CFTC phạt một cư dân New York 36 triệu USD vì bị cáo buộc thực hiện kế hoạch lừa đảo tiền điện tử

CFTC phạt một cư dân New York 36 triệu USD vì bị cáo buộc thực hiện kế hoạch lừa đảo tiền điện tử

2024-09-22 10:29:22

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã phạt William Koo Ichioka, cư dân New York 36 triệu đô la vì bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư tiền điện tử bằng lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và sử dụng tiền cho chi tiêu cá nhân. Theo tuyên bố ngày 20 tháng 9, CFTC đã yêu cầu Ichioka “trả 31 triệu đô la tiền bồi thường” cho các nạn nhân và trả thêm 5 triệu đô la tiền phạt dân sự vì điều hành một chương trình lừa đảo ngoại hối (ngoại hối) và tiền điện tử. CFTC cho biết Ichioka đã triển khai chương trình này vào năm 2018, nhận tiền từ các nhà đầu tư và hứa hẹn một cách gian dối “lợi nhuận 10% sau mỗi 30 ngày làm việc”. Nó còn tuyên bố thêm rằng mặc dù Ichioka đã đầu tư “một số quỹ” vào ngoại tệ và tiền điện tử như đã hứa với các nhà đầu tư, nhưng anh ấy đã “trộn” tiền của nhà đầu tư với tiền của chính mình để chi tiêu cá nhân, bao gồm cả “tiền thuê nhà ở cá nhân, bao gồm cả đồ trang sức”. đồng hồ và xe hơi sang trọng.” Quyết định này được đưa ra hơn một năm sau khi tòa án ban hành “lệnh đồng ý sơ bộ về lệnh cấm vĩnh viễn đối với thành phố Ichioka” vào tháng 8 năm 2023. Vào thời điểm đó, các cơ quan quản lý đã cấm anh “giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý hoặc đăng ký với CFTC”.

CFTC khỏe Lừa đảo tiền điện tử

Tin tức

Dữ liệu: Ngày nay, Bitcoin ETF có dòng tiền chảy vào ròng là 1.147 BTC Ethereum ETF có dòng tiền chảy ra ròng là 3.775 ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, 10 quỹ ETF Bitcoin đã có dòng tiền chảy vào ròng là 1.147 BTC (khoảng 97,03 triệu đô la Mỹ) ngày hôm nay, trong đó BlackRock có dòng tiền chảy vào là 955 BTC và lượng nắm giữ hiện tại của quỹ này đạt 573.188 BTC (khoảng 48,47 tỷ đô la Mỹ);9 ETF Ethereum có dòng tiền chảy ra ròng là 3.775 ETH (khoảng 6 triệu đô la Mỹ), trong đó Grayscale có dòng tiền chảy ra là 5.241 và lượng nắm giữ hiện tại của công ty là 1.169.305 (khoảng 1,86 tỷ đô la Mỹ).

Nhà phân tích: Các nhà đầu tư bán lẻ vắng mặt trong đợt tăng giá này, Bitcoin thiếu các đặc điểm điển hình trong giai đoạn 70.000 đến 110.000 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích @ali_charts, người đã công bố một quan sát về tín hiệu cho thấy thị trường Bitcoin đã đạt đỉnh, "sự nhiệt tình của các nhà đầu tư bán lẻ không có trong đợt tăng giá này. Dữ liệu lịch sử cho thấy bất cứ khi nào giá Bitcoin đạt đỉnh của Qi Zhou, thì thường đi kèm với sự gia tăng trong hoạt động giao dịch bán lẻ. Tuy nhiên, đặc điểm điển hình này rõ ràng không có trong đợt tăng hiện tại từ 70.000 đô la lên 110.000 đô la - xu hướng bất thường này rất giống với cấu trúc thị trường vào cuối thị trường tăng giá vào cuối năm 2021."

