Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Đài Loan, cảnh sát Đài Bắc đã bắt giữ người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Ace Exchange, David Pan và 14 người khác sau khi đột kích nhiều địa điểm bao gồm cả trụ sở chính của sàn giao dịch này. Cảnh sát cho rằng Lin đã hợp tác với Pan và sử dụng quảng cáo giả để lừa hơn 100 nhà đầu tư đầu tư vào tiền ảo vô giá trị trong 3 năm qua, hôm qua, tổng số tiền mặt và tiền ảo quy đổi sang đô la Đài Loan là hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,44 triệu đô la Mỹ).Ace đã đưa ra tuyên bố X Chủ tịch Ace Wang Chenhuan cho biết sàn giao dịch có kế hoạch hủy niêm yết cặp giao dịch MOCT/TWD (MOCT là một trong những token bị nghi ngờ là gian lận) vào ngày 8 tháng 1 và sẽ hợp tác đầy đủ với mọi cuộc điều tra.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dagong.com, cảnh sát Hồng Kông đã phát động chiến dịch chống rửa tiền có mật danh "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người và bị nghi ngờ rửa tiền cho khoảng 3.000 người thông qua các khoản rút tiền lớn và các giao dịch tiền ảo.10.000 đô la Hồng Kông tiền đen liên quan đến vụ lừa đảo.Cảnh sát nhận thấy một lượng lớn tiền thu được từ tội phạm lừa đảo đã chảy vào tài khoản ngân hàng địa phương từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. Cục Điều tra và Tình báo Tài chính đã mở một cuộc điều tra chuyên sâu và phát hiện các tội phạm liên quan đến 32 vụ lừa đảo qua điện thoại trong và ngoài nước và lừa đảo đầu tư. Số tiền thu được chảy vào 54 tài khoản ngân hàng địa phương. Thiệt hại của nạn nhân trong vụ án lên tới 97 triệu đô la Hồng Kông. Vụ án có số tiền cao nhất liên quan đến hơn 2,4 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi điều tra, một nhóm tội phạm rửa tiền địa phương đã bị truy tố được xác định và người thân, bạn bè được tuyển dụng để mở tài khoản ngân hàng. Một số lượng lớn tài khoản ngân hàng bị lôi kéo với các kế hoạch đầu tư lợi nhuận cao thông qua các ứng dụng hẹn hò trên thiết bị di động, lôi kéo nạn nhân gửi tiền vào tài khoản ngân hàng liên quan. Sau khi nhận được tiền lừa đảo, các thành viên trong nhóm đã rút một lượng lớn tiền mặt trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó mua tiền ảo và liên tục Bán và mua để che giấu nguồn tiền.Ngày hôm kia, cảnh sát đã đột kích nhiều địa điểm, trong đó có 2 công ty đầu tư tiền ảo, bắt giữ 5 nam và 7 nữ, 11 người bị tình nghi âm mưu rửa tiền và 1 người bị tình nghi cản trở quan chức làm việc. Họ ở độ tuổi từ 20 đến 45. Bị nghi ngờ rửa khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông tiền đen thông qua rút tiền lớn và giao dịch tiền ảo. Trong quá trình hoạt động, khoảng 1,2 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, hơn 25 thẻ ngân hàng, nhiều điện thoại thông minh và máy tính đã bị đánh cắp. 12 người đang bị cảnh sát giam giữ. Cảnh sát không loại trừ khả năng có thêm nhiều người bị bắt giữ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Người nổi tiếng về tiền điện tử Nigeria Linus Williams, thường được gọi là Blord, đã được tại ngoại sau khi bị cảnh sát giam giữ trong ba ngày, Cointelegraph đưa tin. Trước đây, KOL, người có lượng người theo dõi lớn trong cộng đồng tiền điện tử, đã bị Đơn vị tội phạm mạng của Lực lượng cảnh sát Nigeria giam giữ vì nghi ngờ gian lận tiền điện tử và tài trợ khủng bố liên quan đến công ty của anh ta.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo của các quan chức Hoa Kỳ, họ có kế hoạch xử lý gần 2.875 Bitcoin bị thu giữ từ Ryan Farace và Sean Bridges trong hoạt động thực thi pháp luật Dark Web Silk Road, trị giá khoảng 117 triệu USD. Có thông tin cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc nghi phạm hình sự Farace (còn được gọi là Xanaxman) bán các mặt hàng bất hợp pháp thông qua web đen vào năm 2018 và tịch thu các khoản tiền liên quan vào năm 2021.