyên bố: "Năm nay đã chứng kiến các vụ kiện và dàn xếp phức tạp, quy mô lớn, cả ở các thị trường truyền thống của chúng tôi và ở các lĩnh vực ngày càng quan trọng như thị trường carbon tự nguyện. Chúng tôi cam kết ưu tiên thực thi mạnh mẽ, hiệu quả và có mục tiêu nhằm ngăn chặn hành vi sai trái trong tương lai.”
Tin tức
02-06 15:31
CFTC Hoa Kỳ phạt nhà sáng lập EmpiresX 130 triệu đô la vì gian lận tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho nhà sáng lập người Brazil của EmpiresX, một nền tảng đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp, phải trả hơn 130 triệu đô la tiền phạt và bồi thường, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) thông báo.Vào ngày 4 tháng 2, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Cecilia Altonaga thuộc Quận phía Nam Florida đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt tài chính và các hành động pháp lý khác đối với những người sáng lập EmpiresX là Emerson Pires, Flavio Goncalves và đối tác của họ là Joshua Nicholas.Theo các tài liệu của tòa án, Empires Consulting đã điều hành một chương trình đầu tư gian lận mang tên EmpiresX, hứa hẹn sai sự thật với các nhà đầu tư về lợi nhuận cao. Pires và Goncalves bị cáo buộc lấy ít nhất 40 triệu đô la từ các nạn nhân thông qua quảng cáo tiền điện tử giả mạo.
Tin tức
2023-10-24 17:27
Binance tìm cách hủy bỏ vụ kiện “nổi loạn” của CFTC Hoa Kỳ chống lại Binance
Theo tin tức từ BitouchNews, Binance đã đệ đơn lên tòa án Illinois để yêu cầu bác bỏ vụ kiện "gây kích động" của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đối với Binance.BitouchNews trước đó đã báo cáo rằng vào tháng 3 năm nay, Binance CZ đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện tại tòa án liên bang Chicago vì cáo buộc vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh.
Tin tức
2024-09-04 22:38
CFTC: Uniswap Labs phải nộp phạt 175.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức của CFTC, CFTC đã đệ đơn kiện Uniswap Labs và đạt được thỏa thuận giải quyết.Có thông tin cho rằng CFTC đã phát hiện ra rằng Uniswap Labs cung cấp đòn bẩy hoặc ký quỹ bất hợp pháp cho giao dịch hàng hóa bán lẻ tài sản kỹ thuật số thông qua giao thức giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung. Uniswap Labs phải trả khoản tiền phạt dân sự 175.000 USD và chấm dứt hành vi vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA). CFTC thừa nhận rằng Uniswap Labs đã tích cực hợp tác với cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật về vấn đề này và giảm nhẹ hình phạt dân sự.