Cơ quan Liên Hợp Quốc khuyến nghị hình sự hóa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo không có giấy phép ở Đông Nam Á để chống gian lận trên mạng

Cơ quan Liên Hợp Quốc khuyến nghị hình sự hóa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo không có giấy phép ở Đông Nam Á để chống gian lận trên mạng

2024-10-08 16:42:23

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước Đông Nam Á hình sự hóa các hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) mà không có giấy phép. Cơ quan này cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai rằng một số VASP, bao gồm cả những VASP có quan hệ với tội phạm đã biết, đang tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch cho các tổ chức lừa đảo và các trang web đánh bạc có rủi ro cao.

Báo cáo cho biết một thực thể giấu tên đã thực hiện các giao dịch trị giá "ít nhất hàng trăm triệu đô la" với các tổ chức tội phạm. Chúng bao gồm các nhóm có liên quan hoặc trực tiếp tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy, buôn người, tội phạm mạng và tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em quy mô lớn, cũng như các thực thể bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ và các ví có liên quan đến Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên.

"Hơn bao giờ hết, các chính phủ cần nhận ra mức độ nghiêm trọng, quy mô và tác động của mối đe dọa toàn cầu thực sự này", đại diện khu vực UNODC Masoud Karimipour cho biết trong một tuyên bố."

Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Các cơ quan của Liên hợp quốc Đông Nam Á

Tin tức

"Thanh lý chính của nhiều đơn đặt hàng" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng đã thanh lý các vị thế trị giá 438 triệu USD và các lệnh mua đã thanh lý 238 triệu USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của BTC là $97458,68, tăng 3,85% trong 24 giờ qua. Trong số đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 438 triệu USD, trong đó thanh lý chính là nhiều lệnh và số tiền thanh lý BTC là 117 triệu USD(26,77%). chỉ một.

Tổng số quyền nắm giữ quyền chọn của OKX đã tăng 6,68% trong 24 giờ qua và hoạt động thị trường giao dịch quyền chọn cũng tăng lên

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng số nắm giữ hiện tại của các hợp đồng quyền chọn OKX BTC là 32844,94 BTC, với mức tăng 6,68% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động của thị trường giao dịch quyền chọn đã tăng lên. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảoGiải thích: Lãi suất mở quyền chọn đề cập đến tổng số hợp đồng quyền chọn đang lưu hành trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá tương lai của một tài sản cơ bản. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Hội đồng quản trị của công ty niêm yết Steakholder Foods tại Hoa Kỳ đã phê duyệt việc mua tiền điện tử làm tài sản dự trữ

Theo tin tức từ BitouchNews, Steakholder Foods Ltd. được niêm yết trên Nasdaq thông báo rằng ban giám đốc của họ đã phê duyệt việc mua Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử theo dõi chỉ số trị giá lên tới 1 triệu USD.Giám đốc điều hành của Steakholder Foods, Arik Kaufman cho biết: “Khi nhu cầu về tiền điện tử tiếp tục tăng và sự chấp nhận chúng như một loại tài sản tiếp tục tăng, chúng tôi tin Bitcoin hoặc ngành công nghiệp tiền điện tử đa dạng bao gồm các giỏ tiền tệ Bitcoin sẽ đóng vai trò là tài sản dự trữ tài chính mạnh mẽ đối với các công ty. Với sự chấp thuận gần đây của các quỹ ETF tiền điện tử và sự hỗ trợ ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tổ chức, tiền điện tử có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho các chiến lược tài chính nhằm cung cấp một kho lưu trữ giá trị thực tế."Có thông tin cho rằng Steakholder Foods là nhà sản xuất protein thay thế và công nghệ in 3D. Đây là một công ty đến từ Israel và đã được niêm yết trên Nasdaq.

Ví Coinbase thông báo ra mắt chức năng thưởng USDC, tiền của người dùng sẽ vẫn có tính thanh khoản

Theo tin tức từ BitouchNews, Ví Coinbase đã thông báo ra mắt chức năng Phần thưởng USDC X Điều này có nghĩa là tiền của người dùng sẽ vẫn có tính thanh khoản và sẵn sàng để sử dụng; người dùng có thể bắt đầu bằng cách cập nhật ứng dụng di động lên phiên bản mới nhất và điều hướng đến số dư USDC của họ.Có thông tin cho rằng tính năng này có sẵn ở hầu hết các khu vực trên thế giới và sẽ được triển khai cho người dùng Hoa Kỳ trong tuần này. Phần thưởng sẽ được thanh toán trên Base vào tuần đầu tiên hàng tháng, gửi trực tiếp vào ví của người dùng.