Đề xuất cộng đồng Aptos AIP-119 đề xuất giảm dần lợi nhuận staking APT xuống còn 3,79% trong vòng ba tháng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang đề xuất quản trị Aptos, thành viên cộng đồng Moon Shiesty đã đệ trình đề xuất AIP-119, đề xuất rằng tỷ lệ lợi nhuận đặt cược hàng năm sẽ được giảm 1% mỗi tháng trong ba tháng tới cho đến khi đạt mức khoảng 3,79%. Đề xuất này được coi là nỗ lực ban đầu nhằm tái cấu trúc mô hình kinh tế Aptos và dự kiến sẽ được triển khai dần dần trong sáu tháng để đánh giá tác động tiềm tàng của nó.Đề xuất này cho rằng mức lợi nhuận staking hiện tại khoảng 7% là quá cao, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và khuyến khích cộng đồng khám phá các cơ hội rủi ro hơn hoặc tốn kém hơn như staking lại, cơ sở hạ tầng DePIN, phần thưởng MEV và DeFi. Mặc dù việc giảm phần thưởng staking có thể làm giảm động lực nắm giữ APT, nhưng đề xuất này tin rằng lạm phát giảm và cơ chế phần thưởng mới dự kiến sẽ bù đắp được tác động này.Đề xuất chỉ ra rằng động thái này có thể tác động đến các trình xác thực nhỏ và gợi ý cân nhắc hỗ trợ các trình xác thực có ít hơn 3 triệu APT thông qua kế hoạch đặt cược cộng đồng và thảo luận về các phương pháp khuyến khích hiệu quả hơn trong dài hạn. Đề xuất này dự kiến sẽ được cộng đồng và Quỹ xem xét trong bốn tuần tới và được gửi lên mạng chính để bỏ phiếu vào tuần thứ năm.

Redacted Coin công bố kế hoạch kinh tế token RDAC cuối cùng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Redacted đã công bố kế hoạch phân phối cuối cùng của token RDAC. Các quan chức cho biết việc phân phối mã thông báo thể hiện các nguyên tắc lâu dài về công bằng, hợp tác và bền vững, đồng thời sẽ khuyến khích những người đóng góp sớm, người tham gia cộng đồng và người xây dựng.Trong số đó, 25% token mà cộng đồng Jirasan thu được sẽ được mở khóa tại TGE, sau đó là thời gian đóng băng trong 3 tháng và sau đó được phát hành tuyến tính theo từng tháng. Việc phát hành nhanh có thể thực hiện được sau khi đạt được các mốc quan trọng như ra mắt ở Bậc 1, doanh thu và giá trị thị trường; các cổ phiếu cộng đồng khác sẽ áp dụng tỷ lệ mở khóa TGE khác nhau, thời gian đóng băng 3 tháng và thời gian phát hành tuyến tính 24 tháng. Mã thông báo nhóm được mở khóa nghiêm ngặt dựa trên ngưỡng giá trị thị trường. Sau thời gian đóng băng 12 tháng, 10% sẽ được mở khóa cho mỗi 100 triệu đô la tăng giá trị thị trường. Nếu giá trị thị trường không đạt tới 100 triệu đô la, mã thông báo của nhóm sẽ bị phá hủy vĩnh viễn và giới hạn trên để mở khóa là 1 tỷ đô la giá trị thị trường.Redacted tuyên bố rằng mô hình này dựa trên khuôn khổ khuyến khích dài hạn của nhà sáng lập Binance CZ để đảm bảo rằng nhóm chỉ có thể hưởng lợi khi đạt được các mục tiêu và thông báo rằng các phiên bản trước đây của mô hình kinh tế mã thông báo là không hợp lệ.Như đã đưa tin trước đó, Redacted đã hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 10 triệu đô la Mỹ. Spartan Group là nhà đầu tư đồng dẫn đầu trong khoản đầu tư này, cùng với Saison Capital, Animoca Brands và Polygon Ventures tham gia đầu tư.

Coingecko: Tổng giá trị thị trường của thị trường tiền điện tử đã giảm 18,6% xuống còn 2,8 nghìn tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm nay Bitcoin đã củng cố vị thế thống trị của mình trước xu hướng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo quý của Coingecko, tổng giá trị thị trường của tiền điện tử đã giảm 18,6% xuống còn 2,8 nghìn tỷ đô la Mỹ trong quý đầu tiên của năm 2025. Bitcoin tiếp tục củng cố vị thế thống lĩnh của mình trong bối cảnh thị trường chung suy giảm, với thị phần tăng lên 59,1% (cao nhất kể từ năm 2021), trong khi các altcoin nhìn chung hoạt động yếu. Các đồng tiền ổn định USDT và USDC tăng thị phần, trong khi thị phần Ethereum giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm là 7,9%.1. Bitcoin vượt trội hơn các tài sản rủi ro truyền thốngBitcoin đã vượt qua mức 100.000 đô la để đạt mức cao kỷ lục vào tháng 1, nhưng đóng cửa ở mức 82.514 đô la vào cuối quý (giảm 11,8%). Chỉ số này vượt trội hơn Nasdaq (giảm 10,3%) nhưng kém hơn vàng (tăng 18%) và trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Các nhà phân tích chỉ ra rằng sự tăng giá của đồng yên và đồng euro, sự điều chỉnh chính sách tiền tệ và sự bất ổn về địa chính trị đã làm trầm trọng thêm sự biến động của thị trường.2. Ethereum và các altcoin đang chịu áp lựcGiá Ethereum giảm mạnh 45,3% xuống còn 1.805 đô la, xóa sạch mọi mức tăng trong năm 2024 và khối lượng giao dịch hàng ngày giảm xuống còn 2,44 tỷ đô la. Sự thoái lui của các altcoin hàng đầu như Solana(SOL), XRP và BNB tương đối nhỏ, làm nổi bật điểm yếu tương đối Ethereum. Đồng tiền meme đã chịu một đòn nặng nề do dự án LIBRA liên quan đến việc Tổng thống Argentina Javier Milei bỏ trốn và khối lượng triển khai token hàng ngày trên nền tảng Pump.fun đã giảm mạnh 56,3%.3. Những thay đổi trong bối cảnh giao dịchKhối lượng giao dịch giao ngay của các sàn giao dịch tập trung (CEX) giảm 16,3% xuống còn 5,4 nghìn tỷ đô la Mỹ Binance vẫn ở mức 40,7%; HTX trở thành nền tảng duy nhất tăng trưởng trong top 10 (+11,4%) Bybit đã giảm một nửa do sự cố tin tặc vào tháng 2. Trong số các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), Solana dẫn đầu Q1 với 39,6% thị phần, nhưng Ethereum đã nhanh chóng giành lại vị trí dẫn đầu vào tháng 3. Tổng giá trị bị khóa (TVL) của DeFi giảm 27,5% xuống còn 12,86 tỷ đô la Mỹ, trong khi TVL Berachain tăng ngược xu hướng lên 5,2 tỷ đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-12-05 07:56

Bloomberg: Số tiền phạt và cứu trợ trong năm tài chính 2024 của CFTC đạt mức cao kỷ lục, chủ yếu đến từ các công ty tiền điện tử như FTX