Grayscale: Grayscale Bittensor Trust hiện mở cửa cho các nhà đầu tư được công nhận

Theo tin tức từ BitouchNews, Grayscale đã đăng trên nền tảng X rằng Grayscale Bittensor Trust hiện đang mở cửa cho các nhà đầu tư đủ điều kiện và các nhà đầu tư có thể có được cơ hội đầu tư TAO thông qua quỹ ủy thác.

Bài viết nổi bật

Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới

Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi

Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 01-15 12:35

LHQ: Tether đã trở thành một trong những phương thức thanh toán chính của những kẻ rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm đã cảnh báo trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai rằng Tether, một trong những công ty lớn nhất thế giới nền tảng tiền điện tử, đã trở thành một trong những phương thức thanh toán chính của những kẻ rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á.Báo cáo nêu rõ rằng USDT là trung tâm của một ngành lừa đảo đang phát triển, bao gồm cả việc tạo ra các mối quan hệ lãng mạn giả tạo để lấy lòng tin của nạn nhân, và sau đó Chiến thuật dùng để xúi giục họ chuyển số tiền lớn thường được gọi là “giết lợn”.Báo cáo cho biết: "Trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo tài chính đã báo cáo việc sử dụng công cụ rửa tiền tiên tiến, tốc độ cao ngày càng tăng nhanh chóng các đội chuyên hoạt động ngầm. Việc sử dụng USDT."

Tin tức 09-29 08:54

Tether hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phong tỏa tài sản trị giá hơn 6 triệu USD của một dự án lừa đảo ở Đông Nam Á

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Tether thông báo rằng họ đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phong tỏa tài sản hơn 6 triệu USD của một dự án lừa đảo ở Đông Nam Á. Dự án đã đánh lừa người dùng bằng cách bắt chước các nền tảng hợp pháp Tether đã đóng băng các tài sản liên quan và giúp Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhanh chóng thu hồi vốn. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Washington, D.C. đã công khai thừa nhận sự giúp đỡ Tether .Tether cho biết họ đã hỗ trợ hơn 180 cơ quan thực thi pháp luật ở 45 khu vực pháp lý để đóng băng số USDT trị giá hơn 1,8 tỷ USD cho đến nay. Họ đã phân phối lại hơn 128 triệu đô la USDT cho các chủ sở hữu hợp pháp và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời tự nguyện đóng băng hơn 1.850 ví liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Tin tức 2023-09-01 08:09

Các quy tắc du lịch tiền điện tử mới của Vương quốc Anh có hiệu lực, có thể giữ lại một số giao dịch chuyển tiền điện tử nhất định

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, các quy tắc du lịch tiền điện tử mới của Vương quốc Anh có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, cho phép giữ lại một số giao dịch chuyển tiền điện tử nhất định. “Quy tắc du lịch” mới này được Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh đưa ra vào ngày 17 tháng 8 để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo thu thập, xác minh và chia sẻ thông tin liên quan đến việc chuyển tài sản tiền điện tử để đảm bảo rằng các VASP có trụ sở chính đặt tại Vương quốc Anh sẽ tuân thủ với yêu cầu này. Nếu các khoản thanh toán gửi đến được nhận từ các cá nhân hoặc tổ chức ở các khu vực pháp lý ở nước ngoài không có quy định đi lại, VASP phải tiến hành “đánh giá dựa trên rủi ro” về việc “có nên cung cấp tài sản tiền điện tử cho người thụ hưởng hay không”. Các quy tắc du lịch được Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính của cơ quan Liên hợp quốc phát triển vào tháng 6 năm 2019 và Vương quốc Anh bắt đầu thực thi các quy tắc du lịch thông qua luật pháp vào tháng 7 năm 2022 để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trên dây chuyền.

Tin tức 01-31 15:31

Nền tảng giao dịch tiền điện tử OUINEX nhận được giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo của Ba Lan

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Finance Magnates, nền tảng giao dịch tiền điện tử OUINEX đã nhận được giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) từ Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan (KNF). Ilies Larbi, Giám đốc điều hành và người sáng lập Ouinex, cho biết: "Đăng ký VASP ở Ba Lan là một thành tựu to lớn và là bước đi đầu tiên của chúng tôi ở Châu Âu khi chúng tôi dự đoán Quy định về tài sản tiền điện tử của Châu Âu (MiCA) sẽ được triển khai vào cuối năm 2024."Theo dữ liệu từ nền tảng dữ liệu mã hóa RootData, nền tảng giao dịch tài sản mã hóa OUINEX đã hoàn thành vòng tài trợ ban đầu trị giá 2 triệu đô la Mỹ và số tiền này sẽ được sử dụng để ra mắt nền tảng giao dịch của mình vào đầu năm 2024.