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, CFTC của Hoa Kỳ đã nhận được số tiền phạt kỷ lục 17,1 tỷ USD và khoản cứu trợ cho nhà đầu tư, chủ yếu là do cơ quan này đàn áp FTX . Phần lớn các khoản tiền phạt và cứu trợ tài chính năm 2024 có liên quan đến FTX và quỹ phòng hộ cùng loại Alameda Research , dẫn đến thiệt hại hơn 8,7 tỷ USD và 4 tỷ USD thất thoát, mức cao nhất trong lịch sử CFTC.Cơ quan quản lý cũng đã ra lệnh phạt và giảm nhẹ 2,85 tỷ USD đối với Binance và người sáng lập CZ để giải quyết các cáo buộc rằng công ty này đã vận hành một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Vào tháng 10, cơ quan này lần đầu tiên đã có hành động chống lại thị trường tín chỉ carbon tự nguyện, cáo buộc cựu Giám đốc điều hành của CQC Impact Investor làm sai lệch dữ liệu để có được tín chỉ carbon.Ian McGinley, giám đốc thực thi của CFTC, cho biết trong một tuyên bố: "Năm nay đã chứng kiến các vụ kiện và dàn xếp phức tạp, quy mô lớn, cả ở các thị trường truyền thống của chúng tôi và ở các lĩnh vực ngày càng quan trọng như thị trường carbon tự nguyện. Chúng tôi cam kết ưu tiên thực thi mạnh mẽ, hiệu quả và có mục tiêu nhằm ngăn chặn hành vi sai trái trong tương lai.”

Tin tức 02-06 15:31

CFTC Hoa Kỳ phạt nhà sáng lập EmpiresX 130 triệu đô la vì gian lận tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho nhà sáng lập người Brazil của EmpiresX, một nền tảng đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp, phải trả hơn 130 triệu đô la tiền phạt và bồi thường, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) thông báo.Vào ngày 4 tháng 2, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Cecilia Altonaga thuộc Quận phía Nam Florida đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt tài chính và các hành động pháp lý khác đối với những người sáng lập EmpiresX là Emerson Pires, Flavio Goncalves và đối tác của họ là Joshua Nicholas.Theo các tài liệu của tòa án, Empires Consulting đã điều hành một chương trình đầu tư gian lận mang tên EmpiresX, hứa hẹn sai sự thật với các nhà đầu tư về lợi nhuận cao. Pires và Goncalves bị cáo buộc lấy ít nhất 40 triệu đô la từ các nạn nhân thông qua quảng cáo tiền điện tử giả mạo.

Tin tức 01-28 07:10

Quyền Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ phát động một loạt cuộc họp bàn tròn công khai để thảo luận về các chủ đề bao gồm tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một thông báo chính thức, Caroline D. Pham, Quyền Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), sẽ tổ chức một loạt hội nghị bàn tròn công khai để thảo luận về những xu hướng thay đổi và đổi mới trong cấu trúc thị trường, bao gồm các vấn đề như các thực thể liên quan và xung đột lợi ích, thị trường dự đoán và tài sản kỹ thuật số cũng như các vấn đề khác.Phạm cũng nhắc lại lời kêu gọi năm ngoái về sự tham gia của công chúng và CFTC nhằm tăng cường tính minh bạch trong cách tiếp cận chính sách của mình đối với những thay đổi trên thị trường phái sinh.

Tin tức 2024-07-13 08:58

CFTC Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp, FBI và các cơ quan liên bang khác sẽ cùng nhau chống gian lận tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, CFTC Hoa Kỳ và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) của Bộ Tư pháp (DOJ) đã tổ chức cuộc họp về Chống gian lận đầu tiên trong tuần này để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử như đĩa giết lợn. Những trò lừa đảo như vậy khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm, khiến chúng trở thành ưu tiên quan trọng của cơ quan thực thi pháp luật.Các cơ quan tham gia cuộc họp bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An sinh Xã hội, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Luật sư Hoa Kỳ tại Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Quận Columbia, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts và SEC Hoa Kỳ.Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc trấn áp các âm mưu này, đồng thời nói: "Thật đáng báo động khi nghe câu chuyện về vô số người Mỹ bị các tổ chức tội phạm toàn cầu nhắm tới để lừa đảo." để tăng cường các sáng kiến bảo vệ khách hàng chống lại gian lận bán lẻ.Hội nghị tập trung vào các chiến lược ngăn chặn, ngăn chặn gian lận bằng công nghệ và các nỗ lực hợp tác thực thi pháp luật. Những người tham dự cũng phát động một chiến dịch chống lừa đảo để cảnh báo người Mỹ về các mối đe dọa lừa đảo đang nổi lên.